Ухвала суду № 85797922, 20.11.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4723/19

Справа № 754/16724/19

У Х В А Л А

Іменем України

20 листопада 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лісовська О.В., за участю секретаря Грей О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Симоненка Степана Валентиновича про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017220000000201 від 08.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.11.2019 року від старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Симоненка С.В. до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста КиєваБурмістровим В.І., про тимчасовий доступ до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 стосовно клієнта ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725) які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №32017220000000201 від 08.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території м. Києва, в травні 2017, внесли завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів відносно керівника та засновника ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725), що подаються державному реєстратору для реєстрації та/або перереєстрації юридичних осіб.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівником та головним бухгалтером ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725) з 20.07.2017 року по 22.10.2017 року був ОСОБА_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому встановлено та допитано в якості свідка засновника ТОВ «Протек Маркет» ОСОБА_1 , який дав показання, що TOB «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725) йому не відоме, та він не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

Крім того, встановлено, що підприємства ТОВ «Флайп» (код ЄДРПОУ 33597572), ТОВ «Атлант Будкомплект» (код ЄДРПОУ 38281210), ТОВ «Алко- Стар» (код ЄДРПОУ 40975005), ТОВ «Сігма Україна» (код ЄДРПОУ 40872489), ТОВ «Тиви Люкс» (код ЄДРПОУ 38358466) та інші поставляли товарно-матеріальні цінності для ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725).

Також, встановлено, що ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725) поставляло товарно-матеріальні цінності для ТОВ «АР Гарантбуд» (код ЄДРПОУ 402722011), ТОВ «Ростбуд Інвест» (код ЄДРПОУ 37883679), ТОВ «Атлант Будкомплект» (код ЄДРПОУ 38281210), ТОВ «Будівельно-монтажна компанія Акцепт-Буд» (код ЄДРПОУ 38349399), ТОВ «Енерготепло» (код ЄДРПОУ 39364348), ТОВ «НВП Миронівське насіння» (код ЄДРПОУ 40133850), ТОВ «Компанія Смарт-Сістемс» (код ЄДРПОУ 38385987), ТОВ «Агро Експерт» (код ЄДРПОУ 32010004).

При цьому встановлено, що ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725), під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки, які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Слідчий зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., № 1-кс/640/295/18 від 15.01 2018 року, було здійснено тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725), а тому, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів потрібно надати оригінали документів.

На даний час слідчим винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи та підготовлено відповідний супровідний лист до Київського науково- дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), експертам якого з метою написання висновку, необхідні в тому числі оригінали зразків почерку та підпису, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПАТ «Сбербанк», оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Клопотання розглянуто у відсутності слідчого, від якого надійшла заява проханням проводити розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у ПАТ «Сбербанк» (місце знаходження: м. Київ, вул. Володимирська, 46).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Симоненка Степана Валентиновича про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017220000000201 від 08.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Симоненку Степану Валентиновичу, а також слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючим на підставі доручення зазначеного слідчого, тимчасовий доступ та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, 01601 , м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) по рахунках № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), стосовно клієнта ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725), за період з 10.05.2017 по час винесення ухвали, а саме:

-документів юридичної справи ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

-оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

-оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

-чеків на отримання готівкових грошових коштів;

-заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;

-swift - повідомлення;

-інформації про рух грошових коштів ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725) за період з 02.08.2017 року по час винесення ухвали з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Зобов`язати службових осіб ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000201.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Симоненку Степану Валентиновчичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В.Лісовська