Ухвала суду № 85797050, 19.11.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8942/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г., при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., у кримінальному провадженні №12018250000000226 від 03.10.2018, за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшником Б.С., внесеним у кримінальному провадженні №12018250000000226 від 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо використання службовими особами Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам зазначеного підприємства.

В ході проведення розслідування, зокрема, встановлено, що Міністерством аграрної політики та продовольства України прийнято наказ №807 від 30.12.2011 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема Золотоніської державної сортодослідної станції (код 25922999, с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області), Черкаської державної сортодослідної станції (код 25922781, с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та Холоднянської державної сортодослідної станції (код 26156633, м. Кам`янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (код 37884028 м. Київ, вул. Лютеранська, 18-20), з відповідною передачею майна, в тому числі і земель сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, які виділені підприємствам з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», до ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».

Станом на 2018 рік, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), жодна із зазначених вище сотродослідних станцій не знаходиться в стані припинення чи ліквідації, проте земельні ділянки, які на праві постійного користування, були виділені зазначеним станціям з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично знаходяться в розпорядженні Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», яка, без відповідного оформлення права користування зазначеними земельними ділянками, використовує їх для комерційних цілей, без сплати відповідних податків.

Так, підприємством, був укладений договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 із СТОВ «Воля» (код 03793142, юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка), відповідно якого Черкаська філія Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» зобов`язується виконати роботи по вирощуванню та зберіганню сільгосппродукції власними силами із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на вищевказаних земельних ділянках загальною площею 887 га. СТОВ «Воля» має забезпечити ДП посівним матеріалом та засобами захисту рослин.

Водночас відомо, що земельну ділянку в адмінмежах Вознесенської сільської ради Золотоніського району Черкаської області в 2018 році фактично обробляло ПП «Крупське» на підставі договору № 15 від 01.04.2018 року, укладеного із СТОВ «Воля».

Таким чином, є підстави вважати, що договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 був укладений із порушенням чинних норм на користь СТОВ « ОСОБА_1 », а земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, виділені з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично використовувалися для комерційної діяльності та отримання прибутку СТОВ « ОСОБА_1 », без сплати останнім податку за використання земель сільськогосподарського призначення.

З метою встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 40, 71, 93 КПК України, Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженим наказом голови ГРУ, ГПУ, МВС, СБУ від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, було виділено спеціаліста Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області для участі у проведенні перевірки Черкаської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» з наступних питань:

1. Чи дотримані вимоги законодавства при укладанні та виконанні договору від 24.01.2018 №30-22/2018-ос між Черкаською філією ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та СТОВ «Воля».

2. Чи підтверджується документально виконання Черкаською філією ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» умов договору від 24.01.2018 №30-22/2018- ос, а саме: отримання та використання товарно-матеріальних цінностей під час обробки землі, внесення добрив, збору урожаю?

12.11.2019 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшов лист Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області щодо надання додаткових документів, необхідних спеціалісту для надання відповіді на поставлені слідчим питання.

В зв`язку з вище викладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» щодо розпорядження протягом 2018 року землями сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, в тому числі і для проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12018250000000226 від 03.10.2018, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12018250000000226 від 03.10.2018, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України(зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

Слідством встановлено, що Міністерством аграрної політики та продовольства України прийнято наказ №807 від 30.12.2011 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема Золотоніської державної сортодослідної станції (код 25922999, с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області), Черкаської державної сортодослідної станції (код 25922781, с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та Холоднянської державної сортодослідної станції (код 26156633, м. Кам`янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (код 37884028 м. Київ, вул. Лютеранська, 18-20), з відповідною передачею майна, в тому числі і земель сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, які виділені підприємствам з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», до ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».

Станом на 2018 рік, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), жодна із зазначених вище сотродослідних станцій не знаходиться в стані припинення чи ліквідації, проте земельні ділянки, які на праві постійного користування, були виділені зазначеним станціям з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично знаходяться в розпорядженні Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», яка, без відповідного оформлення права користування зазначеними земельними ділянками, використовує їх для комерційних цілей, без сплати відповідних податків.

Так, підприємством, був укладений договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 із СТОВ «Воля» (код 03793142, юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка), відповідно якого Черкаська філія Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» зобов`язується виконати роботи по вирощуванню та зберіганню сільгосппродукції власними силами із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на вищевказаних земельних ділянках загальною площею 887 га. СТОВ «Воля» має забезпечити ДП посівним матеріалом та засобами захисту рослин.

Водночас відомо, що земельну ділянку в адмінмежах Вознесенської сільської ради Золотоніського району Черкаської області в 2018 році фактично обробляло ПП «Крупське» на підставі договору № 15 від 01.04.2018 року, укладеного із СТОВ «Воля».

За даними слідства на даний час є підстави вважати, що договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 був укладений із порушенням чинних норм на користь СТОВ « ОСОБА_1 », а земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, виділені з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично використовувалися для комерційної діяльності та отримання прибутку СТОВ « ОСОБА_1 », без сплати останнім податку за використання земель сільськогосподарського призначення.

Слідчим доведено, що:

- вказана інформація, перебуває у володінні Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (код ВП 38104375), за адресою: Черкаська обл., м. Кам`янка, вул. Червоноармійська, 31;

- вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції Ніколенко Людмилі Петрівни, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДУСР НП України на тимчасовий доступ до документів Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» щодо розпорядження протягом 2018 року землями сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га та виконання умов договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018, чинні станом на 2018 рік, а саме зобов`язати надати: завірені належним чином копії: установчі та реєстраційні документи (статут (положення), свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), штатний розклад; накази про призначення на посади (контракти) та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, осіб, які мали відношення до отримання-видавання товарно-матеріальних цінностей (завідуючий складом, бухгалтер, тощо), осіб, які були задіяні при обробці землі, внесенні добрив, зборі урожаю (агроном, трактористи, комбайнери, тощо); документи, які підтверджують право власності (використання) земельних ділянок на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, договори щодо розпорядження протягом 2018 року зазначеними земельними ділянками (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), документацію на техніку, яка використовувалася під час обробки землі та зборі урожаю (в тому числі інвентаризаційні картки на машини і механізми) та/або договори оренди сільгосптехніки (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; акти звірки взаєморозрахунків; звітні документи про обсяги посівної землі, внесених посівних матеріалів та добрив, кількості вирощеного зерна; сертифікати (паспорти) якості посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив; в оригіналах: документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (видаткові накладні, платіжні доручення, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив та паливно-мастильних матеріалів, акти на оприбуткування готової продукції з поля, акти на використання товарно-матеріальних цінностей, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти на внесення посівного матеріалу, акти на внесення засобів захисту рослин та добрив, шляхові листи чи інші документи, що підтверджують роботу сільськогосподарських машин і механізмів, акти на списання паливно-мастильних матеріалів, складські квитанції, табелі обліку робочого часу, розрахункові відомості нарахування заробітної плати, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, реєстри накладних, трьохсторонні акти, реєстри накладних на прийняте зерно, накази на відпуск (відвантаження) зерна, накладні на переміщення зерна та продукції територією підприємства, журнали реєстрації зважування вантажів (вагові журнали), книга кількісно-якісного обліку зерна, звіти про рух зерна, відомості (акти) інвентаризації зерна по підприємству, журнали в`їзду - виїзду транспорту, тощо), з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) зазначених документів.

Вказані документи зберігаються у Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (код ВП 38104375), за адресою: Черкаська обл., м. Кам`янка, вул. Червоноармійська, 31.

Після проведення експертизи необхідно повернути оригінали документів до Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (код ВП 38104375), за адресою: Черкаська обл., м. Кам`янка, вул. Червоноармійська, 31.

Строк дії цієї ухвали до 18 грудня 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам Державної казначейської служби України м. Київ, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 18.11.2019 року.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб