Ухвала суду № 85761300, 19.11.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2806/19

Провадження №1-кс/645/3297/19

У Х В А Л А

Іменем України

19 листопада 2019 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова Бондарєва І.В., при секретарі – Проневич Д.О., за участі прокурора – Дурасова А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №3 Дурасов А.Ю. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ «СКАЙ БАНК», який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Гончара Олеся,76/2.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019220460000828 від 06.04.2019 за ч.ч.1,2 ст. 382 КК України, за фактом умисного невиконання посадовими особи ТОВ «Торговий дім «Главмаш» наказу на примусове виконання постанови Господарського суду Харківської області від 29.11.2018 р., та за фактом умисного відкриття службовими особами ТОВ «Торговий дім «Главмаш» нового банківського рахунку у АБ «Південний» та 05.07.2019 р. використали 2126193,25 грн. на власні цілі, що свідчить про умисне невиконання останніми постанови Господарського суду Харківської області від 29.11.2018 р.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12019220460000828 від 06.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на примусовому виконанні в Міжрайонному відділі ДВС по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків ГТУЮ у Харківській області перебуває зведене виконавче провадження №57943747 до складу якого входить:

- Виконавче провадження №57943150 з примусового виконання наказу №922/1119/18 виданого 29.11.2018 р. Господарським судом Харківської області про стягнення з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації грошові кошти у розмірі 1787700 грн, за яким 18.12.2018 р. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №57910627 примусового виконання наказу №922/1119/18 виданого 29.11.2018 р. Господарським судом Харківської області про стягнення з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації грошові кошти у розмірі 992173,50 грн, за яким 14.12.2018 р. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №58409250 примусового виконання наказу на користь прокуратури Харківської області 18206,05 грн., за яким 21.02.2019 р. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №58023888 примусового виконання наказу на користь прокуратури Харківської області 44341,10 грн., за яким 09.01.2019 р. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №57896769 примусового виконання наказу на користь

Запорізької області 41698,10 грн., за яким 14.12.2018 р. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

Постанови про відкриття виконавчого провадження були неодноразово направлені на адресу боржника рекомендованими листами. У всіх постановах про відкриття виконавчого провадження, державним виконавцем зобов`язано боржника подати декларацію про доходи та майно та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Проте, боржником декларацію про доходи та майно не подано. За вимогою державного виконавця керівник ТОВ «Торговий дім «Главмаш» не з`явився, відповідні документи на адресу виконавця не подав.

В ході здійснення виконавчого провадження державним виконавцем було вжито заходів щодо розшуку майна боржника.

Постанову Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 залишено без змін постановою Верховного Суду від 22.01.2019, у справі №922/1119/18 задоволено позов заступника прокурора Запорізької області в особі Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, стягнуто з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації борг за договором від 20.09.2017 №14/09-К в сумі 1787700 грн. та неустойки за неповернення попередньої оплати (авансу) у сумі 992173,50 грн. Цією ж постановою стягнуто з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Запорізької області кошти, витрачені на сплату судового збору, у розмірі 41698,10 грн.

Наразі, ТОВ «Торговий дім «Главмаш» рішення суду залишається не виконаним.

Крім того, відповідно до відповіді ГУ ДФС у Харківській області №1046100995 від 14.12.2018 р. вбачається факт відкриття ТОВ «Торговий дім «Главмаш» номер рахунку № НОМЕР_1 у АТ «СКАЙ БАНК» (Юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2).

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку ТОВ «Торговий дім «Главмаш», юридична адреса 61010, м. Харків, вул. Вернадського, 1, кв. 318, номер рахунку № НОМЕР_1 у АТ «СКАЙ БАНК» (Юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2). код ЄДРПОУ 32759608, ІПН 327596020379, Свідоцтво №29697052, з 01.09.2017 р. по теперішній час, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (Юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070).

Вказує, що вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Просить суд надати тимчасовий дозвіл до документів, які підтверджують відкриття банківського рахунку юридичною особою - ТОВ «Торговий дім «Главмаш», номери рахунків: номер рахунку № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ 32759608, ІПН НОМЕР_2 в АТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 32759608, ІПН 327596020379;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам: р.р. НОМЕР_3 , р.р. НОМЕР_4 , р.р. НОМЕР_5 ТОВ «Торговий дім «Главмаш», які відкрито юридичною особою АТ «СКАЙ БАНК» (Юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2), із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.09.2017 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Також прокурор просить про розгляд клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказана вище інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі. Пояснив, що наразі орган досудового розслідування не має інформації про те, коли були відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Торговий дім «Главмаш»в АТ «СКАЙ БАНК» (до чи після відкриття виконавчих проваджень).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника АТ «СКАЙ БАНК», у володінні якого перебуває відшукувана інформація.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 Дурасова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220460000828 за ч.ч.1, 2 ст.382 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.