Ухвала суду № 85790965, 20.11.2019, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/5446/19

Провадження № 1-кс/661/2074/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Чирський Г.М.,

за участю секретаря судового засідання Шевченко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській Дяденка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 42019231070000072 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, що перебуває у володінні AT «Укрсиббанк».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про те, що в провадженні СВ Новокаховського ВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019231070000072 від 23.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом невиконання умов договору №05-06/2018 про закупівлю робіт з будівництва центру надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка за рахунок бюджетних коштів, що був укладений 25.06.2018 року між виконавчим комітетом Новокаховської міської ради Херсонської області та ТОВ «СК УКРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41175577), замовником перераховано авансу розмірі 30% від усієї вартості контракту. Дата закінчення будівництва у відповідності до паспорту будівництва 31 грудня 2018 року. Однак, на теперішній час центр надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка залишається не побудованим, кошти замовнику не повернуто.

Під час досудового розслідування 01.10.2019 року проведено огляд місця події із залученням спеціаліста - судового експерта будівельно-технічної експертизи Орлик Л.B. та встановлено, що для будівництва центру надання адміністративних послуг, виділено земельну ділянку розташовану між кінотеатром «Юність» за адресою вул. Першотравнева, буд. 27 та будівлею «Укртелеком» по вул . Першотравневій, 29 у м . Нова Каховка. Вказана земельна ділянка місцевості огороджена по периметру металевим парканом, висотою близько 2 м. Вхід на дану земельну ділянку на момент огляду обмежений. Вхідні двері або хвіртка відсутні. На металевому паркані, що огороджує оглядову земельну ділянку місцевості закріплений будівельний паспорт об`єкта у відповідності до якого замовником будівництва є виконавчий комітет Новокаховської міської ради; проектувальник та авторський нагляд здійснює ФОП ОСОБА_2 ; технічний нагляд - ОСОБА_3 . Експертиза проекту будівництва проведена ТОВ «Експертиза НВК» (код ЄДРПОУ - 39292946), експерт проекту - ОСОБА_4 , генпідрядник - ТОВ «СК Укрстрой». Датою початку будівництва визначено 10.07.2018, а кінця будівництва - 31.12.2018. Площа забудови - 1024,7 м2. Дозвіл на виконання будівельних робіт ХС№ 112181911841 від 10.07.2018, виданий відділом ДАБК Новокаховської міської ради Херсонської області.

По периметру загальної площі будівництва встановлена огорожа сірого кольору з металопрофілю на металевих стовпах. Металопрофіль є суцільним, в окремих місцях має нерівності, деформації та отвори, через які здійснювався огляд.

На момент огляду об`єкт будівництва по конструктивним елементам фактично складається із фундаменту: монолітно-залізобетонна плита по всій площі забудови, стіни відсутні, перекриття відсутнє, перегородки відсутні, отвори (вікна, двері) відсутні. Покрівля 50% по балкам металевим та металевому рігелю складається із металопрофілю сірого кольору. Інженерне обладнання, каналізація, водопостачання, електропостачання, газопостачання відсутнє. Фактично наявні металеві стойки, що вмонтовані в залізобетонну плиту - фундамент, які з`єднані з верхнім поясом ригеля та металевими балками (швелерами) , стойки у кількості 15 штук, ригелі - у кількості 10 штук, балок у кількості 14 штук. До ригелів з фасадної частини вмонтована металева ферма. Уся споруда має металевий жорсткий каркас, який з`єднаний з монолітною залізобетонною плитою. Уся конструкція пофарбована в сірий колір. Також на території об`єкту будівництва розміщені будівельні матеріали, а саме: 399 листів мінеральної вати, 18 упаковок червоної цегли.

Відповідно до листа виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 15.10.2019 №14/3581 встановлено, що згідно договору 23.08.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «СК УКРСТРОЙ» перераховано аванс в сумі 5888,336 тис. грн., що складає 30 відсотків від договірної вартості об`єкту будівництва.

Таким чином, із бюджету на сьогоднішній день витрачено на будівництво центру 5646366,24 грн., однак робіт на зазначену суму виконано не було.

Із рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 27.05.2019 вбачається, що 20.08.2018 між ТОВ «БАЗІС XXI» (код ЄДРПОУ 35764296) (субпідрядник) було укладено з ТОВ «СК УКРСТРОЙ» договір субпідряду №20/08-01 від 20.08.2018 на виконання будівельних робіт по об`єкту ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Будівництво центру адміністративних послуг в м. Нова Каховка», замовником будівництва виступає Виконавчий комітет Новокаховської міської ради Херсонської області, відповідно до умов якого Субпідрядник зобов`язався виконати обумовлені договором будівельні роботи. Загальна вартість робіт складає 19685330,94 грн., при цьому п.4.1 договору передбачено, що Генпідрядник здійснює Субпідряднику передплату в сумі 5646366,24 грн. На підставі рахунку №СФ 32 від 23.08.2018, виставленого ТОВ «БАЗІС XXI», ТОВ «СК УКРСТРОЙ» 23.08.2018 здійснено на користь останнього попередню оплату в сумі 5646366,24 грн., що підтверджується банківською випискою з поточного рахунку від 23.08.2018.

Надалі ТОВ «БАЗІС XXI» змінено назву на ТОВ «Сімнадцятий квартал».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сімнадцятий квартал» користується рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, відкритими в AT «Укрсиббанк» (МФО 351005).

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, перевірки законності витрачання бюджетних коштів та шляхів їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритими в AT «Укрсиббанк» (МФО 351005), якими користується ТОВ «Сімнадцятий квартал» (код ЄДРПОУ 35764296).

У судове засідання слідчий Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вказане клопотання підтримав з наведених підстав.

Представник AT «Укрсиббанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши Витяг з ЄРДР, клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 та п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Новокаховського ВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019231070000072 від 23.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом невиконання умов договору №05-06/2018 про закупівлю робіт з будівництва центру надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка за рахунок бюджетних коштів, що був укладений 25.06.2018 року між виконавчим комітетом Новокаховської міської ради Херсонської області та ТОВ «СК УКРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41175577), замовником перераховано авансу розмірі 30% від усієї вартості контракту. Дата закінчення будівництва у відповідності до паспорту будівництва 31 грудня 2018 року. Однак, на теперішній час центр надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка залишається не побудованим, кошти замовнику не повернуто.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебуває у володінні AT «Укрсиббанк» та становить батьківську таємницю (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Шатохіну Івану Сергійовичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяку Павлу Григоровичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, та зобов`язати AT «Укрсиббанк» (МФО 351005), розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 надати за місцем здійснення досудового розслідування в відділенні № 192 AT «Укрсибанк», розташованому за адресою Херсонська область, Каховка, вул. Пушкіна, 103, надати наступні документи:

- банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 , відкритих в AT «Укрсиббанк» (МФО 351005), якими користується ТОВ «Сімнадцятий квартал» (код ЄДРПОУ 35764296), у період часу з 01.08.2018 по 04.11.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський