Ухвала суду № 85797967, 18.11.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9034/19

1-кс/755/8684/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання клопотання слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2019 року слідчий в ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві, ст. лейтенанту податкової міліції Ткач Юлії Олександрівні, а також слідчим Кучер А.М., Горчинському А.С, Сербіненко А.О., тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ «ФК «ФРАНК ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 42433528), які перебувають у володінні АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та надати дозвіл на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000417, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) протягом 2015-2018 років, на порушення вимог п. 188.1 ст. 188, п. 189.9 ст. 189 ПК України, здійснюючи продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів, в тому числі розташованих у м. Києві, занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість, в результаті чого ухилились від сплати податку на загальну суму 16 728 805 грн., що є особливо великим розміром.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФК «ФРАНК ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 42433528) на аукціоні придбало у ПАТ «БАНК ФОРУМ» право вимоги боргу за кредитними договорами №1-0020/13/30-KL та №1-0021/13/30-KL на 1,76 млрд. грн. з пропозицією 404,9 млн. грн. (23% від старої ціни).

04.03.2019 ТОВ «ФК «ФРАНК ПОІНТ» перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок Національного банку України у сумі 404 937 581,57 грн. із призначенням платежу - оплата за лот №F35GL38846, протокол аукціону № UA-EA-2019-01-15-000095-b від 08.02.2019.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків ТОВ «ФК «ФРАНК ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 42433528), виникла необхідність вилучення документів у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ, ПАТ «АЙБОКС БАНК» що становлять собою банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала письмову заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ, ПАТ «АЙБОКС БАНК».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві, ст. лейтенанту податкової міліції Ткач Юлії Олександрівні, а також , а також слідчим Кучер А.М., Горчинському А.С, Сербіненко А.О. на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю відносно ТОВ «ФК «ФРАНК ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 42433528), які перебувають у володінні АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю вилучення копій документів, які свідчать про відкриття та рух коштів на рахунках за період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали судом, а саме:

- Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

- Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

- Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені підприємств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

- Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

- Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/9034/19.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ткач Ю.О.

Копія - АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ, ПАТ «АЙБОКС БАНК».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова