Ухвала суду № 85766209, 18.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7514/19

ун. № 759/21347/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111200000395 від 13.06.2018 року, порушеному за ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

15.11.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ГУНП в Київській області Жиряда О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), який знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №42018111200000395 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ «ВТГ «Діптрансгаз» (код 34047002) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленими особами безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ та валові витрати шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі будівельних матеріалів, які мають ознаки безтоварних операцій, чим ухились від сплати податків на суму 15 418 000,0 грн., що є особливо великим розміром, також встановлено що ТОВ «ВТГ «Діптрансгаз» являється переможцем ряду тендерних закупівель, що може свідчити про розкрадання бюжетних коштів та їх привласнення в особливо великих розмірах.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 13.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42018111200000395 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ГУНП в Київській області Жиряди О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ГУНП в Київській області Жиряді Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), який знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, а саме: до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ «Старвіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 42516085) № НОМЕР_1 із можливістю їх вилучення, зокрема: картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунків; роздруківки руху коштів по рахунках зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2016 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунки з 01.01.2016 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу; копій договорів, актів прийому - передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями; документи, підтверджуючи договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з 01.01.2016 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу, на папері та в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько