Ухвала суду № 85789229, 20.11.2019, Кролевецький районний суд Сумської області

Справа № 579/1949/19

1-кс/579/847/19

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"20" листопада 2019 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Моргун О.В., за участю секретаря судового засідання Сергієнко Ж.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42019201280000064 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Смиком О.Ю. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Смик О.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019201280000064, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 21.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.241, ч.1 ст 172, ч.1 ст. 175 КК України.

ПОГ Кролевецьке УВП УТОС порушило законодавство про працю, а саме: ч.1, ч.2 ст. 115 КЗпП, ч.1 ст. 24, ст. 34 ЗУ № 108. Було встановлено, що станом на 07.10.2019 р. сума заборгованості заробітної плати перед 5 працівниками складає 92,2 тис. грн. при середньомісячному фонді оплати праці 35,2 тис. грн. Директор ПОГ Кролевецьке УВП УТОС протягом 2019 року безпідставно не виплачує заробітну плату.

ПОГ Кролевецьке УВП УТОС для здійснення підприємницької діяльності має два розрахункові рахунки у АТ «Ощадбанк», а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», який розташований за адресою: м.Київ вул. Госпітальна, 12-г, у яких містяться інформація по рахунках ПОГ Кролевецьке УВП УТОС (код ЄРДПОУ 03967895) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до документів, у яких містяться інформація про рух коштів по рахунках ПОГ Кролевецьке УВП УТОС (код ЄРДПОУ 03967895) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 по даний час, перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк Україна», м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

Однак сторона кримінального провадження в даному випадку слідчий не довів, що у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №42019201200000064 існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.241 КК України.

Звертаючись до суду з клопотанням слідчий повинен довести перед судом обставини, на які він посилається з наданням відповідних доказів, які слідчий суддя в судовому засіданні досліджує безпосередньо.

Крім того, слідчий у клопотанні не зазначив короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в порушення п.1 ч.2 ст.160 КПК України, зокрема те, що ПОГ Кролевецьке УВП УТОС чи посадові особи ПОГ Кролевецьке УВП УТОС забруднюють атмосферне повітря.

За змістом ч. 3 ст. 26, ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом з поданням доказів обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у клопотанні не зазначив короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в порушення п.1 ч.2 ст.160 КПК України, зокрема те, що посадові особи ПОГ Кролевецьке УВП УТОС безпідставно не виплачують заробітну плату чи грубо порушують законодавство про працю протягом 2018 року.

Сторона кримінального провадження в даному випадку слідчий не довів, що заробітна плата працівникам ПОГ Кролевецьке УВП УТОС не виплачується з 1 січня 2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Керуючому Акціонерного товариства «Державний ощадний банк Україна», який розташований за адресою: м.Київ вул. Госпітальна, 12-г, надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Смику Олександру Юрійовичу, Вороні Денису Юрійовичу, Козачинському Ігорю Андрійовичу, Яскевич Олені Вікторівні, Сірому Сергію Вікторовичу, Ткаченку Володимиру Миколайовичу, Серко Миколі Вікторовичу тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по рахунках ПОГ Кролевецьке УВП УТОС (код ЄРДПОУ 03967895) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ «Державний ощадний банк Україна», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. В. Моргун