Ухвала суду № 85758896, 19.11.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19311/19

Провадження № 1-кс/234/8423/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 листопада 2019 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.,

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого Губенко А.М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Губенко Алевтини Миколаївни про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000589 від 23.10.2019р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М. 13.11.2019р звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивувавши клопотання тим, що слідчим відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019050000000589 від 23.10.2019р за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 15.09.2019р по 12.10.2019р невідомі особи, перебуваючи в м.Слов`янськ Донецької області, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_1 1957 року народження, в сумі 350000грн, які йому були нараховані, як пенсійні та регресні виплати на рахунок в АТ «Ощадбанк» та належать йому особисто, спричинивши тим самим матеріальну шкоду у великих розмірах.

При допиті ОСОБА_2 в якості потерпілого останній заявив, що відповідно до отриманої ним інформації у відділенні АТ «Ощадбанк», йому стало відомо, що невстановлені особи змінили фінансовий номер у заяві про відкриття рахунку, в результаті чого він втратив можливість отримувати смс-повідомлення про зарахування грошових коштів на його рахунок та зняття грошових коштів з рахунку. Крім того, при зміні фінансового номеру були надані ксерокопії документів, які йому не належать. В результаті шахрайських дій, невідомі йому особи отримала пластикову картку, за допомогою якої зняли з його рахунку грошові кошти, чим завдали йому матеріальних збитків понад 350 000грн.

В ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що дії пов`язані зі зміною фінансового номеру та надання відповідної заяви у відділення АТ «Ощадбанк» невстановленими особами, а також подальше зняття грошових коштів було здійснене з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото-та відеозібраження осіб, які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та в приміщенні банку в момент подачі документів та отримання грошових коштів, також не встановлені інші данні, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Встановлено, що документи по банківському картковому рахунку на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні відомості та документи, що до яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк) та отримати вищезазначені документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів, не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості що до руху грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_1 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, а також відомості про прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті данні власника відповідної карти (дата ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту «Ощадбанк», номер мобільного зв`язку, копія паспорту, фотокартка з юридичної справи, та інше), фото та відеоматеріал в момент зняття коштів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за картковим рахунком на ім`я ОСОБА_1 , та інші данні які мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже безпосередньо осіб які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи викладене, а також те що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», враховуючи той факт, що в іншій спосіб не можливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, слідчий просить задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12019050000000589 від 23.10.2019р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Губенко Алевтини Миколаївни про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000589 від 23.10.2019р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г, з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Сіверська, буд.54) у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- до юридичної (фінансової) справи з відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритої в АТ «Ощадбанк»;

- до руху грошових коштів по картковому рахунку в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.08.2019р по теперішній час з розшифровкою контрагентів, суми, дати, призначення платіжу;

- до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у відділені банку в момент внесення змін у заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.08.2019р по теперішній час;

- фінансового номеру закріпленого за картковим банківським рахунком АТ «Ощадбанк» відкритим на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.08.2019р по теперішній час;

- даних за рахунками яких клієнтів закріплені також фінансові номери, аналогічні фінансовим номерам закріпленим за рахунком ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкомату та відділені банку в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.08.2019р по теперішній час;

- матеріалів службового розслідування за фактом відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ТВБВ №10004/0271 за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Сіверська, б.54.

Зобов`язати посадових та/або службових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко Алевтині Миколаївні можливість тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у їх володінні з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 19.11.2019 року.

Слідчий суддя: А.М.Лутай