Ухвала суду № 85792831, 21.11.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/19527/19

Провадження № 1-кс/522/19091/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Межигірська, 82 А, корпус Б, та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про електронний гаманець № 80748576, осіб на яких зареєстрований (повні анкетні дані, місця реєстрації, та номера телефонів), рух коштів по вищевказаному гаманцю з 20.09.2019 на час здійснення тимчасового доступу до речей і документів уповноваженою особою, та на які банківські картки виводяться грошові кошти, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, просить розглядати клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160500001376, розпочатому 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12017160500007723 від 08.12.2017 встановлено, що ОСОБА_1 , разом з невстановленою особою збували наркотичні засоби та психотропні речовини на території Приморського району м. Одесі.

В ході досудового розслідування, проводиться комплекс негласних слідчо – розшукових дій, за результатами проведення негласних слідчих дій – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, встановлено, що для телефонних розмов, переведення грошових коштів використовується електронний гаманець 80748576.

З огляду на викладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що електронний гаманець 80748576 використовується для переведення грошових операцій пов`язаних із злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів з електронного гаманця 80748576 на банківські картки, для придбання наркотичних засобів іншими особами, а також з`ясування даних про реєстрацію номерів банківських карток в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, а саме до інформації та документів щодо електронного гаманця НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ТОВ ФК «Контрактовий дім» головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Межигірська, 82, корпус Б.

Вказана інформація та документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати відомості про осіб на яких зареєстрований електронний гаманець 80748576, рух коштів по вказаному гаманцю з 20.09.2019 на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до речей і документів, та на які банківські картки виводяться грошові кошти.

Вказані відомості містять у собі вагоме доказове значення у кримінальному провадженні.

Використання отриманих відомостей, допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншими способами.

Пунктом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, у т.ч. які містять у собі таємницю, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в ТОВ ФК «Контрактовий дім» мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В. про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Межигірська, 82 А, корпус Б, та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про електронний гаманець № 80748576, осіб на яких зареєстрований (повні анкетні дані, місця реєстрації, та номера телефонів), рух коштів по вищевказаному гаманцю з 20.09.2019 на час здійснення тимчасового доступу до речей і документів уповноваженою особою, та на які банківські картки виводяться грошові кошти, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Відповідальні особи ТОВ ФК «Контрактовий дім» зобов`язані надати доступ та можливість вилучення ст. слідчим Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Наталією Вікторівною зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

21.11.2019