Ухвала суду № 85792821, 21.11.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9232/19

Провадження № 1-кс/522/18912/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію щодо наступного банківського карткового рахунку: № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають ПАТ «Акціонерний банк Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), головний офіс якого розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, терміном на 30 днів, а саме:

- про реєстрацію банківського рахунку з номером № НОМЕР_1 та даних щодо руху грошових коштів на зареєстрованому банківському рахунку, за період з часу його викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до нього, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, копії документів особи, на яку зареєстровано банківський рахунок та які надавались на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, просить розглядати клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 24.10.2019 року в період часу з 07 години 50 хвилин по 09 годину 00 хвилин було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення якого було виявлено та вилучено: банківську карту «Акціонерний банк Південний» з номером № НОМЕР_1 .

За даним фактом СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019160500000193 за ч.2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Приморського району м. Одеси.

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

На підставі п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також встановлено, що документи щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний банк Південний», головний офіс якого розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в ПАТ «Акціонерний банк Південний», мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію щодо наступного банківського карткового рахунку: № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний банк Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), головний офіс якого розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме:

- про реєстрацію банківського рахунку з номером № 4029610022451970, та даних щодо руху грошових коштів на зареєстрованому банківському рахунку, за період з часу їх викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до нього, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, копії документів особи, на яку зареєстровано банківський рахунок та які надавались на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Відповідальні особи ПАТ «Акціонерний банк Південний» зобов`язані надати доступ та можливість вилучення ст. слідчим Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Наталією Вікторівною зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

21.11.2019