Ухвала суду № 85764378, 15.11.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/632/19

Провадження № 1-кс/487/8597/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Карташева Т.А., за участю секретаря Кожина В.О., слідчого Медведюка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Вовченка В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Хоміком І.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому просив надати доступ до інформації, відомостей, речей, документів, які перебувають у володінні ОСОБА_1 , з можливість вилучення їх копій. Клопотання обґрунтоване тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018150000000278 від 06.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України. На теперішній час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у володінні ОСОБА_1 знаходяться документи та матеріальні носії інформації, які містять відомості про господарські відносини ПП «Олімпія Сервіс» та ТОВ «Айскомпані» у частині закупівлі продукції ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» ТМ «Вершковий Рай» та ПП «Дживальдіс», які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому їх вилучення має суттєве доказове значення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Судом встановлено, що слідчими у групі слідчих здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018150000000278 від 06.09.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами прокуратури Миколаївської області та Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами: неналежного виконання в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року службовими особами Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах (надалі – КВП) (ЄРДПОУ 05475854) своїх службових обов`язків, внаслідок несумлінного ставлення до них, у зв`язку з чим під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного до мережі навчальних закладів м. Миколаєва було поставлено речовину, що містила жири немолочного походження та не відповідала нормам ДСТУ; заволодіння службовими особами ТОВ «Прод-Юг» (ЄРДПОУ 41198662), в період з серпня 2018 року по січень 2019 року грошовими коштами КВП у розмірі 2 040 312 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; замаху службових осіб ТОВ «Сонед» в період лютого 2019 року на заволодіння коштами КВП у розмірі 4 110 069 грн., шляхом постачання на підставі укладених договорів речовин під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва.

Встановлено, що 14.03.2016 між ТОВ «Айскомпані» (код ЄДРПОУ 39425302) та ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» (код ЄДРПОУ 00447729) укладено договір дистрибуції №806 молочних харчових продуктів. Придбання сиру кисломолочного здійснювалась ТОВ «Айскомпані» на підставі договору поставки від 17.07.2017 №237, укладеного з ПП «Дживальдіс».

При цьому, ТОВ «Айскомпані» частину придбаної у ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» молочну продукцію ТМ «Вершковий Рай» та ТМ «Зелений Хутір» збувало до ТОВ «Прод–Юг» та ТОВ «Сонед». Окрім зазначеного, встановлено, що ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Сонед» та ТОВ «Прод–Юг» займають одне офісне та складське приміщення, користуються одним й тим же транспортом для поставки харчової продукції. Керівниками та засновниками вказаних Товариств є пов`язані між собою особи.

У відповідності до інформації з ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та згідно затвердженого асортименту ПП «Дживальдіс» не здійснюється виробництво сиру кисломолочного 18% жирності за ДСТУ 4554:2006, а лише виробництво продукту молоковмісного сирного, відігрітого по – домашньому 18% жирності, що фасується у картонні ящики з мішками-вкладишами з полімерних плівок. При цьому, в ході проведення 20.02.2019 санкціонованих обшуків за місцем розташування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва виявлено продукцію ПП «Дживальдіс» з маркуванням – «Сир кисломолочний 18% жиру ДСТУ 15554 – 2006, виробник ПП «Дживальдіс», вул. Заводська, 2, м. Кам`янець – Подільський, Україна, 32300, адреса потужностей: вул. Гагарін, буд. 68, смт. Нова Ушиця, Хмельницька область».

ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» в період з моменту укладання договору до березня 2019 здійснювало відвантаження ТОВ «Айскомпані» молочну продукцію з номенклатурою - МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг., МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг., МАСЛО 73% СЕЛЯНСЬКЕ ВАГ ДСТУ 3х5кг.

Згідно оборотно – сальдової відомості «Закупівлі» ТОВ «Айскомпані» протягом період з серпня 2018 по лютий 2019 придбало у ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» товар:

- масло 73% в кількості 8060,0 кг на загальну суму 573985,8 грн з ПДВ;

- масло 73% 10кг. в кількості 19240,0 кг. на загальну суму 1331031,6 грн. з ПДВ;

- сиру сичужного твердого 50% жирності (Російський) 11331,2 кг. на суму 914349,98 з ПДВ.

У відповідності з аналогічної відомості ТОВ «Айскомпані» протягом періоду з серпня 2018 по лютий 2019 придбало у ПП «Дживальдіс» товар:

- сир кисломолочний 18% жирності в кількості 17775,0 кг. на загальну суму 725600,09 з ПДВ.

Відповідно до бухгалтерської документації встановлено, що ТОВ «Айскомпані» майже при кожному придбанні продукції замовляло одну коробку вершкового масла ТМ «Зелений Хутір» вагою 5 кілограмів, вартість кілограму продукції становила в середньому 120 (сто двадцять) гривень. Це обумовлено тим, що КВП здійснювало перевірку отриманої продукції шляхом лабораторних досліджень та з метою конспірації, приховування своїх злочинних дій, саме продукцію ТМ «Зелений Хутір» на такі дослідженні і направляли, при цьому коробка при доставці містила відповідну «мітку», про яку було відомо ОСОБА_2 Загальний масив поставленої продукції була ТМ «Вершковий Рай», яка як встановлено містить немолочні жири. Окрім вказаного, встановлено:

В ході аналізу інформації щодо реалізації продукції ПрАТ «Хмельницька маслсирбаза» на замовлення ТОВ «Айскомпані» за період з 01.05.2018 по 28.02.2019 за даним ЄРПН встановлено, що продукцію МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг, МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг зазначено під кодом УКТЗЕД – 040520300 (молочні пасти), в свою чергу МАСЛО 73% СЕЛЯНСЬКЕ ВАГ ДСТУ 3х5кг має код УКТЗЕД – 0405101900 (вершкове масло). В ході аналізу інших товарів встановлено відповідність кодам УКТЗЕД, що свідчить про проведену перевірку та виявлення службовими особами ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» помилок допущених у видаткових накладних та умисного зазначення продукції МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг, МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг під кодом молочної пасти у податкових накладних.

В подальшому, ТОВ «Айскомпані» при отриманні продукції здійснювало її перепродаж до ТОВ «Прод – Юг» та ТОВ «Сонед», при цьому у податкових накладних змінено номенклатуру товару МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг, МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг, МАСЛО 73% СЕЛЯНСЬКЕ ВАГ ДСТУ 3х5кг та зазначено – Вершкове масло 73% або МАСЛО 73% й код УКТ ЗЕД скорочено до 4 цифр, й був відображений – 0405.

В ході досудового розслідування встановлено, що перелічені дії не дають можливості ідентифікувати здійсненну операцію та її зміст – товар, оскільки ТОВ «Айскомпані» при змінні номенклатури товару ототожнює отримане вершкове масло різних торгових марок, та як зазначено вище з різними кодами УКТЗЕД. Надалі продукція з Товариства до ТОВ «Прод – Юг» та ТОВ «Сонед» відвантажується як «масло 73%», «вершкове масло». Аналогічна ситуація з твердими сирами отриманими з ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та кисломолочним сиром виробник якого є ПП «Дживальдіс» та ТОВ «Вівальді Д», тобто ТОВ «Айскомпані» змінює номенклатуру на «сир сичужний (твердий) 50%» та «сир кисломолочний 18%».

01.12.2017 Управлінням освіти Миколаївської міської ради оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2017-12-01-001962-c) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста загальною очікуваною вартістю 77 919 617,64 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 30.03.2018 між Управлінням освіти Миколаївської міської ради та Комунальним виробничим підприємством з організації харчування у навчальних закладах (надалі – КВП) укладено договір № 6-4 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 63 244 813,84 грн.

Так, 07.07.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-07-07-000008-a) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 11 500 кг очікуваною вартістю 1 943 500,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 16.08.2018 між КВП в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Прод-Юг» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір №16/08/18/1 на постачання вершкового масла жирністю 72/5%-73%, фасованого 5кг-10кг. на загальну суму 1 942 350 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-4 від 30.03.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай» виробник ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг, виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію директором ТОВ «Прод-Юг» ОСОБА_3 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

В свою чергу КВП відповідно договору №16/08/18/1 від 16.08.2018 в період з 01 жовтня 2018 року по 14 лютого 2019 року здійснило оплату за поставлену ТОВ «Прод-Юг» продукцію під виглядом масла солодковершкового шляхом перерахування коштів згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 , на загальну суму 2 040 312 грн.

12.12.2018 в рамках кримінального провадження з дитячого навчального закладу м. Миколаєва здійснено відбір зразку масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий рай» виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» із партій поставлених ТОВ «Прод-Юг» на виконання договору закупівлі товарів №16/08/18/1 від 16.08.2018 та договору на надання послуг з організації харчування № 6-4 від 30.03.2018.

За результатами проведеного дослідження, вищевказаний зразок продукції не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове» та становить в своєму складі більше ніж 99% не молочних жирів та взагалі не є вершковим маслом. На підставі отриманих відомостей за результатами дослідження бюром судово-ветеринарних досліджень Харківської державної зооветеринарної академії проведено експертизу, за висновками якої встановлено, що вилучений зразок продукції під виглядом вершкового масла не є вказаним продуктом, є небезпечним для вживання та не відповідає нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

Надалі, 16.10.2018 Управління освіти Миколаївської міської ради оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-10-16-002053-b) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста, загальною очікуваною вартістю 85 094 432,13 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 22.12.2018 між Управлінням освіти Миколаївської міської ради та Комунальним виробничим підприємством по організації харчування у навчальних закладах (надалі – КВП) укладено договір № 6-2 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 82 815 00,00 грн.

Так, 22.12.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-12-22-000022-b) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 21 420 кг очікуваною вартістю 4 112 600,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 08.02.2019 між КВП в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Сонед» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 08/02/2019-4 на постачання вершкового масла (жирність 72/5%-73%) на загальну суму 4 110 069,60 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-2 від 22.12.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай» виробник ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг, виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію, директором ТОВ «Сонед» ОСОБА_4 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

Попередньо встановлено, що в період з 11.02.2019 до 18.02.2019 на замовлення КВП було поставлено 225 кг речовини під виглядом масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай» виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» на загальну вартість 34 378,50 грн.

20.02.2019 слідчими слідчої групи проведено 138 санкціонованих обшуків за місцем розташування дошкільних та шкільних навчальних закладах на території м. Миколаєва, КВП, ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та офісних, складських приміщень ТОВ «Сонед», ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Айскомпані».

За результатами проведення зазначених обшуків вилучено зразки продукції під виглядом:

вершкового масла виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» ТМ «Вершковий Рай» ДСТУ 4399:2005, адреса виробництва: м. Хмельницький, вул. Кооперативна, 3;

сиру твердого російського класичного виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» ТМ «Вершковий Рай», ДСТУ 6003:2008 (Сир твердий ТУ), ТУ 15.5 – 24934992-005:2005

сиру кисломолочного виробника ТОВ «Вівальді Д» (ЄРДПОУ 41035134), адреса виробництва: м. Київ, пр. Науки, 42/1, ДСТУ 4554:2006 (Сир кисломолочний ТУ), вилучений 20.02.2019, дата виготовлення 24.02.2019;

сиру кисломолочного виробника ПП «Дживальдіс» (ЄРДПОУ 37971230), адреса виробництва: м. Кам`янець – Подільський, вул. Заводська, 2, ДСТУ 4554:2006 (Сир кисломолочний ТУ), вилучений 20.02.2019, дата виготовлення 24.02.2019.

