Ухвала суду № 85782968, 21.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6992/19

Провадження № 1-кс/202/12179/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000810 від 10 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області.

19 листопада 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб відбулось заволодіння грошовими коштами АТ «АКБ «КОНКОРД» на загальну суму більше ніж 800 000 гривень. До складу групи осіб входили: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 01 серпня 2017 року до АТ «АКБ «КОНКОРД» була прийнята на постійну роботу ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаду головного спеціаліста відділу кредитної адміністрації Управління по роботі з роздрібними клієнтами.

22.01.2018 року була прийнята на постійну роботу ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на посаду начальника відділу продаж роздрібного бізнесу «Дніпропетровської регіональної дирекції» Центрального відділення №10 в м. Дніпро АТ «АКБ «КОНКОРД». З 02.01.2019 року ОСОБА_2 було переведено з посади начальника Відділу продажів роздрібного бізнесу АТ «АКБ «КОНКОРД» на посаду начальника відділу координації Управління розвитку та організації бізнесу платіжних карток.

З 25.01.2018 року ОСОБА_2 була призначена відповідальною особою за отримання, збереження та облік ПК (пластикових карток) відділення, з правом підпису на актах прийому передачі ПК (пластикових карток) та відомостях.

Починаючи з березня 2018 року у ОСОБА_1 будучи службовою особою наділеною правом контролювати та організовувати супроводження кредитних операцій перебуваючи у змові з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , працювала «Акцент Банк» в м. Новомосковськ) та ОСОБА_2 виник злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «АКБ «КОНКОРД» (ідентифікаційний код юридичної особи 34514392), а саме: оформила кредити на фізичних осіб та зняла кошти.

Реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3 розробили злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_3 маючи доступ до бази клієнтів «Акцент Банк» м. Новомосковськ, надавала інформацію/копії документів щодо фізичних осіб, після чого ОСОБА_1 вносила ці дані до програми «Скрудж» та програми «Скорінг» АТ «АКБ «КОНКОРД» оформляла кредит на цих осіб, ОСОБА_2 в свою чергу надавала ОСОБА_1 пластикові кредитні картки на цих осіб. Отримані незаконним шляхом грошові кошти ділили між собою.

Надалі, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 маючи пластикові картки вищевказаних осіб зняли кредитні кошти в банкоматах.

Надалі, ОСОБА_1 за для приховування злочину зі своєї картки спрямовувала кошти на погашення вищевказаних кредитів.

Під час проведення інвентаризації кредитних справ, АТ АКБ «КОНКОРД» було виявлено, що вищевказані справи відсутні, не сформовані, відсутні розписки клієнтів про отримання кредитних карт. За інформацією АТ «АКБ «КОНКОРД» перелічені фізичні особи повідомили, що ніколи не отримували кредит в АТ «АКБ «КОНКОРД».

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 маючи прямий умисел на заволодіння коштами АТ «АКБ КОНКОРД», виконали усі необхідні дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570) зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570) зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненку М.В., слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожога А.В., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000810 від 10 жовтня 2019 року, тимчасовий доступ до інформації та завірених належним чином копій документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570) зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, щодо зняття готівки через банкомати які належать АТ КБ «ПРИВАТБАНК`з банківських пластикових карток відкритих в АТ «АКБ КОНКОРД» за наступними картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; матеріали фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції з картками:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , через банкомати які належатьАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з вказівкою дати, часу та суми знятої готівки по кожній пластиковій картці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 19 грудня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар