Ухвала суду № 85779732, 19.11.2019, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/1332/19

Номер провадження № 1-кс/315/461/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

19 листопада 2019 року Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Ярош С.О.

при секретарі: Прістенській Н.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Гуляйполе Запорізької області клопотанняслідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Степаненка А.Т. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019081350000174 від 02.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02.09.2019 року в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 42019081350000174 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 КК України за фабулою: за фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні реконструкції покрівлі спортзалу КЗ «Любимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» за договором підряду в капітальному будівництві №1 від 02.07.2019 року.

30.10.2019 року до суду звернувся слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Степаненко А.Т. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019081350000174 від 02.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в якому посилався на те, що 02.07.2019 року між переможцем тендеру на проведення робіт «Реконструкція покрівлі спортзалу КЗ «Любимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ТОВ «Укрбудмоноліт» та КЗ «Любимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ГРР укладено Договір підряду в капітальному будівництві №1, договірна ціна на роботи за даним договором є твердою і складає 1985211,42 грн. Згідно п.11.5 Договору Замовник здійснює попередню оплату на організацію у 2019 році виконання роботи та придбання матеріалів у розмірі 30% від обсягу фінансування роботи у 2019 році згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року №117 в сумі 595563,42 грн., що не перевищує трьох місяців з дати рахунку виписаного Генпідрядником та прийнятого до оплати Замовником. Встановлено, що: 10.07.2019 року КЗ «Любимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» виконала платіжне доручення №1 та перерахувала з рахунку НОМЕР_1 Банку платника ГУДКСУ в Запорізькій області (код ЄДРПОУ 37941997) на рахунок 37122090006028 Банк отримувача Держказначейська служба України м. Київ (код ЄДРПОУ 37993783) 120000 грн., який належить ТОВ «Укрбудмоноліт»; 10.07.2019 року КЗ «Любимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» виконала платіжне доручення №2 та перерахувала з рахунку НОМЕР_1 Банку платника ГУДКСУ у Запорізькій області на рахунок 37122090006028 Банк отримувача Держказначейська служба України м. Київ 475563,42 грн., який належить ТОВ «Укрбудмоноліт»; 09.08.2019 року КЗ «Любимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» виконала платіжне доручення №2 та перерахувала з рахунку НОМЕР_1 Банку платника ГУДКСУ у Запорізькій області на рахунок 26003300489114 АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 00032129) 64324,51 грн., який належить ТОВ «Укрбудмоноліт»; 13.08.2019 року КЗ «Любимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» виконала платіжне доручення №3 та перерахувала з рахунку НОМЕР_1 Банку платника ГУДКСУ у Запорізькій області на рахунок 26003300489114 АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя 222132,86 грн., який належить ТОВ «Укрбудмоноліт». Загальна сума перерахованих грошей за вказаними платіжними дорученнями складає 882020,79 грн. 04.09.2019 року було проведено огляд об`єкту будівництва, в ході якого встановлено, що на момент огляду демонтована стара покрівля, виконано заливку армованого бетонного поясу, в ході огляду на території вказаного об`єкту будівельні матеріали відсутні. Крім того, встановлено, що ТОВ «Укрбудмоноліт» має рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя, а тому з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ “Ощадбанк” за адресою: м. Запоріжжя просп. Соборний 48, посилаючись на те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прохав надати йому та слідчому Терновому О.О. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Укрбудмоноліт» № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ №00032129), в період з 16.06.2019 року по 29.10.2019 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Представник АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя, як володілець документів, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи судом, в судове засідання не з`явився, заяву про розгляд справи у відсутність свого представника не надав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України проводилось обов`язкове фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею.

Вислухавши думки осіб, які беруть участь у розгляді, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ “Ощадбанк” за адресою: м. Запоріжжя просп. Соборний 48, та які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Укрбудмоноліт» № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ №00032129), в період з 16.06.2019 року по 29.10.2019 року, посилаючись на те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5, 6 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ “Ощадбанк” за адресою: м. Запоріжжя просп. Соборний 48, 2) в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, 3) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню як таке, що ґрунтується на законі, підтверджене встановленими обставинами та наданими слідчому судді доказами.

Керуючись статтями 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Степаненка А.Т. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019081350000174 від 02.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Степаненку Артему Тарасовичу у кримінальному провадженні № 42019081350000174 від 02.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ “Ощадбанк” за адресою: м. Запоріжжя просп. Соборний 48, та які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Укрбудмоноліт» № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ №00032129), в період з 16.06.2019 року по 29.10.2019 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк виконання ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її прийняття.

Повний текст ухвали буде складено 20.11.2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярош С.О.