Ухвала суду № 85761344, 20.11.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2806/19

Провадження №1-кс/645/3296/19

У Х В А Л А

Іменем України

20 листопада 2019 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова Бондарєва І.В., при секретарі – Проневич Д.О., за участі прокурора – Бабанян Г.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №3 Дурасов А.Ю. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ АБ «Південний», який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул.Краснова, 6/1, регіональне відділення в м.Харкові за адресою: м.Харків, вул. Багалія,7.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019220460000828 від 06.04.2019 за ч.ч.1,2 ст. 382 КК України, за фактом умисного невиконання посадовими особи ТОВ «Торговий дім «Главмаш» наказу на примусове виконання постанови Господарського суду Харківської області від 29.11.2018, яке набрало законної сили та за фактом умисного відкриття службовими особами ТОВ «Торговий дім «Главмаш» нового банківського рахунку у АБ «Південний» та 05.07.2019 використали 2126193,25 на власні цілі, що свідчить про умисне невиконання останніми постанови Господарського суду Харківської області від 29.11.2018, яке набрало законної сили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12019220460000828 від 06.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на примусовому виконанні в Міжрайоному відділі державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків ГТУЮ у Харківській області перебуває зведене виконавче провадження №57943747 до складу якого входить:

- Виконавче провадження №57943150 з примусового виконання наказу №922/1119/18 виданого 29.11.2018 Господарським судом Харківської області про стягнення з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації грошові кошти у розмірі 1787700 грн, за яким 18.12.2018 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №57910627 примусового виконання наказу №922/1119/18 виданого 29.11.2018 Господарським судом Харківської області про стягнення з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації грошові кошти у розмірі 992173,50 грн, за яким 14.12.2018 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №58409250 примусового виконання наказу на користь прокуратури Харківської області 18206,05 грн., за яким 21.02.2019 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №58023888 примусового виконання наказу на користь прокуратури Харківської області 44341,10 грн., за яким 09.01.2019 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

Постанови про відкриття виконавчого провадження були неодноразово направлені на адресу боржника рекомендованими листами. У всіх постановах про відкриття виконавчого провадження, державним виконавцем зобов`язано боржника подати декларацію про доходи та майно та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Проте, боржником декларацію про доходи та майно не подано. За вимогою державного виконавця керівник ТОВ «Торговий дім «Главмаш» не з`явився, відповідні документи на адресу виконавця не подав.

В ході здійснення виконавчого провадження державним виконавцем було вжито заходів щодо розшуку майна боржника.

Крім того, постановою Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 р., залишеної без змін постановою Верховного Суду від 22.01.2019 р., у справі №922/1119/18 задоволено позов заступника прокурора Запорізької області в особі Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, стягнуто з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації борг за договором від 20.09.2017 №14/09-К в сумі 1787700 грн. та неустойки за неповернення попередньої оплати (авансу) у сумі 992173,50 грн. Цією ж постановою стягнуто з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Запорізької області кошти, витрачені на сплату судового збору, у розмірі 41698,10 грн.

Опрацюванням Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що 19.12.2018 р. державним виконавцем Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянському районів м. Харків ГТУЮ у Харківській області винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на всіх рахунках боржника ТОВ «Торговий дім «Главмаш» в АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «СкайБанк».

Відповідні повідомлення про прийняття постанов про арешт коштів до виконання та недостатність коштів на рахунках боржника від АТ «Укрсиббанк» датовано 03.01.2019 р., від АТ «Скайбанк» - 09.01.2019 р., від АТ КБ «Приватбанк» - 13.01.2019 р.

Водночас, опрацюванням офіційного веб-порталу публічних закупівель «ProZorro» з`ясовано, що між КП «Балаклійський водоканал» та ТОВ «Торговий дім «Главмаш» укладено договір №83 від 01.08.2018 про реконструкцію водоводу від насосної станції ІІ-го підйому водозабору м. Балаклія до пл. Ростовцева (коригування) на загальну суму 6 310 592,96 грн. У подальшому були укладені додаткові угоди №1 від 02.08.2018 р., додаткова угода №2 від 06.08.2018 р., додаткова угода №3 від 21.08.2018 р., додаткова угода №4 від 26.12.2018 р., додаткова угода №5 від 03.07.2019 р., додаткова угода №6 від 04.07.2019 р., додаткова угода №7 від 19.07.2019 р., із зазначенням р/р НОМЕР_1 в АБ «Південний» м. Харків, МФО 328209.

У подальшому опрацюванням інформації, розміщеної на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет та на якому оприлюднюється інформація згідно Законом України «Про відкритість використання публічних коштів», з`ясовано, що за вищевказаним договором з додатками та змінами на рахунок ТОВ «Торговий дім «Главмаш» р/р НОМЕР_1 в АБ «Південний» 05.07.2019 р. перереховано 2 126 193,25 грн. та 06.09.2019 р. перераховано 1 331 019,31 грн.

Таким чином, на рахунок ТОВ «Торговий дім «Главмаш» надійшли кошти, що надало змогу боржнику використати вказані кошти на цілі, не пов`язані з виконанням вищезазначеного рішення суду.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати роздруківку про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку ТОВ «Торговий дім «Главмаш» р/р НОМЕР_1 в АБ «Південний» м. Харків, з 10.04.2019 р. по теперішній час.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Також прокурор просить про розгляд клопотання за відсутності сторони, у володінні якої

знаходяться вказана вище інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника АБ «Південний», у володінні якого перебуває відшукувана інформація.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220460000828 від 06.04.2019 р. за ч.ч.1, 2 ст.382 КК України – задовільнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області Введенському Костянтину Костянтиновичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 Дурасову Артему Юрійовичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 Бабанян Гоарік Леванівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АБ «Південний» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, регіональне відділення за адресою: м. Харків вул. Багалія, 7, а саме:

- Документи, які підтверджують відкриття банківського рахунку, відкритих юридичною особою ТОВ «Торговий дім «Главмаш» (м. Харків, вул. Вернадського, 1, кв. 318), номер рахунку р/р НОМЕР_1 в АБ «Південний» м. Харків, МФО 328209, код ЄДРПОУ 32759608, ІПН 327596020379, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_1 в АБ «Південний» м. Харків, відкритого ТОВ «Торговий дім «Главмаш» (32759608), із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів, за період з 10.04.2019 р. та до дати оголошення ухвали про тимчасових доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 19.12.2019 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.