Ухвала суду № 85765044, 30.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57761/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Ткаченка К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019100000001044, -

ВСТАНОВИВ:

30.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Ткаченка К.О., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Беспаловим О.С. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код 14360570), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62019100000001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного агентства України з управління зоною відчуження, ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852), діючи за попередньою домовленістю з іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, здійснюють заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, виділеними для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС у особливо великих розмірах.

Так, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення заходів з відновлення зони відчуження, використовуючи необхідність проведення відповідних закупівель, ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» в системі «Прозорро» оприлюднено звіти про укладені договори з придбання послуг з архітектурного проектування (розробка проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту «Будівництво навісу КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП «Дитятки», Іванківський район, Київська область»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі м. Чорнобиль, вул. Карла Лібкнехта, 10, Київська область, Іванківський район» та придбанню робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Будівництво інформаційно-сервісного центру (терміналу) на КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»). Відповідно до зазначеної інформації, виконавцем послуг за вищевказаними процедурами закупівель визначено ТОВ ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895), яке у період з 01.12.2018 року по 25.06.2019 року надавало вищевказані послуги на загальну суму в розмірі 1,8 млн. грн..

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період 2018-2019 років установлено, що на території м. Києва, Запорізької, Дніпропетровської та Київської областей неустановленими особами здійснюється протиправна діяльність ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які створені (придбані) ними з метою надання незаконних послуг іншим суб`єктам господарської діяльності з метою сприяння заволодіння державними (бюджетними) коштами у особливо великих розмірах.

16.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуку від 15.08.2019 проведено обшук у приміщенні ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852), розташованого за адресою: Київська область, Іванківський район, м. Чорнобиль, вул. Карла Лібнехта, 10, де вилучено один екземпляр робочих проектів та проектно - кошторисну документацію, виготовлену ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) на замовлення ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852), які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Поряд з цим, виготовлені робочі проекти та проектно-кошторисна документація за укладеними договорами між ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» та ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852) щодо указаних предметів закупівель за бюджетні кошти можуть мати завищену вартість (ціну) виконаних робіт поряд із вартістю (ціною), установленою (розрахованою) на підставі завдання на проектування, зведених кошторисів та кошторисних розрахунків на виконання робіт із виготовлення цієї документації згідно Д.Б.Н., ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» (зміни 1, зміни 2, зміни 3).

У ході проведення аналізу руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , відкритого у банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, який належить ОСОБА_1 , (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , установлено, що на протязі 2018 та 2019 років остання отримувала грошові кошти з іншого власного карткового рахунку за № НОМЕР_3 , відкритий в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код 14360570), які у подальшому перераховувала ОСОБА_2 , іншим причетним особам, інженерам - проектувальникам, а також ОСОБА_3 , головному інженеру проектів.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб Державного агентства України з управління зоною відчуження, ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852), ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих та будівельно-технічних експертиз необхідно отримати оригінали документів, електронні документи, які свідчать про факти оплати та перерахування грошових коштів на поточний рахунок за № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_1 (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код 14360570) невстановленими особами, які (грошові кошти), у подальшому, після перерахування вказаною особою на інший власний картковий рахунок за № НОМЕР_1 , відкритий в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код 14360570) перераховувалися ОСОБА_2 , іншим особам, інженерам - проектувальникам за, фактично тільки надання документів, а також ОСОБА_3 , головному інженеру проектів по об`єктам: «Капітальний ремонт будівлі м. Чорнобиль, вул. Карла Лібкнехта, 10, Київська область, Іванківський район», «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП «Дитятки», Іванківський район, Київська область».

У ході проведення досудового розслідування установлено, що зазначені документи перебувають у володільця зазначених документів АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код 14360570), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

В заяві поданій до суду слідчий Ткаченко К.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Ткаченка К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019100000001044 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: Кримському Тарасу Святославовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Мельник Аллі Валеріївні, Машиці Сергію Петровичу, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Смолі Ігорю Ігоровичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код 14360570), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів (банківської виписки) по поточному (картковому) рахунку за № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_1 (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дат отримання та зняття грошових коштів, їх перерахування, дат поповнення та зняття готівкових коштів, сум перерахування коштів, номерів рахунків, платіжних доручень та карткових рахунків контрагентів, назви та відомості про контрагентів - платників та отримувачів за період з 01.01.2018 по 29.10.2019 у паперовому та електронному вигляді;

- анкету - заяву на відкриття поточного (карткового) рахунку за № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_1 (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортних даних та фотознімку особи під час відкриття рахунку з банківським продуктом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57761/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Ткаченку К.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька