Ухвала суду № 85756658, 20.11.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/17006/19

Провадження № 1-кс/263/8557/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., за участю: секретаря Шпичак Є.М.,прокурора Шаховського Д.., слідчого Кошкош А.З., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції Кошкоош А.З. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000061 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019050000000061 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчого управління ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали з прокуратури Донецької області згідно яких під час розслідування кримінального провадження № 42016050000001143 встановлено, що службові особи ДУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія» (ЄДРПОУ 38471981), адміністрація якої розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Куїнджі, б. 72, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, з корисливих мотивів здійснюють привласнення, розтрату, заволодіння чужим майном, а саме приховують та вносять недостовірні відомості в офіційні документи, щодо обліку та списання паливно-мастильних матеріалів та матеріальних цінностей (обладнання), що перебуваю на інвентарному обліку у зазначеній установі.

За даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за № 42019050000000061 від 20.03.2019, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, 22.05.2018 в ході проведення обшуку у приміщені ТОВ «Вітязь» було виявлено обладнання (мікроскопи та додаткове до них приладдя), яке, згідно отриманої інформації від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на даний час перебуває у власності ДУ «Донецької обласної фітосанітарної лабораторія» та талони на паливно-мастильні матеріали загальною кількістю: 2050 л. бензину А 95 та 3260 л. скрапленого газу.

Вказане майно було вилучено за місцем здійснення підприємницької діяльності матері директора ДУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія» ОСОБА_1 Також талони на паливно-мастильні матеріали виявлені в особистому автомобілі ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що частина віднайдених талонів на паливо були списані та зняті з бухгалтерського обліку, на підставі документів бухгалтерського обліку, які заповнювали та підписували службові особи та працівники ДУ «Донецька обласна фіто санітарна лабораторія».

Під час досудового розслідування, було проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- за ухвалою слідчого судді проведено обшук приміщення ТОВ «ВІТЯЗЬ»;

- за ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно вилучено під час обшуку приміщення ТОВ «ВІТЯЗЬ»;

- визнано речовими доказами речі та документи вилучені під час обшуку приміщення ТОВ «ВІТЯЗЬ»;

- за ухвалою слідчого судді проведено обшук автомобіля Фольцваген пассат, держ номер НОМЕР_1 .

- за ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно вилучено під час обшуку автомобіля Фольцваген пассат, держ номер НОМЕР_1 .

- визнано речовими доказами речі та документи вилучені під час обшуку автомобіля Фольцваген пассат, держ номер НОМЕР_1 .

- допитано в якості свідка ОСОБА_2

- направлено запит Начальнику ГУ ДФС у Донецькій області про надання інформації стосовно ДУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія».

- направлено запит начальнику східного офісу Державної аудиторської служби в Донецькій області щодо надання інформації стосовно ДУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія».

- направлено запит начальнику східного офісу Державної аудиторської служби в Донецькій області щодо проведення ревізії стосовно ДУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія».

- отримано відповідь з східного офісу Державної аудиторської служби в Донецькій області про відмову в проведені ревізії.

- Направлено запит директору ТОВ «Параллель-ОПТ» щодо надання копій договорів стосовно продажу паливно-мастильних матеріалів.

- Направлено запит директору ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» щодо надання копій договорів стосовно продажу пального WOG - ДУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія».

- Отримано відповідь з ТОВ «Параллель-ОПТ» про відмову в наданні інформації та документів.

- Направлено запит керівнику ГУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія» про надання копій документів стосовно працівників підприємства та обладнання.

- Отримано відповідь з ГУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія» та копіями наказів про призначення працівників, копій посадових інструкцій, положення підприємства.

- Отримано відповідь з ГУ «Держпродспоживслужби в Донецькій області» про відмову в надані відповіді.

- Направлено запит ГУ «Держпродспоживслужби України» про надання інформації та копій документів.

- Отримано відповідь з ГУ «Держпродспоживслужби в Донецькій області» з наданням копій документів стосовно обладнання.

- Отримано інформацію з ГУ ДФС у Донецькій області по державній установі «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія».

- Отримано відповідь на запит з управління східного офісу Держаудітслужби в Донецькій області.

- На підставі ст. ст. 36, 41 КПК України направлено доручення до відділу СБУ.

- Отримано відповіді на доручення з відділу СБУ.

- Проведено огляд речей і документів вилучених під час обшуку автомобіля Фольцваген пассат, держ номер НОМЕР_1 (талонів на паливно-мастильні матеріали, грошей, мобільного телефону)

- Проведено огляд талонів вилучених під час обшуку автомобіля Фольцваген пассат, держ номер НОМЕР_1 .

- Проведено обшук приміщення ГУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія» за адресою м. Маріуполь, вул. Куїнджі, буд. 72.

- Допитано в якості свідка ОСОБА_3 ( провідного бухгалтера ГУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія»).

- Допитано в якості свідка ОСОБА_4 ( завідувач відділу фітосанітарного аналізу ГУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія»).

- Допитано в якості свідка ОСОБА_5 (провідного бухгалтера ГУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія».

- Допитано в якості свідка ОСОБА_6 (завідувач відділу бухгалтерського обліку ГУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія».

- Винесено постанову про відібрання зразків підпису та почерку ОСОБА_3 – отримано відмову від останньої.

- Винесено постанову про відібрання зразків підпису та почерку ОСОБА_4 – отримано відмову від останньої.

- Винесено постанову про відібрання зразків підпису та почерку ОСОБА_6 – отримано відмову від останньої.

- Винесено постанову про відібрання зразків підпису та почерку ОСОБА_7 – отримано відмову від останньої.

- Винесено постанову про відібрання зразків підпису та почерку ОСОБА_8 – отримано відмову від останнього.

- Винесено постанову про відібрання зразків підпису та почерку ОСОБА_9 – отримано відмову від останнього.

- Винесено постанову про відібрання зразків підпису та почерку ОСОБА_1 – отримано відмову від останнього.

- Винесено постанову про відібрання зразків підпису та почерку ОСОБА_10 – отримано відмову від останнього.

- Винесено постанову про відібрання зразків підпису та почерку ОСОБА_11 – отримано відмову від останнього.

- Винесено постанову про відібрання зразків підпису та почерку ОСОБА_5 – отримано відмову від останнього.

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ГУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія») – особові справи, посадові інструкції.

- Проведено огляд документів вилучених під час тимчасового доступу до речей і документів ГУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія») – особові справи, посадові інструкції.

- Отримано ухвалу слідчого судді про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3

- Проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 ( провідного бухгалтера ГУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія»).

- Отримано ухвалу слідчого судді про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5

- Проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 ( провідного бухгалтера ГУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія»).

- за ухвалою слідчого судді проведено обшук приміщення ТОВ «ВІТЯЗЬ»;

- визнано речовими доказами речі та документи вилучені під час обшуку приміщення ТОВ «ВІТЯЗЬ»;

- Отримано ухвалу слідчого судді про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4

- Проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 (завідувач відділу фітосанітарного аналізу ГУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія»).

- Проведено огляд речей вилучених під час обшуку приміщення ТОВ «ВІТЯЗЬ»;

- Винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 42016050000001143.

- Отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Нафтотрейд Ресурс».

- Направлено доручення в порядку ч.2 ст. 40 КПК України.

- Отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Паралель-Опт».

- Направлено доручення в порядку ч.2 ст. 40 КПК України.

- на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого призначено судово-почеркознавчу експертизу стосовно виконаних підписів ОСОБА_12 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 ,.

- Направлено доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України на допит свідків.

- Винесено постанову про залучення спеціаліста спеціалістів –ревізорів ГУ ДФС у Донецькій області.

- Отримано відповідь на доручення з відділу СБУ.

- Допитано в якості свідка ОСОБА_16

- Допитано в якості свідка ОСОБА_17

- На підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого призначено судово-економічну експертизу стосовно паливно-мастильніх матеріалів виконання якої було доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

23.09.2019 зазначену ухвалу слідчого судді з наданими усіма матеріалами кримінального провадження було направлено до Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 25.11.2019 року, проте по кримінальному провадженні необхідно виконати наступні процесуальні дії які потребують тривалого часу:

витребувати з Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України висновок експерта з матеріалами кримінального провадження.

проаналізувати висновок судово-економічної експертизи та встановити посадових осіб в діях яких містяться порушення;

після отримання матеріалів кримінального провадження з Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, направити матеріали до Державної фіскальної служби для проведення аналізу по обладнанню вилученого під час обшуку в приміщенні ТОВ «Вітязь».

Після проведення аналізу з ДФС, призначити економічну експертизу стосовно обладнання, яку направити до Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Отримати висновок економічної експертизи та встановити посадових осіб в діях яких містяться порушення;

направити матеріали кримінального провадження експертам Донецького НДЕКЦ МВС України для проведення почеркознавчої експертизи.

отримати висновки експертів судово-почеркознавчої експертизи.

повідомити про підозру осіб, винних в привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном.

обрати та застосувати до підозрюваних запобіжні заходи;

перевірити всі доводи підозрюваних, усунути наявні в матеріалах кримінального провадження суперечності для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий судя виходить з такого.

Строки проведення досудового розслідування визначені статтею 219 КПК України.

Відповідно до пункту 2 абзацу 3 частини 1 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців – слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 8 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Таким чином, у провадженні виникла необхідність у проведенні певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у тому числі витребування та долучення до матеріалів кримінального провадження висновок судово-економічної експертизи, встановити додаткових свідків, повідомити про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України осіб, виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, що не дає можливим завершити досудове розслідування в найкоротші строки. Направлення обвинувального акту до суду без їх проведення недоцільно, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин події. Для проведення експертизи та зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше, є тривалий строк проведення у кримінальному провадженні судово-економічної експертизи, висновок якої має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, на підставі якого буде ґрунтуватися висунуте обвинувачення.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України уявляє собою особливу складність, що обумовлено великою кількістю нормативної та технічної документації, крім того велика кількість свідків яких необхідно встановити та допитати.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На підставі викладеного, з огляду на особливу складність кримінального провадження, потребу в додатковому строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також неможливість здійснення та завершення вказаних дій раніше з об`єктивних причин.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1КПК України, слідчийсуддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції Кошкош А.З., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42019050000000061 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000061 від 20.03.2019 року, на шість місяців, тобто до 25 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Шевченко