Ухвала суду № 85782884, 18.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5931/19

Провадження № 1-кс/202/12040/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

18 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б.,

адвоката Бартош-Стрєльникова А.В.,

власника майна ОСОБА_1

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019042630000193,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській областізнаходиться кримінальне провадження № 42019042630000193, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07 серпня 2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42019042630000193 здійснюється Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області.

15 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019042630000193.

Дане клопотання, відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 15 листопада 2019 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, 07.08.2019 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшли матеріали з УКР ГУНП в Дніпропетровській області щодо групи осіб, яка незаконно, за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділа правом на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом, 07.08.2019 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР за № 42019042630000193 із правовою кваліфікацією за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 07.11.2019 рокуДніпропетровською місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області до ЄРДР внесені відомості за №42019042630000262 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом незаконного заволодіння правом на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також, 07.11.2019 рокуДніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області до ЄРДР внесені відомості за №42019042630000261 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за фактом використання завідомо підробленого документа - паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 при незаконному продажі квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, 07.11.2019 рокуДніпропетровською місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області до ЄРДР внесені відомості за №42019042630000260 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за фактом використання завідомо підробленого документа - паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 при незаконному придбанні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріали вищевказаних кримінальних проваджень 07.11.2019 року, прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області об`ємно в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №42019042630000193 від 07.08.2019 року.

В ході досудового розслідування кримінального провадження прокурором надано письмове доручення співробітникам УКР ГУНП в Дніпропетровській області щодо встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, а саме незаконного, шахрайським шляхом заволодіння правом на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами виконання вказаного доручення, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Дніпропетровській області згідно якого встановлена група осіб, яка шахрайським шляхом заволоділа правом на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього в ході відпрацювання оперативної інформації, встановлено факт аналогічних протиправних дій фігурантів кримінального провадження, а саме щодо шахрайського заволодіння правом на об`єкт нерухомого майна - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Так до зазначених злочинних дій має відношення група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 користується мобільними телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

З урахуванням вищевикладеного, з метою отримання доказів по кримінальному провадженню, прокурором до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було скеровано клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_3 .

За результатами розгляду вищевказаного клопотання, слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, на виконання вказаної ухвали слідчого судді, 08.11.2019 року, слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Повєткіним О.І. проведено обшук за вищезазначеною адресою,в ході якоговиявлено та вилучено: блокнот з чорновими записами в обкладинці червоного кольору; мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_6 ; сім-картки мобільного оператора «Лайфселл» у кількості 3 штук; сім-картка мобільного оператора «Водафон» ; флеш накопичувачі Micro SD на 8 GB у кількості 2 штук; довідка з БТІ №10955 від 30.07.2019 року; довідка НОМЕР_7 ; свідоцтво на приватне підприємство «Альода Дніпро»; договір банківського рахунку №1923141; накази №1 та №2 на Приватне підприємство «Альода Дніпро»; статут Приватного підприємства «Альода Дніпро»; рішення власника на ОСОБА_3 ; копії паспортів; довіреність від ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; копія свідоцтва про смерть громадянина ОСОБА_7 ; флеш накопичувач «Trancend»; коробка від мобільного телефонаIPhone; ноутбук марки «Asus» X553MA - XX129D; банківська картка № НОМЕР_8 ; ключі у кількості 3 штук; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ; дві печаті; свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_1 ; копія рішення Бабушкінської районної ради №778; копія акту технічного стану №187; копія акту АНД Району №2181873; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 ; копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_9 ; довідка з БТІ №2742; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 ; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у сторони обвинувачення є ґрунтовні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають суттєве значення для кримінального провадження і необхідні для встановлення всіх обставин вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а також встановлення інших епізодів злочинної діяльності фігурантів, у зв`язку із чим необхідним є застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Адвокат Бартош-Стрєльников А.В., що діє в інтересах власника майна ОСОБА_1 в судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на перелічене у клопотанні слідчого майно.

Власник майна ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав доводи свого адвоката та також не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, власника майна та його адвоката, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, в рамках кримінального провадження № 42019042630000193, слідчим суддею за наслідками розгляду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б. про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: м. АДРЕСА_3 , що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ: 14360570, з метою відшукання: правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 21/429 та м. Дніпро, вул. Липова, 18/909; магнітних та електронних носів інформації, комп`ютерної техніки, серверів на яких можуть міститись відомості щодо вчинення вищевказаних або аналогічних злочинів; мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів; документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про обставини вчинення злочинів та причетних до них осіб; чорнових записів на яких містяться відомості про вчинення аналогічних злочинів.

На виконання вказаної ухвали слідчого судді, 08.11.2019 рокуслідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Повєткіним О.І. проведено обшук за вищезазначеною адресою,в ході якоговиявлено та вилучено: блокнот з чорновими записами в обкладинці червоного кольору; мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_6 ; сім-картки мобільного оператора «Лайфселл» у кількості 3 штук; сім-картка мобільного оператора «Водафон» ; флеш накопичувачі Micro SD на 8 GB у кількості 2 штук; довідка з БТІ №10955 від 30.07.2019 року; довідка НОМЕР_7 ; свідоцтво на приватне підприємство «Альода Дніпро»; договір банківського рахунку №1923141; накази №1 та №2 на Приватне підприємство «Альода Дніпро»; статут Приватного підприємства «Альода Дніпро»; рішення власника на ОСОБА_3 ; копії паспортів; довіреність від ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; копія свідоцтва про смерть громадянина ОСОБА_7 ; флеш накопичувач «Trancend»; коробка від мобільного телефонаIPhone; ноутбук марки «Asus» X553MA - XX129D; банківська картка № НОМЕР_8 ; ключі у кількості 3 штук; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ; дві печаті; свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_1 ; копія рішення Бабушкінської районної ради №778; копія акту технічного стану №187; копія акту АНД Району №2181873; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 ; копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_9 ; довідка з БТІ №2742; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 ; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 .

Постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б. від 09 листопада 2019 року вказане вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019042630000193.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки майно, вилучене під час обшуку 08 листопада 2019 року, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вищевказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019042630000193 - задовольнити.

Накласти арешт, тобто заборонити будь-яким способом відчужувати, розпоряджатись та використовувати, на вилучене майно (речові докази) в ході проведення обшуку від 08.11.2019 року, проведений на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2019 року (справа №202/5931/19, провадження №1-кс/202/11689/2019) за адресою: м. Дніпро, вул. Гагринська, 73, а саме на:

- блокнот з чорновими записами в обкладинці червоного кольору;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_6 ;

- сім-картки мобільного оператора «Лайфселл» у кількості 3 штук;

- сім-картка мобільного оператора «Водафон» ;

- флеш накопичувачі Micro SD на 8 GB у кількості 2 штук;

- довідка з БТІ №10955 від 30.07.2019 року;

- довідка АА 046397;

- свідоцтво на приватне підприємство «Альода Дніпро»;

- договір банківського рахунку №1923141;

- накази №1 та №2 на Приватне підприємство «Альода Дніпро»;

- статут Приватного підприємства «Альода Дніпро»;

- рішення власника на ОСОБА_3

- копії паспортів;

- довіреність від ОСОБА_7 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ;

- копія свідоцтва про смерть громадянина ОСОБА_7 ;

- флеш накопичувач «Trancend»;

- коробка від мобільного телефонаIPhone;

- ноутбук марки «Asus» X553MA - XX129D;

- банківська картка № НОМЕР_8 ;

- ключі у кількості 3 штук;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ;

- дві печаті;

- свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_1 ;

- копія рішення Бабушкінської районної ради №778;

- копія акту технічного стану №187;

- копія акту АНД Району №2181873;

- технічний паспорт на квартиру

АДРЕСА_9 ;

- копія технічного паспорту на квартиру

АДРЕСА_9 ;

- довідка з БТІ №2742;

- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 ;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 ..

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар