Ухвала суду № 85778148, 19.11.2019, Господарський суд Львівської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

УХВАЛА

19.11.2019 р. Справа № 28/79

Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,

за участю секретаря Бенко В.М.

розглянувши у судовому засіданні справу за заявою: Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії "Хліб України" "Стрийський комбінат хлібопродуктів № 2", м.Стрий Львівської області

про: банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика"(вул. Городоцька, 170, м. Львів, 79022, ідентифікаційний код 32894251)

за участю представників:

від комітету кредиторів:

ПАТ "Піреус Банк МКБ": не з`явився

ПАТ "Мегабанк": Кульбій-Кухар Ю.В. - адвокат

ПАТ "Брокбізнесбанк": не з`явився

від кредиторів:

ГУ ДФС у Львівській області: Янкович Н.А. - головний державний інспектор

ліквідатор: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії "Хліб України" "Стрийський комбінат хлібопродуктів № 2" звернулося до суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика".

Ухвалою суду від 23.12.2009 р. заяву прийнято до розгляду і порушено провадження у справі про банкрутство, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Ухвалою від 03.02.2010 р. зобов`язано заявника подати до офіційних друкованих органів оголошення про порушення справи про банкрутство, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Супруна В.Е.

Оголошення про порушення справи про банкрутство опубліковано в газеті "Голос України" № 33(4783) від 24.02.2010 р.

Ухвалою від 22.06.2010 р. усунуто керівника боржника від посади, виконання обов`язків керівника боржника покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Супруна В.Е. Ухвалою суду від 08.09.2010 р. продовжено строк повноважень розпорядник майна та процедуру розпорядження майном боржника, затверджено реєстр вимог кредиторів боржника.

Постановою суду від 10.11.2010 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика" визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого Супруна Володимировича Ернестовича.

Оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури опубліковано в газеті "Голос України" №7(5007) від 15.01.2011 р.

Розгляд справи відкладався з підстав викладених у відповідних ухвалах суду.

Ухвалою суду від 21.06.2011 р. затверджено оплату послуг арбітражного керуючого Супруна В.Е.

В процесі ліквідаційної процедури за заявою ліквідатора ухвалу суду про затвердження реєстру вимог кредиторів від 08.09.2010 р. було переглянуто за нововиявленими обставинами (внаслідок реєстрації заяви в автоматизованій системі документообігу суду, справі по розгляду заяви ліквідатора ТзОВ "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика" про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Львівської області від 08.09.2010 р. у справі № 28/79 присвоєно №5015/7582/11). Ухвалою суду від 24.01.2012 р. у справі №5015/7582/11 змінено пункт 2 резолютивної частини ухвали господарського суду Львівської області від 08.09.2010 р. у справі № 28/79 про затвердження реєстру вимог кредиторів ТзОВ "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика".

Ухвалою суду від 10.12.2013 р. припинено повноваження Супруна В .Е. як ліквідатора ТзОВ "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика". Призначено ліквідатором у справі про банкрутство ТзОВ "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика" арбітражного керуючого Галушку І.М. Ухвалою суду від 20.02.2014 р. затверджено оплату послуг арбітражного керуючого Галушки І.М. в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень з моменту призначення ліквідатором у справі.

Ухвалою суду від 15.03.2016 р. замінено кредитора у справі - ПАТ "Кредитпромбанк", його правонаступником - ПАТ "Дельта Банк" в частині вимог за кредитним договором № 32-К-2005 від 28.12.2005 року в сумі 302 691,24 грн., яка складається з заборгованості по кредиту на суму 254190,00 грн. - вимоги першої черги реєстру вимог кредиторів, як вимоги, що забезпечені заставою, пені за несвоєчасне погашення відсотків та кредитів на суму 48501,24 грн. - вимоги шостої черги реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 05.12.2017 р. замінено кредитора у справі - ДПІ у Залізничному районі м. Львова, його правонаступником - Залізничною ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Ухвалою суду від 23.01.2018 р. продовжено розгляд справи за правилами, що діють після набрання чинності новою редакцією ГПК України (чинною з 15.12.2017 р.).

Ухвалою суду від 06.03.2018 р. припинено повноваження Галушки Ігоря Михайловича як ліквідатора ТзОВ "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика", призначено ліквідатором у справі про банкрутство ТзОВ "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика" арбітражного керуючого Арсонова Віталія Вікторовича.

Ухвалою суду від 22.05.2018 р. замінено кредитора у справі - Залізничне об`єднане управління Пенсійного фонду України м. Львова, його правонаступником - Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області.

Ухвалою суду від 27.11.2018 р. припинено повноваження Арсонова В.В. як ліквідатора ТзОВ "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика", призначено ліквідатором у справі арбітражного керуючого Кобельника О.С.

Ухвалою суду від 28.05.2019 р., врахувавши наявність заяви ліквідатора про припинення його повноважень та ненадання комітетом кредиторів пропозицій щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень ліквідатора у справі, розгляд справи відкладено на 03.09.2019 р., та ухвалено здійснити запит до автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з метою надання кандидатури арбітражного керуючого для здійснення повноважень ліквідатора ТзОВ "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика" та вирішення в судовому засіданні питання про призначення арбітражного керуючого з врахуванням обставин справи та вимог законодавства про банкрутство.

Ухвалою суду від 12.08.2019 р. зобов`язано арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою - Титаренка Євгенія Ігоровича, протягом трьох робочих днів з дня отримання даної ухвали надати суду заяву на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика". Повідомлено арбітражного керуючого Титаренка Євгенія Ігоровича, що розгляд справи відкладено на 03.09.2019 р.

Ухвалою суду від 03.09.2019 р. заяву ГУ ДФС у Львівській області про правонаступництво - задоволено. Замінено кредитора у справі - Залізничну ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, його правонаступником - Головним управлінням ДФС у Львівській області. Задоволено заяву арбітражного керуючого Кобельника Олега Сергійовича про відмову від участі у справі про банкрутство. Припинено повноваження Кобельника Олега Сергійовича як ліквідатора ТзОВ "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика". Призначено ліквідатором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика" арбітражного керуючого Титаренка Євгенія Ігоровича. Зобов`язано арбітражного керуючого Кобельника О.С. у п`ятиденний строк передати одержані під час проведення ліквідаційної процедури ТзОВ "Торговий дім "Львівська макаронна фабрика" документи, матеріальні цінності, печатки, штампи ліквідатору у справі арбітражному керуючому Титаренку Євгенію Ігоровичу за актом прийому-передачі, докази передачі надати суду. В задоволенні заяви арбітражного керуючого Сибаля андрія Михайловича про участь у справі відмовлено. Розгляд справи відкладено на 19.11.2019 р.

01.11.2019 р. на адресу суду від ПАТ «Дельта Банк» надійшла копія листа від 30.10.2019 р. №23.1/2495 у відповідь на запит вих.№02-02/28 від 16.10.2019 р., адресованого ліквідатору про те, що станом на сьогоднішній день зупинено продаж майна ВАТ «Львівська макаронна фабрика», тому у ПАТ «Дельта Банк» відсутні підстави для звернення до суду із заявою про вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредитора та що заставний кредитор буде звертатись до ліквідатора ВАТ «Львівська макаронна фабрика» щодо недопущення продажу заставного майна банку (вертикальна пакувальна машина моделі D250/cv).

15.11.2019 р. на адресу суду надійшов поточний звіт ліквідатора від 12.11.2019 р. №02-02/89, в якому зазначено, що арбітражний керуючий Кобельник О.С. передав арбітражному керуючому Титаренку Є.І. печатку та документацію банкрута, про що складено Акт прийому-передачі від 13.09.2019 р. Також ліквідатор з метою отримання копій фінансово-господарської документації банкрута здійснив ряд запитів, у відповідь на які надійшов лист ГУ ДПС у Львівській області від 07.10.2019 р. №4861/13-01-54-09 про всі банківські рахунки банкрута, та про те, що за підприємством рахується переплата по податку на додану вартість; лист ГУ Держгеокадастру у Львівській області від 02.10.2019 р. №1-13-0.2-6593/2-19 про те, що станом на 01.01.2013 р. земельних ділянок у власності та користуванні фізичних осіб, вказаних у запитах, на території області не зареєстровано; Головне управління статистики у Львівській області листом від 03.10.2019 р. №04-07/3605/10-19 повідомило, що фінансова звітність банкрута за період з 2006 р. по І квартал 2011 р. вилучена 20.07.2011 р. старшим слідчим СВ управління прокуратури Львівської області. Останній раз банкрут подавав фінансову звітність за І півріччя та 9 місяців 2011 року, статистичну звітність за формами №1-ПВ «Звіт із праці» за січень-квітень 2011 року, січень-березень 2012 року, №11-03 «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)»за 2007 рік; Державна фіскальна служба України листом від 07.10.2019 року №42757/6/99-99-07-15 повідомила, що банкрут перебував в реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами. Дата зняття з обліку - 01.07.2011 року; ПАТ «Укрзалізниця» листом від 3.10.2019 року повідомила, що інформації про вагони за банкрутом, як власником, в АБЛ ПВ немає, та що в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви; Державна служба України з безпеки на транспорті листом від 22.10.2019 року №6927/02/15-19 повідомила про те, що банкрут не має діючих ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом та що станом на 17.10.2019 рік на обслуговування міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, що виходять за межі області та на обслуговування міжнародних маршрутів не призначалися та не отримували дозвільних документів; Державна служба морського та річкового транспорту України листом від 17.10.2019 року №4721/03/15-19 повідомила, що за наявною інформацією відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ «Торговий Дім «Львівська макаронна фабрика»; Державна авіаційна служба України листом від 01.10.2019 року №1.16-6706-19 повідомила, що повітряні судна за банкрутом не зареєстровані та інформація щодо наявності аеродромів, злітно-посадкових майданчиків, відсутня; Державна архітектурно-будівельна інспекція України листом від 30.09.2019 року №40-303-16/7475-19 повідомила про відсутність інформації щодо видачі\реєстрації документів дозвільного та декларативного характеру на будівництво та про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури; Фонд державного майна України листом від 24.10.2019 року №10-17-18804 повідомив про те, що інформація щодо банкрута та нерухомого держаного майна, яке перебуває на його балансі - відсутня; ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» листом від 11.10.2019 року №4458 повідомило про неможливість надання запитуваної інформації, оскільки усі реєстраційні та інвентаризаційні справи були вилучені в межах кримінальної справи №181-0221; Львівська митниця ДФС листом від 27.09.2019 року №318/арб/13-70-07/19 повідомила, що станом на 24.09.2019 року в АСМО «Інспектор» наявна інформація щодо 34 митного оформлення Львівською митницею експортних операцій у 2007-2007 роках, та що станом на 24.09.2019 року банкрут не обліковується в реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами; Регіональний сервісний центр МВС в Львівській області листом від 24.09.2019 року №31/13-8464зп повідомив, що станом на 24.09.2019 р. за банкрутом транспортні засоби не зареєстровані та в період 2006-2019 роки не реєструвались; Головне управління Держпраці у Львівській області листом від 27.09.2019 року №9761/1/09-09 повідомило, що за банкрутом не зареєстровано рухомого та нерухомого майна, що підлягає реєстрації або взяттю на облік відповідно до наданих повноважень; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 03.10.2019 року №10/01/22945 повідомила, що станом на 30.06.2019 року банкрут відсутній серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств; РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях листом від 26.09.2109 року №11-13-02856 повідомило, що не виступало засновником банкрута та не проводило приватизацію даного суб`єкта підприємницької діяльності.

Також ліквідатором отримано Інформаційну довідку №180997768 від 13.09.2019 року згідно якої все нерухоме майно банкрута перебуває під обтяженням (реєстраційний номер обтяження 10890580) зареєстрованим 01.03.2011 року на підставі постанови про накладення арешту № 181-0221 від 28.02.2011 року. Обтяжувач: Прокуратура Львівської області (код: 02910031, Львівська обл., м. Львів, пр-т Шевченка 17-19); Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за суб`єктом № Р10869 від 13.09.2019 року згідно якого, зареєстроване обтяження №15678006 від 29.01.2016 року у вигляді застави рухомого майна на підставі Договору застави майна №08/17/31/06-ЗЛТ від 12.05.2006 року, обтяжувач: ПАТ «ДельтаБанк».

Також у звіті зазначено, що з метою аналізу руху коштів по рахунках банкрута до банківських установ, а саме: АТ «Ощадбанк», ПАТ «БГ БАНК», АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК", ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», АТ "МЕГАБАНК", ПАТ «КБ «Надра», АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ПАТ "Промінвестбанк", АКБ «ТРАНСБАНК» , ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» ліквідатором направлені відповідні запити про надання виписок по рахункам банкрута за весь період із моменту їх відкриття по дату їх закриття. Листом від 3 1.10.2019 року №309/19-Л ПАТ «УГРГАЗПРОМБАНК» повідомив, що рух коштів по рахунку банкрута з дати відкриття по дату закриття - відсутній.

Також ліквідатором встановлено, що на підставі Договорів купівлі продажу нерухомого майна від 07.12.2009 року, ТзОВ «Торговий дім «Львівська макаронна фабрика» передав, а ПП «Бас-Т» прийняв у власність нежитлові будівлі (що знаходяться за адресою: Львівська область, м. Радехів, вул. Витківська, 35).

Окрім цього ліквідатором встановлено, що Козак О.В. , як керівником ТОВ «Торговий дім «Львівська макаронна фабрика», відповідно до акту прийому-передачі майна від 25.06.2009 року було прийнято у відання майно (обладнання), передане ВАТ «Радехівський комбінат хлібопродуктів», проте в матеріалах справи відсутні будь-які відомості щодо передачі Козак О.В. арбітражному керуючому Супруну В.Е. та/або наступним арбітражним керуючим, що виконували повноваження ліквідатора банкрута або виявлення попередніми арбітражними керуючими такого майна, у зв`язку з чим ліквідатором направлено відповідну вимогу Козак О.В .

Також з метою формування ліквідаційної маси банкрута, до ГУ ДПС у Львівській області була направлена заява з проханням повернути на рахунок банкрута відкритому в АТ «Піреус Банк МКБ», кошти в сумі 259 986,61 грн., які являють собою переплату по податку на додану вартість. 02.10.2019 року на адреси АТ КБ «Трансбанк», ПАТ «Мегабанк» та ПАТ «Дельта Банк» направлено звернення щодо надання наявної у Банків інформації відносно майна боржника, що є предметом забезпечення їх вимог.

Також ліквідатором встановлено, що рішенням господарського суду Львівської області від 27.08.2012 року № 5015/1751/12 вилучено з ліквідаційної маси Відкритого акціонерного товариства «Львівська макаронна фабрика» заставне майно (для передачі його заставодержателю ТОВ «Торговий дім «Львівська макаронна фабрика»), а саме вертикальну пакувальну машину моделі D25О/су в комплекті вартістю 1 330 000 грн. 00 коп., однак вказане рішення виконано не було. При цьому як вбачається із змісту оголошень №60567 від 25.06.2019 року та №62146 від 02.09.2019 року опублікованих на сайтах ВГСУ та МЮУ, до ліквідаційної маси ВАТ «Львівська макаронна фабрика» включено та здійснюється реалізація автоматичної пакувальної лінії для сипучих продуктів-виробництво Італія марки D250 СУ. У зв`язку із цим, 16.10.2019 року на адресу ліквідатора ВАТ «Львівська макаронна фабрика» Кравченка С.О. направлено вимогу щодо виключення з ліквідаційної маси банкрута майна та передачі його власнику.

18.11.2019 р. від ліквідатора на адресу суду надійшла заява від 12.11.2019 р. №02-02/90 про витребування доказів (в порядку ст. 81 ГПК України), в якій зазначено, що в ході проведення ліквідаційної процедури та з довідки ГУ ДФС у Львівській області встановлено наявність відкритих та закритих рахунків банкрута в банківських установах, з метою дослідження яких надіслано відповідні запити на адресу АКБ «ТРАНСБАНК», ПАТ "Промінвестбанк", АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ПАТ «КБ «Надра», АТ "МЕГАБАНК", ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АТ «Ощадбанк», ПАТ «БГ БАНК». Проте станом на сьогоднішній день відповіді від банківських установ не надійшли. Відтак ліквідатор просить витребувати у згаданих банківських установ інформацію про рух грошових коштів, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ТОВ «Торговий дім «Львівська макаронна фабрика» за весь період з часу відкриття відповідних рахунків та іншу інформацію, в тому числі з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом або яким банкрут перераховував кошти. До заяви додано довідку ГУ ДФС у Львівській області від 17.10.2019 р. №4861/13-01-54-09 з відомостями про рахунки банкрута, запити арбітражного керуючого, адресовані банкам та докази їх надіслання.

Суд констатує, що з 21.10.2019 р. введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року № 2597-VIII, пунктами 2, 4 Прикінцевих та перехідних положень якого встановлено наступне: З дня введення в дію цього Кодексу визнати такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440 із наступними змінами); Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про банкрутство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 441). Установити, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

З огляду на зазначене, подальший розгляд справи здійснюється відповідно до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

В судове засідання 19.11.2019 р. ліквідатор не з`явився, причин неявки не повідомив.

В судовому засіданні суд оголосив стислий зміст поточного звіту ліквідатора та стислий зміст заяви про витребування доказів (в порядку ст. 81 ГПК України).

Представник кредитора ПАТ "Мегабанк" питань до звіту ліквідатора не має, проти заяви про витребування доказів заперечив. Зазначив, що для отримання відповідної інформації у банку ліквідатору слід пройти процедуру ідентифікації (надати до банку завірену копію ухвали про призначення ліквідатором, копію паспорта, картки взірців підписів та відбитку печатки).

Присутній в судовому засіданні представник ГУ ДФС у Львівській області питань до звіту ліквідатора не має, розгляд заяви про витребування доказів залишає на розсуд суду.

Інші учасники провадження у справі в судове засідання не з`явилися, причин неявки не повідомили.

Розглянувши заяву ліквідатора про витребування доказів (в порядку ст. 81 ГПК України), врахувавши думку присутніх в судовому засіданні представників кредиторів, суд дійшов до висновку про відмову у її задоволенні з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Для забезпечення виконання цих обов`язків, відповідно до ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: (ч. 1 п. 5) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою; (ч. 8) Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Згідно із ст.64 Закону України «Про банки і банківську діяльність»: банк зобов`язаний ідентифікувати та верифікувати відповідно до вимог законодавства України: клієнтів (крім банків, зареєстрованих в Україні), що відкривають рахунки в банку; клієнтів, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів/осіб (представника клієнта); банк має право витребувати, а клієнт (особа, представник клієнта) зобов`язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (…); банк має право витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації клієнта (в тому числі керівників клієнта - юридичної особи, представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки клієнта, в органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.

Згідно Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року N 56) банки зобов`язані ідентифікувати та верифікувати клієнтів, а також осіб, уповноважених діяти від їх імені, у порядку встановленому законодавством України (п. 21, п. 30, абз. 2 п. 32 Інструкції).

Оскільки арбітражного керуючого Титаренка Є.І. призначено ліквідатором ТзОВ «Торговий дім «Львівська макаронна фабрика» ухвалою суду від 03.09.2019 р., тобто з 03.09.2019 р. відбулася заміна особи, яка має повноваження щодо розпорядження рахунками підприємства-банкрута, і яка згідно вище зазначених норм підлягає ідентифікації в банках, проте ліквідатором не надано доказів проходження ним процедури такої ідентифікації, з метою отримання правових підстав для доступу до рахунків, відтак без наявності таких доказів заява про витребування доказів задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене, з метою вжиття ліквідатором відповідних заходів по здійсненню ліквідаційної процедури, суд дійшов до висновку про відкладення розгляду справи.

Керуючись ст.ст. 2, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 216, 234 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні заяви ліквідатора від 12.11.2019 р. №02-02/90 про витребування доказів (в порядку ст. 81 ГПК України) - відмовити.

2. Розгляд справи відкласти на 04.02.20 р. на 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014; м. Львів, вул. Личаківська, 128.

3. Зобов`язати ліквідатора: 1) надати суду обґрунтований та документально підтверджений звіт про виконану роботу.

4. Копію ухвали надіслати комітету кредиторів, представники яких не були присутні в судовому засіданні, ліквідатору.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Суддя Морозюк А.Я.