Ухвала суду № 85782921, 20.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6216/19

Провадження № 1-кс/202/12173/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

20 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019042630000165 від 02 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

19 листопада 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 27.06.2019 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшла заява ОСОБА_1 про те, що службові особи Управління праці та соціального захисту населення Індустріальної районної у м. Дніпрі ради безпідставно всупереч закону відмовляються виплачувати належну їй допомогу як малозабезпеченій особі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 має малолітню дитину ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим, з 23.07.2018 року перебуває в академічній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та наразі ніде не працює. Із вересня 2018 року ОСОБА_1 перебуває на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення Індустріальної районної у м. Дніпрі ради (далі - УПСЗН Індустріальної районної у м. Дніпрі ради) та з вересня 2018 року по червень 2019 року отримувала допомогу як малозабезпечена особа у сумі: з вересня 2018 по лютий 2019 - 1400,00 грн. щомісячно, з березня по червень - 1313,00 грн.

Крім того, у зв`язку з малозабезпеченістю, з жовтня 2018 року вона отримувала безкоштовне дитяче харчування на суму приблизно 700,00 грн. щомісячно в дитячій поліклініці по просп. Петра Калнишевського. Допомога виплачувалась щомісячно на банківський розрахунковий рахунок.

06.06.2019 року до УПСЗН Індустріальної районної у м. Дніпрі ради із Лівобережної ДПІ Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла інформація із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків/джерела виплачених доходів та утриманих податків, відповідно до якої 01.07.2018 року ОСОБА_1 прийнято на роботу у ТОВ «Дніпрозеленбуд», яке перебуває на обліку Лівобережної ДПІ Лівобережного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, та протягом 2018 року отримувала доходи з таких джерел: ТОВ «Дніпрозеленбуд» (код ЄДРПОУ - 40832912): 3 квартал 2018 року - 7 518,18 грн., з яких - 1353,27 грн. сума податку; 4 квартал 2018 року - 15 420,00 грн., з яких - 2 775,60 грн. сума податку.

Однак, 09.07.2019 року допитана як потерпіла ОСОБА_1 показала, що 17.06.2019 року їй зателефонували працівники УПСЗН Індустріальної районної у м. Дніпрі ради та повідомили, що виплати як малозабезпеченій особі їй припинено, у зв`язку з тим, що з податкової інспекції отримано інформацію про сплачені податки з доходів та запропонували звернутися до податкової інспекції. Звернувшись до Лівобережної ДПІ Лівобережного управління ГУДФС у Дніпропетровській області, вона дізналась, що 01.07.2018 року її прийнято на роботу до ТОВ «Дніпрозеленбуд» та у 3 та 4 кварталі 2018 року вона начебто отримала дохід від ТОВ «Дніпрозеленбуд» у сумі 7518,18 грн. та 15420 грн. відповідно, та з вказаних сум сплачено податок у сумі 1353,27 грн. та 2775,60 грн. відповідно. Також, в податковій інспекції їй повідомили, що помилки немає, її ІПН вказаний вірно, дані про нарахований дохід Лівобережною ДПІ Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області отримано від ТОВ «Дніпрозеленбуд». Під час оформлення допомоги до УПСЗН Індустріальної районної у м. Дніпрі ради вона подавала довідку про доходи, отриману в Дніпровському національному університеті ім. О.Гончара, свідоцтво про народження дитини та інші особисті документи. Жодних документів в податковій інспекції не отримувала та до УПСЗН Індустріальної районної у м. Дніпрі ради не подавала. Звідки в податковій інспекції наявні дані про отриманий нею дохід, їй невідомо, жодних трудових відносин ні з ТОВ «Дніпрозеленбуд» ні з іншими юридичними особами вона не мала та не має, вказані вище кошти ніколи не отримувала. Про факт її працевлаштування у ТОВ «Дніпрозеленбуд» дізналась від працівників УПСЗН Індустріальної районної у м. Дніпрі ради. В результаті вищевказаного, вона не отримала у червні та липні належну допомогу як малозабезпечена особа на загальну суму 2 626 грн., а також позбавлена можливості в подальшому отримувати вказану матеріальну допомогу та безкоштовне харчування.

