Ухвала суду № 85783026, 20.11.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/7909/19

Провадження № 1-кс/204/2368/19

УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Очкуренко Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Литвиненка І.С., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Краснобрижа А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № № 12019040680000109 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019040680000109, внесеному 18.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у сумі 81 тис. гривень, які належать ОСОБА_1 .

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 через мережу Інтернет знайшла оголошення, про продаж ТОВ «ДЕКВАР (код ЄДРПОУ: 41982573) транспортного засобу, а саме автомобіля марки « Lada Largus» світло-сірого кольору.

В подальшому, а саме 16.01.2019 року, ОСОБА_1 прибула до офісу ТОВ «ДЕКВАР», який розташований у м. Дніпро, вул. Шмідта, 14 та під час бесіди представник вказаного товариства шляхом обману змусив ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти у сумі 81 тис. грн. на рахунок ТОВ «ДЕКВАР», № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Райффанзен Банк Аваль» начебто за купівлю автомобіля.

Також, між ОСОБА_1 та невстановленою особою, яка видавала себе за керівника ТОВ «ДЕКВАР», був укладений договір на підставі, якого ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ДЕКВАР».

Таким чином, грошові кошти у сумі 81 000 грн. шляхом обману були привласнені посадовими особами ТОВ «ДЕКВАР».

Під час під досудового розслідування, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: податкова справа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКВАР» (код ЄДРПОУ: 41982573), реєстраційні документи, податкові декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками за 2017-2019 рік, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форми 1 ДФ) за 2017-2019 роки, договір на подачу електронної звітності, перелік розрахункових рахунків з зазначенням номерів рахунків та реквізитів банківських установ відкритих ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКВАР» (код ЄДРПОУ: 41982573).

Вказані документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12019040680000109 та можуть бути використані, як докази у ньому. За допомогою отриманих документів, під час кримінального провадження буде встановлено осіб, які заволоділи грошовими коштами, а також місце перебування грошових коштів, якими шляхом обману заволоділи особи, які видавали себе за керівника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКВАР» (код ЄДРПОУ: 41982573).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 12019040680000109 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити: податкову справу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКВАР» (код ЄДРПОУ: 41982573), реєстраційні документи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКВАР» (код ЄДРПОУ: 41982573), податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками за НОМЕР_2 роки подані ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКВАР» (код ЄДРПОУ: 41982573), податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форми 1 ДФ) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКВАР» (код ЄДРПОУ: 41982573) за 2017-2019 роки, договір на подачу електронної звітності з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКВАР» (код ЄДРПОУ: 41982573), перелік розрахункових рахунків з зазначення номерів рахунків та реквізитів банківських установ відкритих ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКВАР» (код ЄДРПОУ: 41982573), які перебувають у володінні ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Політехнічна, будинок 5 А, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах податкової звітності ТОВ «ДЕКВАР», та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення належно засвідчених копій документів, в обсязі визначеному слідчим суддею щодо періоду та переліку документів, які мають безпосереднє відношення до даного кримінального провадження, буде достатнім для досягнення мети отримання доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим частково задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Литвиненку Ігорю Сергійовичу, Пономарчуку Микиті Сергійовичу, Лось Богдану Юрійовичу, Коломойцеву Артуру Юрійовичу, на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ДЕКВАР» (код ЄДРПОУ: 41982573), що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Політехнічна, будинок 5 А, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належно засвідчених копій, а саме:

1. Роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформації щодо:

- юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження;

- виду господарської діяльності;

- стану господарської діяльності за період з 01.01.2019 року по 20.11.2019 року;

- кількості працівників, працевлаштованих за період з 01.01.2019 року по 20.11.2019 року;

- суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2019 року по 20.11.2019 року;

- суми статутного фонду;

- результатів проведених, за період з 01.01.2019 року по 20.11.2019 року, перевірок з питань фактичного місцезнаходження платника податків за адресою реєстрації (із зазначенням дати і номеру відповідних довідок встановлення місцезнаходження);

2. інформації у вигляді роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку довідки про відкриті та закриті, за період з 01.01.2019 року по 20.11.2019 року, розрахункові рахунки ТОВ «ДЕКВАР» (код ЄДРПОУ 41933044) із зазначенням наступних даних: номер, дата, відкриття та закриття розрахункового рахунку, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО;

3. засвідчених у встановленому порядку копій наступних документів:

- обліково-реєстраційної справи;

- роздруківок з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів ТОВ «ДЕКВАР» (Додаток № 5 до декларації з ПДВ), за період з 01.01.2019 року по 20.11.2019 року;

- звітності ТОВ «ДЕКВАР» за формою 1-ДФ, наданої до ДПІ за період з 01.01.2019 року по 20.11.2019 року.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін