Ухвала суду № 85791486, 20.11.2019, Оржицький районний суд Полтавської області

543/955/19

1-кс/543/470/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2019 року смт Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області Грузман Т.В., за участі секретаря судових засідань Степаненко Л.М., слідчого Сазонюк А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Сазонюк А.В.про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2018 року за № 12018170280000287 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Сазонюк А.В. звернулася до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170280000287 від 03.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у рамках розслідування цього провадження установлено, що 08.11.2018 близько о 21 годині невідомі особи, за попередньою змовою, групою осіб шляхом обману та зловживанням довірою в с. Савинці Оржицького району Полтавської області заволоділи належним ОСОБА_1 врожаєм зерна кукурудзи вагою 61,11 тон за ціною 2800 грн. за тону. Загальна сума матеріальних збитків становить 173 908 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що 08.11.2018 близько о 21 годині невідомі особи, за попередньою змовою, групою осіб шляхом обману та зловживанням довірою в с. Савинці Оржицького району Полтавської області заволоділи належним ОСОБА_2 врожаєм зерна кукурудзи вагою 25,67 тон за ціною 2800 грн. за тону. Загальна сума матеріальних збитків становить 71 876 грн.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню допитано потерпілих, а саме ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які надали покази про те, що 08.11.2018 близько 14 години здійснювалось збирання врожаю кукурудзи на земельних ділянках, які належать останнім. Збирання кукурудзи було закінчено приблизно о 20 год. 30 хв. В цей час до потерпілих на поле приїхав ОСОБА_3 і привіз товарно-транспортні накладні з мокрими печатками ТОВ «Монпарнас» також дав потерпілим номер телефону«0994328543» та сказав, що це номер чоловіка на ім`я ОСОБА_4 і що з приводу розрахунку за кукурудзу потрібно звертатися до нього.

Наступного дня, тобто 09.11.2018 ОСОБА_2 зателефонував до ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 . ОСОБА_4 відповів і сказав, що зерно, належне потерпілим,перевезено та здано на Лубенський насінево-очисний завод розташований в с. Засулля Лубенського району і, що в нього на руках, ще немає реєстру накладних на прийняття зерна кукурудзи і що цей реєстр буде в нього в понеділок тобто 12.11.2018 року і він відразу розрахується.

12.11.2018 року ОСОБА_2 вкотре зранку зателефонував ОСОБА_6 з приводу розрахунку. Артем сказав, що реєстр вже у нього. Він запропонував зустрітись з ним і забрати в нього гроші. ОСОБА_4 сказав, що він гроші нам передасть через ОСОБА_7 . Тому ОСОБА_2 відразу зателефонував ОСОБА_8 і сказав, що ОСОБА_4 гроші передасть через нього. ОСОБА_9 сказав, що він ніякого відношення до цих грошей не має і щоб гроші ми забирали у ОСОБА_5 самостійно. ОСОБА_2 відразу набрав Артема, але його телефон вже був вимкнутий та по теперішній час ОСОБА_4 на зв`язок із потерпілими не вийшов.

Відповідно до заяви на відвантаження зерна, яка надійшла до Лубенського насіннєво-очисного заводу (далі Лубенський НОЗ) 12.11.2019 від директора ТОВ «Монпарнас» ОСОБА_10 , зерно яким незаконно заволоділи невідомі особи, було відвантажене на уповноваженого отримати вказане зерно реквізити якого було вказано в даній заяві та в довіреності №1 від 12.11.2019 виданою ТОВ «Монпарнас», а саме на ОСОБА_11 .

Після цього, відвантажене зерно було перевезене вантажними автомобілями на замовлення ТОВ «Монпарнас» до філії «Кременчуцька» ТОВ СП «Нібулон» в м. Кременчук Полтавської області, за адресою: вул. Флотська, 2-В, м. Кременчук Полтавської області.

Наразі проведеними слідчими діями встановлено, що до незаконного заволодіння зерном кукурудзи причетні посадові особи ТОВ «Монпарнас», код ЄРДПОУ 41908201, ІПН 419082026577, МФО 300711, юридична адреса: 03680, м. Київ, вулиця Якутська, будинок 8, п/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Наразі, у рамках розслідування цього кримінального провадження, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, та зобов`язати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570, який має адресу: 49094, м. Полтава вул. Соборності, 70-А,зокрема:

1. Оригіналів документів (з метою виготовлення їх копій), всіх заяв, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які подані посадовими особами ТОВ «Монпарнас», код ЄРДПОУ 41908201 для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

2. Повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту) особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_2 ;

3. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

4. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

5. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого, банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задоволити.

Представник ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 03.12.2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д,

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у судовому засіданні слідчим не доведено, що витребувані у ПАТ КБ «Приватбанк» матеріали можуть бути використані як доказ по даному кримінальному провадженню та з огляду на те що органом досудового розслідування не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Сазонюк А.В.про тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Грузман