Допитаний у якості свідка начальник відділу прийняття рішень щодо призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради ОСОБА_3 показала, що 17.09.2018 року до Управління звернулась ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКПО НОМЕР_1 ) із заявою та декларацією вперше за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї. Заявниця власноруч у заяві та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги вказала, що не працює, за період врахування доходів (6 місяців перед місяцем звернення) з 01.03.2018 року по 31.08.2018 року та трудової книжки не має.

06.06.2019 року до відділу Управління надійшла інформація від Лівобережної ДПІ Лівобережного управління ГУДФС у Дніпропетровській області, а саме відомості з державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб, вивченням яких з`ясовано, що ОСОБА_1 за період з 01.07.2018 року по 30.09.2018 року нарахований дохід склав 7518, 18 грн., та за період з 01.10.2018 року по 31.12.2018 року нарахований дохід склав 15 420,00 грн. Ці виплати були нараховані ТОВ «Дніпрозеленбуд» (ЄДРПОУ 40832912).

Також, під час досудового розслідування встановлено, що в 3 та 4 кварталах 2018 року підприємством на користь ОСОБА_4 виплачено заробітну плату на загальну суму 30358,18 грн. та сплачено відповідні податки.

Крім того, під час допиту свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено, що останні у ТОВ «Дніпрозеленбуд» ніколи не працювали, заробітну плату не отримували, проте відомості щодо їх роботи та виплати заробітної плати внесені до податкової звітності форми 1ДФ.

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ «Дніпрозеленбуд» вбачаються ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме привласнення чужого майна, що перебувало у їх віданні та внесення до офіційних документів (податкової звітності форми 1ДФ) завідомо неправдивих відомостей.

Так, в ході досудового розслідування встановлено перелік осіб, які протягом 2018 року та першого кварталу 2019 року працювали (працюють) на ТОВ «Дніпрозеленбуд» (код ЄДРПОУ - 40832912), згідно з поданої податкової звітності форми 1ДФ за вказаний період.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ТОВ «Дніпрозеленбуд» документів, що стосуються його створення (протоколи загальних зборів учасників, статут та зміни до нього, накази про призначення директорів на посади), прийняття та звільнення працівників (заяви про прийняття на роботу, накази про прийняття на роботу та звільнення, трудові книжки), а також документів бухгалтерського обліку. Дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці і перебуває у володінні ТОВ «Дніпрозеленбуд» (код ЄДРПОУ - 40832912), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 52Б.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Дніпрозеленбуд» (код ЄДРПОУ - 40832912), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 52Б.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ «Дніпрозеленбуд» (код ЄДРПОУ - 40832912), надати (забезпечити) слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., Горпініч К.В., Щербакову Д.О., Тетеріву Д.С., Гогі В.М., Оборі Т.Г., Афонічкіній М.В., Бабенку А.О., Повєткіну О.І., Чикаліній Н.А. та прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Кравцову А.С., Семенихіну Є.Ю., Куцоконю Є.Ю. тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному виді з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій запитуваних документів, що перебувають у володінні ТОВ «Дніпрозеленбуд»(код ЄДРПОУ - 40832912) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 52Б, а саме до:

- статуту ТОВ «Дніпрозеленбуд» (код ЄДРПОУ - 40832912) та змін до нього;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Дніпрозеленбуд» з питань створення товариства, обрання та переобрання директорів товариства;

- наказів про призначення директорів на посади та їх звільнення;

- заяв фізичних осіб про прийняття на роботу, а також наказів про прийняття та звільнення працівників товариства протягом 2018-2019 років;

- трудових книжок працівників, які на теперішній час працюють у товаристві, та документів, що містяться в особових справах працівників (копії паспортів громадян України тощо);

- повідомлень центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

- документів бухгалтерського обліку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 18 грудня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар