Ухвала суду № 85784694, 19.11.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/12585/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - Малюк В.М., при секретарі - Матіко Я.Ю., з участю слідчого - Головко І., прокурора Іванова А.Б. та представника ОСОБА_1 - адвоката Олійник Р.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції Головко І., погодженого з прокурором, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019070000000040 від 22.10.2019 року про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, яке погоджене з прокурором, та доданих до нього матеріалів слідує, що невстановлені особи упродовж 2019 року умисно ухилились від сплати митних платежів, організувавши групи людей з метою незаконного ввезення через пункти пропуску Закарпатської митниці ДФС великих партій товарів шляхом їх подрібнення на такі, що не підлягають декларуванню та ввозяться нібито для особистих потреб громадян, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у значних розмірах в сумі 3 млн. грн.

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано доручення за №37/07-16-23-02 від 22.10.2019 з метою встановлення та допиту осіб, причетних до схеми незаконного ввезення через пункти пропуску Закарпатської митниці великих партій товарів, а також встановлення місць накопичення товару, незаконно ввезеного на територію України.

На виконання доручення №37/07-16-23-02 від 22.10.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області за №978/07-16-21-11 від 23.10.2019 надійшли матеріали відпрацювання, відповідно до яких встановлено, що на територію автомагазину та станції технічного обслуговування під назвою «GARAGE67», розташованого за адресою: Ужгородський район, с. Сторожниця, вул. Козацька, 7, систематично заїжджають вантажні автомобілі з напівпричепами та мікроавтобуси, якими завозяться для подальшої реалізації різні автозапчастини та агрегати, як бувші в користуванні так і нові.

Так, 19.06.2019 на вказану територію заїхав вантажний автомобіль марки «Рено Магнум» з напівпричепом «Кроне», державні номерні знаки НОМЕР_1 , яким було завезено 119 бувших в користуванні двигунів внутрішнього згорання іноземного походження, орієнтовною вартістю понад 1 млн. грн., які згідно наявної інформації ввезені на територію України з порушенням вимог митного та податкового законодавства.

В свою чергу, встановлено, що нові автозапчастини, які реалізовуються в зазначеному автомагазині, переважно завозяться на територію України за схемою подрібнення на партії, у межах дозволеної законодавством норми, нібито для особистих потреб громадян.

Поряд з цим, реалізація автозапчастин здійснюється без відображення реальних об`ємів реалізації, як безпосередньо за адресою розташування автомагазину так і через інтернет-магазин http://garage67.com.ua/ по всій території України. За наявною інформацією орієнтовний об`єм реалізації товарів становить близько 1 млн. грн. на місяць.

На підставі вищевикладеного, 28.10.2019 року слідчим суддею Берегівського районного суду винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку приміщення та прилеглих територій, власником якого є ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Відтак, на виконання даної ухвали з 30.10.2019 по 31.10.2019 проведено обшук приміщення та прилеглих територій за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- автозапчастини в асортименті (нові), а саме: моторне масло «Skoda Gennine Engine Oil» ємн. 1л. 37 шт., моторне масло «Maxxus Atfvall» 8 шт., моторне масло «Formula 14 EPED» ємн. 1л. 2 шт., моторне масло «Meyle ZHMPSF» ємн. 1л. 1 шт., моторне масло «Meyle ATFDCG» ємн. 1л. 5 шт., моторне масло «ATF G052162 A2» ємн. 1л. 5 шт., моторне масло «Skoda Gennine Engine Oil» ємн. 5 л. 3 шт., акумуляторні батареї вир. Польща 8 шт., акумуляторні батареї вир. Німеччина 28 шт., лампа автомобільна Н7 114 шт., чехли буфера амортизації 13 шт., буфери 6 шт., чехли буфера амортизації 15 шт., поворотними на крила «Skoda A5» 147 шт., переключателі світла 37 шт., датчики 28 шт., хомути 4 шт., лампи Н8 3 шт., лампи D1S 1 шт., лампи D3S 183 шт., супорт «Vika» 2 шт., супорт «Ynik» 2 шт., антена 8 шт., емблеми на кришку багажника 14 шт., козирьки 3 шт., решітки динаміка 4 шт., решітки панелі 2 шт., ручка двері 1 шт., частина рукоятки на куліса 1 шт., кронштейни 3 шт., підсвітка номерних знаків на «Skoda Fabia» 50 шт., болти в асортименті 200 шт., емблеми задні 50 шт., емблеми задні 63 шт., чехол на сидіння 1 комплект, ковбики 13 шт., двірники 25 шт., хром на передню решітку 1 шт., задні стінки 2 шт., ковпаки на диски 52 шт., троси 104 шт., дзеркала 19 шт. скло на дзеркала 42 шт., відбивачі 23 шт., ремні ГРМ 150 шт., підшибники колінвали і вкладиші 100 шт, шарові опори 12 шт., поворотними 25 шт., блок на фару 1 шт., дзеркала 4 шт., комплект колодок 7 шт., болти 300 шт., прокладка голови блока 77 шт., ремкомплект на супорт 7 шт., кнопки-аварійки 2 шт., кнопки скло підіймача 2 шт., реле 5 шт., ремкомплект супорта 7 шт., прокладки на головку 19 шт., клапани 10 шт., ланцюг 1 шт., накладка на педаль газу 3 шт., сальники 50 шт., фільтра масляні 21 шт., ролики ГРМ 8 шт., шатун 4 шт., осушувач кондиціонера 4 шт., комплекти гальмівних колодок 250 шт., головний тормозний циліндр 80 шт., шків 16 шт., гідро компенсатори 30 шт., тормозні колодки 14 шт., ричаги (важелі) 50 шт., ручки дверей 40 шт., воронки 9 шт., втулки стабілізатора 7 шт., флянці 10 шт., подушки 9 шт., воздушні фільтра 44 шт., рейки натяжні 7 шт., ремні ГРМ 20 шт., салінблоки 30 шт., стійки стабілізатора 20 шт., буфери амортизації 50 шт., лампочки 30 шт., ковпачки 7 шт., прикурювачі 2 шт., флянці 25 шт., шарові опори 34 шт.; дзеркала 5 шт., навігатор 1 шт., сигнали звукові 13 шт., смазка 15 шт., комплекти ГРМ 16 шт., ремні ГРМ 7 шт., вижим ний підшибник 2 шт., свічки накалу 200 шт., комплект килимів 23 шт., термостат 2 шт., комплект ричажків двері 4 шт., замок заживання 7 шт., масляний фільтр 4 шт., водяна помна 4 шт., підшибники 5 шт., розпредвал 6 шт., фільтра повітряні 50 шт., фільтра салону 50 шт., фільтра масляні 30 шт., фільтра топлевні 20 шт., фара 1 шт., шланг обратки 1 шт., фонарик 1 шт., шланг омивача 1 шт., петельниці 1 шт., руль 1 шт., диски 7 комплектів, супорти 9 шт., коленвал 1 шт., задні фонарі(стопи) 100 шт., решітки переднього бамперу 20 шт., склопідіймачі 25 шт., вентилятори 20 шт., вентилятор з фіксатором 10 шт., розширювачні баки 15 шт., заглушки в бампер на решітку 50 шт., петлі капота і дверей 20 шт., дзеркала 100 шт., галогени 20 шт., протитуманки 40 шт., фари 30 шт., площадка фар 6 шт., механтроніки 60 шт., під рульові перемикачі 7 шт., повітряні корпуси фільтра 9 шт., амортизатори багажника 8 шт., двірники 16 шт., бризговики 20 компонентів, реле 13 шт., заглушки в бампер 20 шт., блоки розжигу фар 50 шт., кронштейни 50 шт., радіатори кондиціонера 49 шт., подушки безпеки 25 шт., подушки ARB 30 шт., рулі 25 шт., усилювач бампера 1 шт., бардачок 1 шт., скло дверей 2 шт., кришка мотора 7 шт., спойлери 7 шт., форсунки 100 шт., корпуси фільтрів 7 шт., топливні фази 10 шт., ГНВД 20 шт., бензонасоси 100 шт., шланги ЄГР 25 шт., тормозні диски 2 шт., блок «ABS» 10 шт., вижим ний підшибник 15 шт., тормозний супорт 30 шт., заслонка 27 шт., водяна помпа 4 шт., комплекти зчеплення 50 шт., маховики 20 шт., генератори 40 шт., стартера 40 шт., трубки кондиціонера 7 шт., гальмівні колодки 4 шт., стабілізатори 10 шт., амортизатори передні 60 шт., амортизатори задні 40 шт., ступічні підшибники 15 шт., моторчики супортів 10 шт., трапеції двірників 15 шт., розхідник повітря 11 шт., стійки стабілізатора 30 шт., шарові 30 шт., кронштейни 20 шт., патрубки 10 шт., радіатори пічки 5 шт., рульові рейки 15 шт., піддонні коробки 18 шт., тормозні шланги 50 шт., поворотні кулаки(центри) 20 шт., важелі 10 шт., головний циліндр 20 шт., грязовики 20 шт., датчики дощу 9 шт., датчики температури 300 шт., колісні датчики 100 шт., насоси води 20 шт., лямдозонти 100 шт., шків 9 шт., важелі турбіни 9 шт., провідна 2 шт., вставка бензонасоса 100 шт., компресори кондиціонера 50 шт., головка блока 8 шт., ресора 2 шт., муфта 2 шт.;

- грошові кошти в іноземній та національній валюті в загальній сумі: 24740 Євро; 8392 долари США; 4240 грн.

- документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 та чорнові записи, а саме: 1. Копія договору відповідального зберігання №19/06/2019 від 19.06.2019 на 4 арк., 2. Копія акту приймання-передачі майна від 19.06.2019 на 1 арк., 3. Копія інвойса №071-2019 на 4 арк., 4. Копія уніфікованої митної квитанції МД-1 серія РА №134673 на 1 арк., 5. Копія уніфікованої митної квитанції МД-1 серія РА №144974 на 1 арк., 6. Копія уніфікованої митної квитанції МД-1 серія РА №144975 на 1 арк., 7. Копія експортної декларації NCZY 7803106 на 1 арк., 8. Копія MRN 19SK5362 EX90255608 на 1 арк., 9. Копія ВМД VA 305200/2019/031919 на 3 арк., 10. Копія MRN 19 SK5362EX90255608 на 1 арк., 11. Копія додатку до CMR Х7803051 на 1 арк., 12. Копія ВМД NVA 305200/2019/031919 на 3 арк., 13. Копія видаткової накладної №21 від 20.05.2016 на 3 арк., 14. Копія договору №17/05/16-02 поставки товару від 17.05.2016 на 2 арк., 15. Копія генеральної довіреності на отримання та відправку товару поштовими перевізниками на 6 арк., 16. Квитанції про отримання післяоплати за 2017 рік у кількості 132 шт., 17. Квитанції про отримання післяоплати за 2018 рік у кількості 250 шт., 18. Чеки про оплату товару у кількості 26 шт., 19. Документи видачі(реалізації ТМЦ) за 2017-2019 рр. на 3043 арк., 20. Документи видачі за 2018 рік на 169 арк., 21. Прихідні документи за 2018 рік на 138 арк., 22. Прихідні документи за 2018 рік на 100 арк., 23. Прихідні документи за 2018 рік на 250 арк. 24. Прихідні документи за 2019 рік на 1076 арк., 25. Прихідні документи за 2018 рік на 742 арк., 26. Прихідні документи за 2017 рік на 260 арк., 27. Прихідні документи за 2018 рік на 378 арк., 28. Прихідні документи за 2018 рік на 196 арк., 29. Прихідні документи за 2018 рік на 101 арк., 30. Документи видачі за 2017-2018 рр. на 219 арк., 31. Документи видачі за 2019 рік на 350 арк., 32. Прихідні документи за 2018 рік на 304 арк., 33. Прихідні документи за 2018 рік на 100 арк., 34. Документи видачі за 2019 рік на 321 арк., 35. Документи видачі за 2018 рік на 74 арк., 36. Документи видачі за 2018 рік на 257 арк., 37. Прихідні документи за 2018 рік на 330 арк., 38. Документи видачі за 2019 рік на 481 арк., 39. Документи видачі за 2019 рік на 352 арк., 40. Прихідні документи за 2018 рік на 228 арк., 41. Прихідні документи за 2018 рік на 405 арк., 42. Документи видачі за 2019 рік на 261 арк., 43. Документи видачі за 2018 рік на 223 арк., 44. Документи видачі за 2018 рік на 144 арк., 45. Прихідні документи за 2018 рік на 280 арк., 46. Документи видачі за 2019 рік на 17 арк., 47. Заявки на ТР, ТО автомобіля на 630 арк., 48. Документи видачі за 2018 рік на 84 арк., 49. Прихідні документи за 2019 рік на 115 арк., 50. Документи видачі за 2019 рік на 28 арк., 51. Прихідні документи та чорнові записи на 51 арк., 52. Чорна папка-швидкозшивач з чорновими документами на 403 арк., 53. Прихідні документи за 2019 рік на 360 арк., 54. Чорнові записи, прихідні документи за 2019 рік на 17 арк., 55. Прихідні документи за 2019 рік на 20 арк., 56. Прихідні документи за 2019 рік на 33 арк., 57. Прихідні документи за 2019 рік на 74 арк., 58. Чорнові записи на 11 арк., 59. Копії документів щодо розмитнення ТЗ на 11 арк., 60. Реєстраційні документи на ТЗ «Дево Ланос» НОМЕР_9 в кількості 4 шт., 61. Копії документів щодо розмитнення ТЗ Audi A8 на 13 арк., 62. Документи щодо ТЗ Dacia Lorenza НОМЕР_10 на 7 арк., 63. Протокол про адміністративне правопорушення серія НОМЕР_11 на 4 арк., 64. Довіреність на керування ТЗ від 05.09.2003 на 1 арк., 65. Копія довіреності від 05.12.2007 на 1 арк., 66. Довіреність від 13.06.2008 на 2 арк., 67. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ та причепу легкового НОМЕР_12 в кількості 1 шт., 68. Довіреність від 25.04.2006 на 1 арк., 69. Технічний огляд ТЗ «Skoda Octavia» на 2 арк., 70. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Skoda Octavia» на 1 арк., 71. Реєстраційні документи на ТЗ «Skoda Octavia» на 6 арк., 72. Чорнові записи на 57 арк., 73. Записник зеленого кольору з написами «3 Subject Notebook 120 Sheets» на 122 арк., 74. Копії рахунків у кількості 62 шт., 75. Записник з написом «Follow Your Dream» на 94 арк., 76. Записник з написом «Follow Your Dream» на 96 арк., 77. Реєстраційні документи на ТЗ марки «Mersedes Benz» НОМЕР_13 на 9 арк., 78. Реєстраційні документи на ТЗ марки «Volkswagen Passat» на 18 арк., 79. Прозорий файл з документами на 36 арк.;

- відеореєстратор «Ajhua Technology» DHI-HCVR7116H-4M;

- ноутбук «HP Elite Book 6930 p» та зарядний пристрій до нього;

- автомобільні двигуни внутрішнього згорання у загальній кількості 323 шт.(дизельні у кількості 138 шт., бензинові - 185 шт.), а саме: двигун дизельний «Форд» НОМЕР_15 в кількості 1 шт., двигун бензиновий «Смарт» №А1602300111 в кількості 1 шт., двигун бензиновий «Рено» № НОМЕР_14 в к-ті 1 шт., двигун дизельний «Фольцваген» № НОМЕР_4 в к-ті 1 шт., двигун дизельний «Фольцваген» № НОМЕР_5 в к-ті 1 шт., двигун дизельний «Фольцваген» № НОМЕР_6 в к-ті 1 шт., двигун дизельний «Нісан» № НОМЕР_7 в к-ті 1 шт., двигун дизельний «Рено» НОМЕР_16 в к-ті 1 шт., двигун бензиновий «Фольцваген» № НОМЕР_8 в к-ті 1 шт., двигуни дизельні «Форд» - 30 шт., двигуни бензинові «Рено» - 13 шт., двигуни бензинові «Фіат» - 6 шт., двигуни дизельні «Опель» - 15 шт., двигуни дизельні «Рено» - 5 шт., двигуни бензинові «Мазда» - 9 шт., двигуни бензинові «БМВ» - 17 шт., двигуни бензинові «Пежо» - 14 шт., двигуни дизельні «Пежо» - 15 шт., двигуни бензинові «Хюндай» - 9 шт., двигуни дизельні «Фіат» - 7 шт., двигуни бензинові «Форд» - 13 шт., двигуни дизельні «Мазда» - 3 шт., двигуни бензинові «Хонда» - 6 шт., двигуни дизельні «Сітроен» - 4 шт., двигуни бензинові «Шкода» - 4 шт., двигуни бензинові «Фольцваген» - 33 шт., двигун бензиновий «ВАЗ» - 1 шт., двигуни дизельні «Нісан» - 2 шт., двигуни дизельні «БМВ» - 5 шт., двигуни бензинові «Вольво» - 2 шт., двигуни бензинові «Альфа Ромео» - 3 шт., двигун дизельний «Альфа Ромео» - 1 шт., двигун дизельний «Тойота» - 1 шт., двигуни бензинові «Тойота» - 6 шт., двигуни бензинові «Сузукі» - 4 шт., двигуни бензинові «Мітсубісі» - 8 шт., двигун бензиновий «КІА» - 1 шт., двигун бензиновий «Дайхатцу» - 1 шт., двигун дизельний «Хюндай» - 1 шт., двигуни бензинові «Нісан» - 4 шт., двигуни дизельні «Фольцваген» - 29 шт., двигуни бензинові «Опель» - 14 шт., двигун бензиновий «Дейву» - 1 шт., двигуни бензинові «Мерседес» - 9 шт., двигуни дизельні «Мерседес» - 10 шт., двигуни бензинові «Ауді» - 4 шт., двигуни дизельні «Ауді» - 2 шт., двигун дизельний «Сеат» - 1 шт., двигун дизельний «Івеко» - 1 шт.

Враховуючи те, що вилучені під час обшуку речі та предмети є матеріальними об`єктами розслідуваного кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди злочину, набуті злочинним шляхом та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають дослідженню під час проведення товарознавчої експертизи, а також можуть бути використані для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на вищезазначені речі та предмети, що були вилучені під час обшуку приміщення та прилеглих територій за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор внесене клопотання підтримали з викладеними в ньому мотивами та просили його задоволити.

Представник ОСОБА_1 - адвокат Олійник Р.Б. в судовому засідання проти задоволення заявленого слідчим клопотання заперечив. Зазначивши, що ні слідчим, ні прокурором не надано суду належних доказів, яким чином виявлені та вилучені у його довірителя предмети та речі мають значення речових доказів саме у порушеному кримінальному провадженні. Виявлені у ОСОБА_1 товаро - матеріальні цінності та двигуни були придбані на законних підставах. Що стосується вилучених грошових коштів, то такі не є власністю ОСОБА_1 . Просив відмовити у задоволенні клопотання вцілому.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, оцінивши надані суду докази, виходячи з їх належності, допустимості, достовірності та достатності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 2 ст.170 КПК України решт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за вимогами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно із ч. 1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Рішенням Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» визначено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32019070000000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в рамках якого досліджуються обставини події, за якої невідомі особи упродовж 2019 року умисно ухились від сплати митних платежів, організувавши групи людей з метою незаконного ввезення через пункти пропуску Закарпатської митниці ДФС великих партій товарів шляхом їх подрібнення та такі, що не підлягають декларуванню та ввозяться нібито для особистих потреб громадян, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у значних розмірах в сумі 3 млн. грн.

Встановлено, що 28.10.2019 року слідчим суддею Берегівського районного суду винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку приміщення та прилеглих територій, власником якого є ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання даної ухвали з 30.10.2019 по 31.10.2019 проведено обшук приміщення та прилеглих територій за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-автозапчастини в асортименті (нові) (перелік яких вказаний на сторінках 4-9 протоколу обшуку від 30.10.2019);

-грошові кошти в іноземній та національній валюті в загальній сумі: 24740 Євро; 8392 долари США; 4240 грн. (перелік, номінал та серії з номерами яких вказані в додатках «А», «Б», «В» до протоколу обшуку від 30.10.2019)

-документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 та чорнові записи (перелік яких вказаний в додатку «Г» до протоколу обшуку від 30.10.2019);

-відеореєстратор «Ajhua Technology» DHI-HCVR7116H-4M;

-ноутбук «HP Elite Book 6930 p» та зарядний пристрій до нього;

-автомобільні двигуни внутрішнього згорання у загальній кількості 323 шт. (перелік яких вказаний в додатку «Д» до протоколу обшуку від 30.10.2019);

При вирішенні питання на які предмети та речі слід накладати арешт, слідчий суддя бере до уваги ті обставини, що виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , автозапчастини в асортименті (нові) (перелік яких вказаний на сторінках 4-9 протоколу обшуку від 30.10.2019), не мають значення речового доказу у порушеному кримінальному провадженні, не підпадають під ознаки ч.1 ст. 98 КПК України.

Так, до внесеного слідчим клопотання, останнім не додано жодного доказу, який би свідчив, що вилучені у ОСОБА_1 автозапчастини були завезені на територію України з порушенням чинного законодавства.

Натомість, як слідує з досліджених слідчим суддею видаткових накладних за 2017-2019 р.р., вказані товаро - матеріальні цінності були придбані ФОП ОСОБА_1 у ТОВ «Еліт Україна».

Крім цього, як встановлено в судовому засіданні, основним видом діяльності ФОП ОСОБА_1 є реалізація автозапчастин, а тому на думку слідчого судді, з врахуванням того, що доказів незаконного придбання вказаних автозапчастин слідчим суду не надано, накладення арешту на вказані товаро - матеріальні цінності може призвести до перешкоджання підприємницькій діяльності ОСОБА_1 та порушення його права власності, що в силу норм Конституції України, є неприпустимим.

З огляду на викладене, виходячи з вимог ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вказане майно є необґрунтованим і в задоволенні такого, в цій частині, слід відмовити.

Поряд з цим, що стосується вилучених у ОСОБА_1 документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 , чорнових записів, відео реєстратору та комп`ютеру, то слідчий суддя вважає, що такі мають значення речових доказів по справі, підпадають під ознаки визначені ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити в собі інформацію, яка має важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування справи, а тому на такі, з метою їх збереження, слід накласти арешт.

На думку слідчого судді, підпадають під критерії визначені ч.1 ст. 98 КПК України, і вилучені у ОСОБА_1 двигуни, оскільки такі на даний час не ідентифіковані у повній мірі, по них слід провести експертизу та встановити спосіб завезення таких на територію України, а тому з метою їх збереження, на такі слід накласти арешту.

Що стосується вилучених, під час обшуку, грошових коштів, то з врахуванням наданих суду для дослідження договорів купівлі - продажу нерухомого майна, наказів на прийняття на роботу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розписки ОСОБА_4 , а також того, що слідчим не надано суду жодного доказу, яким би стверджувався факт отримання вказаних грошових коштів внаслідок незаконної діяльності, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені грошові кошти не є речовими доказами по справі, не підпадають під визначення ч.1 ст. 98 КПК України, а тому в накладенні арешту на такі, слід відмовити.

З огляду на викладені вцілому обставини справи, здійснивши оцінку наданих суду доказів та враховуючи можливість використання вказаних у клопотанні речей та документів, як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №32019070000000040 від 22.10.2019 року, на вилучене 30.10.2019 року, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на:

- документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 та чорнові записи, а саме: 1. Копія договору відповідального зберігання №19/06/2019 від 19.06.2019 на 4 арк., 2. Копія акту приймання-передачі майна від 19.06.2019 на 1 арк., 3. Копія інвойса №071-2019 на 4 арк., 4. Копія уніфікованої митної квитанції МД-1 серія РА №134673 на 1 арк., 5. Копія уніфікованої митної квитанції МД-1 серія РА №144974 на 1 арк., 6. Копія уніфікованої митної квитанції МД-1 серія РА №144975 на 1 арк., 7. Копія експортної декларації NCZY 7803106 на 1 арк., 8. Копія MRN 19SK5362 EX90255608 на 1 арк., 9. Копія ВМД VA 305200/2019/031919 на 3 арк., 10. Копія MRN 19 SK5362EX90255608 на 1 арк., 11. Копія додатку до CMR Х7803051 на 1 арк., 12. Копія ВМД NVA 305200/2019/031919 на 3 арк., 13. Копія видаткової накладної №21 від 20.05.2016 на 3 арк., 14. Копія договору №17/05/16-02 поставки товару від 17.05.2016 на 2 арк., 15. Копія генеральної довіреності на отримання та відправку товару поштовими перевізниками на 6 арк., 16. Квитанції про отримання після оплати за 2017 рік у кількості 132 шт., 17. Квитанції про отримання після оплати за 2018 рік у кількості 250 шт., 18. Чеки про оплату товару у кількості 26 шт., 19. Документи видачі(реалізації ТМЦ) за 2017-2019 рр. на 3043 арк., 20. Документи видачі за 2018 рік на 169 арк., 21. Прихідні документи за 2018 рік на 138 арк., 22. Прихідні документи за 2018 рік на 100 арк., 23. Прихідні документи за 2018 рік на 250 арк. 24. Прихідні документи за 2019 рік на 1076 арк., 25. Прихідні документи за 2018 рік на 742 арк., 26. Прихідні документи за 2017 рік на 260 арк., 27. Прихідні документи за 2018 рік на 378 арк., 28. Прихідні документи за 2018 рік на 196 арк., 29. Прихідні документи за 2018 рік на 101 арк., 30. Документи видачі за 2017-2018 рр. на 219 арк., 31. Документи видачі за 2019 рік на 350 арк., 32. Прихідні документи за 2018 рік на 304 арк., 33. Прихідні документи за 2018 рік на 100 арк., 34. Документи видачі за 2019 рік на 321 арк., 35. Документи видачі за 2018 рік на 74 арк., 36. Документи видачі за 2018 рік на 257 арк., 37. Прихідні документи за 2018 рік на 330 арк., 38. Документи видачі за 2019 рік на 481 арк., 39. Документи видачі за 2019 рік на 352 арк., 40. Прихідні документи за 2018 рік на 228 арк., 41. Прихідні документи за 2018 рік на 405 арк., 42. Документи видачі за 2019 рік на 261 арк., 43. Документи видачі за 2018 рік на 223 арк., 44. Документи видачі за 2018 рік на 144 арк., 45. Прихідні документи за 2018 рік на 280 арк., 46. Документи видачі за 2019 рік на 17 арк., 47. Заявки на ТР, ТО автомобіля на 630 арк., 48. Документи видачі за 2018 рік на 84 арк., 49. Прихідні документи за 2019 рік на 115 арк., 50. Документи видачі за 2019 рік на 28 арк., 51. Прихідні документи та чорнові записи на 51 арк., 52. Чорна папка-швидкозшивач з чорновими документами на 403 арк., 53. Прихідні документи за 2019 рік на 360 арк., 54. Чорнові записи, прихідні документи за 2019 рік на 17 арк., 55. Прихідні документи за 2019 рік на 20 арк., 56. Прихідні документи за 2019 рік на 33 арк., 57. Прихідні документи за 2019 рік на 74 арк., 58. Чорнові записи на 11 арк., 59. Копії документів щодо розмитнення ТЗ на 11 арк., 60. Реєстраційні документи на ТЗ «Дево Ланос» НОМЕР_9 в кількості 4 шт., 61. Копії документів щодо розмитнення ТЗ Audi A8 на 13 арк., 62. Документи щодо ТЗ Dacia Lorenza НОМЕР_10 на 7 арк., 63. Протокол про адміністративне правопорушення серія НОМЕР_11 на 4 арк., 64. Довіреність на керування ТЗ від 05.09.2003 на 1 арк., 65. Копія довіреності від 05.12.2007 на 1 арк., 66. Довіреність від 13.06.2008 на 2 арк., 67. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ та причепу легкового НОМЕР_12 в кількості 1 шт., 68. Довіреність від 25.04.2006 на 1 арк., 69. Технічний огляд ТЗ «Skoda Octavia» на 2 арк., 70. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Skoda Octavia» на 1 арк., 71. Реєстраційні документи на ТЗ «Skoda Octavia» на 6 арк., 72. Чорнові записи на 57 арк., 73. Записник зеленого кольору з написами «3 Subject Notebook 120 Sheets» на 122 арк., 74. Копії рахунків у кількості 62 шт., 75. Записник з написом «Follow Your Dream» на 94 арк., 76. Записник з написом «Follow Your Dream» на 96 арк., 77. Реєстраційні документи на ТЗ марки «Mersedes Benz» НОМЕР_13 на 9 арк., 78. Реєстраційні документи на ТЗ марки «Volkswagen Passat» на 18 арк., 79. Прозорий файл з документами на 36 арк.;

- відеореєстратор «Ajhua Technology» DHI-HCVR7116H-4M;

- ноутбук «HP Elite Book 6930 p» та зарядний пристрій до нього;

- автомобільні двигуни внутрішнього згорання у загальній кількості 323 шт.(дизельні у кількості 138 шт., бензинові - 185 шт.), а саме: двигун дизельний «Форд» НОМЕР_15 в кількості 1 шт., двигун бензиновий «Смарт» №А1602300111 в кількості 1 шт., двигун бензиновий «Рено» № НОМЕР_14 в к-ті 1 шт., двигун дизельний «Фольцваген» № НОМЕР_4 в к-ті 1 шт., двигун дизельний «Фольцваген» № НОМЕР_5 в к-ті 1 шт., двигун дизельний «Фольцваген» № НОМЕР_6 в к-ті 1 шт., двигун дизельний «Нісан» № НОМЕР_7 в к-ті 1 шт., двигун дизельний «Рено» НОМЕР_16 в к-ті 1 шт., двигун бензиновий «Фольцваген» № НОМЕР_8 в к-ті 1 шт., двигуни дизельні «Форд» - 30 шт., двигуни бензинові «Рено» - 13 шт., двигуни бензинові «Фіат» - 6 шт., двигуни дизельні «Опель» - 15 шт., двигуни дизельні «Рено» - 5 шт., двигуни бензинові «Мазда» - 9 шт., двигуни бензинові «БМВ» - 17 шт., двигуни бензинові «Пежо» - 14 шт., двигуни дизельні «Пежо» - 15 шт., двигуни бензинові «Хюндай» - 9 шт., двигуни дизельні «Фіат» - 7 шт., двигуни бензинові «Форд» - 13 шт., двигуни дизельні «Мазда» - 3 шт., двигуни бензинові «Хонда» - 6 шт., двигуни дизельні «Сітроен» - 4 шт., двигуни бензинові «Шкода» - 4 шт., двигуни бензинові «Фольцваген» - 33 шт., двигун бензиновий «ВАЗ» - 1 шт., двигуни дизельні «Нісан» - 2 шт., двигуни дизельні «БМВ» - 5 шт., двигуни бензинові «Вольво» - 2 шт., двигуни бензинові «Альфа Ромео» - 3 шт., двигун дизельний «Альфа Ромео» - 1 шт., двигун дизельний «Тойота» - 1 шт., двигуни бензинові «Тойота» - 6 шт., двигуни бензинові «Сузукі» - 4 шт., двигуни бензинові «Мітсубісі» - 8 шт., двигун бензиновий «КІА» - 1 шт., двигун бензиновий «Дайхатцу» - 1 шт., двигун дизельний «Хюндай» - 1 шт., двигуни бензинові «Нісан» - 4 шт., двигуни дизельні «Фольцваген» - 29 шт., двигуни бензинові «Опель» - 14 шт., двигун бензиновий «Дейву» - 1 шт., двигуни бензинові «Мерседес» - 9 шт., двигуни дизельні «Мерседес» - 10 шт., двигуни бензинові «Ауді» - 4 шт., двигуни дизельні «Ауді» - 2 шт., двигун дизельний «Сеат» - 1 шт., двигун дизельний «Івеко» - 1 шт.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду В.М.Малюк