Загалом в ході обшуків вилучено речовину під виглядом масла вершкового на загальну вагу 930 кг., сиру твердого загальною вагою 200 кг. й кисломолочного загальною вагою 150 кг. Надалі, в період лютого – березня 2019, з метою проведення дослідження вказаних речовин на відповідність вимогам Державних стандартів України, за участі спеціалістів ДП «Миколаївстандартметрологія» здійснено відбір понад 265 (двохсот шістдесяти п`яти) зразків.

Після вилучення зразки направлені на дослідження до ДП «Миколаївстандартметрологія» та ДП «Херсонстандартметрологія», за результатами чого встановлено, що всі направленні зразки не відповідають вимогам Державних стандартів України по сировинному складу за наявністю немолочних жирів, загалом всі зразки містять в складі більш ніж 45% немолочних жирів.

В ході проведення обшуку за місцем розташування КВП співробітниками ДП «Миколаївстандартметрологiя» з продукції, яка поставлена ТОВ «Сонед» під виглядом вершкового масла вилучено зразок, який 20.02.2018 невідкладно був направлений для експрес дослідження до ДП «Херсонстандартметрологiя». За результатами дослідження встановлено, що продукція поставлена ТОВ «Сонед» не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

Встановлено, що в період 2018 – 2019 року ПП «Олімпія Сервіс» здійснювало закупівлю молочних продуктів (вершкове масло, сир твердий й кисломолочний) у ТОВ «Айскомпані», при цьому вказані продукти виготовлені ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» ТМ «Вершковий Рай» та ПП «Дживальдіс», ТОВ «Вівадьді Д».

Відповідно до витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПП «Олімпія Сервіс» (код ЄДРПОУ 36849459) адреса: 65029, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛЬСЬКОГО, будинок 1, засновник та директор ЯЦЕНКО ОСОБА_5 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , ПРОСПЕКТ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО АДРЕСА_3 будинок АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . Згідно даних з Державного реєстру підприємство перебуває у стані припинення, одночасно з цим юридичними особами – правонаступниками є: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАЦІОН ГРУП"(засновник і керівник ОСОБА_1 ) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОВІАНТ СЕРВІС" (засновник і директор ОСОБА_6 ), яка в свою чергу також є засновником ПП «Олімпія Сервіс».

В ході досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що у володінні ОСОБА_1 , адреса АДРЕСА_6 , знаходяться документи та речі, а саме:

-документи, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку осіб, що брали участь у господарських відносинах (ставили підписи на договорах, ТТН, видаткових накладних, та інших документах пов`язаних з рухом продукції);

-статутні документи ПП «Олімпія Сервіс», які діяли в період з 01.01.2017 до 01.03.2019 включно;

-документи, що посвідчують місцезнаходження юридичної особи та виробничих приміщень, наявності філіалів (представництв) та складських приміщень не залежно від форми користування за період дії підприємства;

-документи, що відображають наявність менеджерів (співробітників) на підприємстві у тому числі на філіалах та представництвах, а також керівників таких філіалів за період дії підприємства;

-договори, укладені з ТОВ «Прод – Юг», ТОВ «Сонед», ТОВ «Айскомпані» на поставку молочної продукції (вершкове масло, сир твердий та кисломолочний) виробників з усіма додатками, ТТН та видаткові накладні на поставки в рамках договору або договори в рамках яких здійснювались поставки молочної продукції;

-оригінали декларацій та посвідчень про якість наданих ТОВ «Прод – Юг», ТОВ «Сонед», ТОВ «Айскомпані» при відвантаженні молочної продукції;

-копії облікових регістрів, головної книги, платіжних доручення за період часу з травня 2018 року, що стосується господарських відношень з ТОВ «Прод – Юг», ТОВ «Сонед»,ТОВ «Айскомпані»;

-акти звірки взаєморозрахунків ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Сонед», ТОВ «Вівальді Д» та ТОВ «Прод – Юг» з ПП «Олімпія Сервіс»;

-відомості про особу, що здійснювала замовлення у «Прод – Юг», ТОВ «Сонед», ТОВ «Айскомпані» з дорученням наказів та документів на підставі яких особа здійснювала діяльність на підприємстві;

-завіренні належним чином копії посадових інструкцій, наказів про призначення водіїв, комірників, відділу бухгалтерії, головного бухгалтера й директора;

-документи, що встановлюють форму приймання замовлення на продукцію, у разі укладеного договору;

-копії реєстру податкових накладних у розрізі отримання продукції ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод – Юг», ТОВ «Сонед» за період з початку травня 2018 до 01.03.2018 з зазначенням УКТ ЗЕД продукції.

Враховуючи те, що вищевказані документи та речі, які перебувають у володінні ОСОБА_1 мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та будуть використанні для проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших видів експертиз, а тому їх вилучення має суттєве доказове значення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено його правову кваліфікацію та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнка Дмитра Юрійовича, старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Полторак Ганни Анатоліївни, Шульги Вікторії Павлівни, Бондара Олександра Олександровича, старших слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області Жидика Вадима Володимировича, Вовченка Віталія Анатолійовича, Кесара Михайла Володимировича, Гачегової Катерини Олексіївни, слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області Бахтія Олега Олеговича, Кулініча Дмитра Анатолійовича, Фадєєвої Тетяни Юріївни, Артеменка Артема Олександровича, Кожемякіна Андрія Володимировича, Лісовського Микити Дмитровича, Медведюку Віталію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-документи, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку осіб, що брали участь у господарських відносинах (ставили підписи на договорах, ТТН, видаткових накладних, та інших документах пов`язаних з рухом продукції);

-статутні документи ПП «Олімпія Сервіс», які діяли в період з 01.01.2017 до 01.03.2019 включно;

-документи, що посвідчують місцезнаходження юридичної особи та виробничих приміщень, наявності філіалів (представництв) та складських приміщень не залежно від форми користування за період дії підприємства;

-документи, що відображають наявність менеджерів (співробітників) на підприємстві у тому числі на філіалах та представництвах, а також керівників таких філіалів за період дії підприємства;

-договори укладені з ТОВ «Прод – Юг», ТОВ «Сонед», ТОВ «Айскомпані» на поставку молочної продукції (вершкове масло, сир твердий та кисломолочний) виробників з усіма додатками, ТТН та видаткові накладні на поставки в рамках договору або договори в рамках яких здійснювались поставки молочної продукції;

-оригінали декларацій та посвідчень про якість наданих ТОВ «Прод – Юг», ТОВ «Сонед», ТОВ «Айскомпані» при відвантаженні молочної продукції;

-копії облікових регістрів, головної книги, платіжних доручення за період часу з травня 2018 року, що стосується господарських відношень з ТОВ «Прод – Юг», ТОВ «Сонед»,ТОВ «Айскомпані»;

-акти звірки взаєморозрахунків ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Сонед», ТОВ «Вівальді Д» та ТОВ «Прод – Юг» з ПП «Олімпія Сервіс»;

-відомості про особу, що здійснювала замовлення у «Прод – Юг», ТОВ «Сонед», ТОВ «Айскомпані» з дорученням наказів та документів на підставі яких особа здійснювала діяльність на підприємстві;

-завірені належним чином копії посадових інструкцій, наказів про призначення водіїв, комірників, відділу бухгалтерії, головного бухгалтера й директора;

-документи, що встановлюють форму приймання замовлення на продукцію, у разі укладеного договору;

-копії реєстру податкових накладних у розрізі отримання продукції ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод – Юг», ТОВ «Сонед» за період з початку травня 2018 до 01.03.2018 з зазначенням УКТ ЗЕД продукції;

Ухвала дійсна до 15.12.2019 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 19.11.2019 р.

Слідчий суддя Т.А.Карташева