Ухвала суду № 85790706, 18.11.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/959/19

Провадження № 1-кс/552/4004/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

18.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря Кулинич Ю.С., слідчого Пшенишної В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишної В.А., погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Ткаченко К.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а у разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них по особових карткових рахунках ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 )-№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ «КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованому за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1 Д, а саме:

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» (файл Excel), в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму відповідних підприємств, П.І.Б. фізичних осіб, контактні дані (у разі, якщо є клієнтами банку);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

інформація про ІРадреси, із використанням яких здійснювалося платіжні та інші операції по вказаним рахункам;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити заступникам начальника управління слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Васильченку Юрію Васильовичу, Терещенку Андрію Васильовичу та слідчим Борисенко Тетяні Анатоліївні, Боцулі Максиму Михайловичу, Порощаю Євгену Сергійовичу, Парфенюку Олександру Вікторовичу, Гаращуку Олександру Володимировичу, Сахну Олександру Миколайовичу, Мартиненко Юлії Володимирівні, Шурі Олександру Леонідовичу, Порохневському Ігору Олександровичу, Оверченку Сергію Сергійовичу, Сніжко Мілені Григорівні, Пшенишній Вікторії Анатоліївні, Охріменку В`ячеславу Броніславовичу, Бабичу Сергію Миколайовичу, Вороновській Юлії Анатоліївні, Кремпосі Ользі Василівні, Левішко Альоні Миколаївні.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Повний текст ухвали буде оголошено 19.11.2019 року о 16-20 год.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Шиян