Ухвала суду № 85756123, 18.11.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/30939/19

Провадження №1-кс/127/17035/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Мойсюк А.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції Отченаша Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майор поліції Отченаш Олександр Юрійович звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ГУ НП України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018020360000310 від 24 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/, адреса : м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП «Агрофірма ОСОБА_1 .» ЄДРПОУ /32349807/, адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000 грн.

Встановлено, що ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма ОСОБА_1» продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

-аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

-аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма ОСОБА_1» перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ 39912989, № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248, який належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/, адреса: м. Київ, вул. Мечникова б. 2, оф. 283.

Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АТ «КомінвестБанк» належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/ грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на рахунки:

-№ НОМЕР_5 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Галактіс» /ЄДРПОУ 41117908/, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська б. 2а, оф. 14 в сумі 367 000 грн.;

-№ НОМЕР_6 в АТ «Сбербанк» МФО 320627, належний ТОВ КСК «Спецтрейд» /ЄДРПОУ 42594535/, адреса: м. Київ, вул. Шахтарна, б. 9 в сумі 200 000 грн., які в подальшому перераховані на поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ «Сбербанк» рахунок № НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_9 в ПАТ «ОТП Банк» МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова б. 11, оф. 15 в сумі 200 000 грн.;

-№ НОМЕР_10 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Дардаміт» /ЄДРПОУ 41111136/, адреса: м. Київ, провулок Охтирський б. 7, оф. 12 в сумі 367 000 грн.;

-№ НОМЕР_11 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Бітрейд Макс» /ЄДРПОУ 41267154/, адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського б. 12, оф. 13 в сумі 367 000 грн.;

-№ НОМЕР_12 , належний ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв.(оф) 8.

В подальшому згідно додаткової перевірки Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що за результатом аналізу виписок, отриманих від 3 банківських установ (ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)), Держфінмоніторингом встановлено, що отримані кошти від ТОВ «Денкен»:

на загальну суму 200 тис.грн, ТОВ «КСК Спецтрейд» були частково зняті готівкою через банкомати у м. Київ з використанням платіжної картки № НОМЕР_13 , держателем якої виступає Oleh Romanchak , 27.12.2018, на загальну суму 199,00 тис. грн;

на загальну суму 367,00 тис. грн, ТОВ «Галактіс» були перераховані, в період з 20.12.2018 по 03.01.2018, у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_5 , у складі суми 280,00 тис. грн;

- ОСОБА_6 , у складі суми 438,00 тис. грн;

- ОСОБА_7 , у складі суми 214,50 тис. грн;

- ОСОБА_8 , у складі суми 250,00 тис. грн;

- ОСОБА_9 , у складі суми 140,00 тис. грн;

на загальну суму 200,00 тис. грн, ТОВ «Адельта» були перераховані на власний корпоративний рахунок, 26.12.2018, у складі суми 275,00 тис. грн;

на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ «Дардаміт» були перераховані у складі сум на рахунки 4 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:

- ОСОБА_10 , у складі суми 380,00 тис. грн;

- ОСОБА_11 , у складі суми 424,00 тис. грн;

- ОСОБА_9 , у складі суми 140,00 тис. грн;

- ОСОБА_12 , у складі суми 1,10 тис. грн;

на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ «Бітрейд Макс» були перераховані у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:

- ОСОБА_10 , у складі суми 110,00 тис. грн;

- ОСОБА_9 , у складі суми 448,00 тис. грн;

- ОСОБА_5 , у складі суми 428,30 тис. грн;

- ОСОБА_8 , у складі суми 98,90 тис. грн;

- ОСОБА_12 , у складі суми 298,00 тис. грн.

Отже, згідно з проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що ТОВ «Галактіс» та ТОВ «ОМНІЕЙТЕД КОМПАНІ» входять в ланцюг юридичних осіб за допомогою яких було здійснено шахрайське заволодіння грошовими коштами, що належали ПП «Агрофірма ОСОБА_1 », а особи що координували та здійснювали фінансово-розрахункові операції від їх імені можливо причетні до вчинення тяжкого злочину.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які здійснювали фінансово-господарську діяльність юридичних осіб, що можливо причетні до маскування коштів здобутих у наслідок шахрайських дій відносно ПП «Агрофірма «ДОВЖОК МД» виникла необхідність на тимчасовий доступ до документів пов`язаних з діяльністю ТОВ «Галактіс» та ТОВ «ОМНІЕЙТЕД КОМПАНІ», тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), в тому числі в електронному вигляді.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛАКТІС" (ТОВ "ГАЛАКТІС") (Код ЄДРПОУ 41117908) місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2А, офіс 14, та Товариство з обмеженою відповідальністю "ОМНІЕЙТЕД КОМПАНІ" (Код ЄДРПОУ 41111985) місцезнаходження юридичної особи: 04070, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, офіс 8 перебувають на обліку Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 12), що являється володільцем (розпорядником) юридичних справ платників податків зазначених вище юридичних осіб.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у володінні (розпорядженні) Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 12).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгену Станіславовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Отченашу Олександру Юрійовичу, слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції Байсану Сергію Миколайовичу, на проведення тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), в тому числі в електронному вигляді відносно:

- ТОВ "ГАЛАКТІС" Код ЄДРПОУ (41117908) місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2А, офіс 14;

- ТОВ "ОМНІЕЙТЕД КОМПАНІ" (Код ЄДРПОУ 41111985) місцезнаходження юридичної особи: 04070, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, офіс 8, які перебувають у володінні (розпорядженні) Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 12);

Надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду, а саме:

- Юридична справа;

- Додатки №5 до податкової декларації з ПДВ (Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5));

- Реєстри податкових накладних з розшифровкою назв товарів робіт і послуг, їх кількісних та вартісних показників;

- інформацію про банківські рахунки (діючі, та ті які були відкриті/закриті);

- квартальних та річних податкових звітів (Податок на прибуток, Єдиний податок, ПДВ, ЄСВ, Наймані працівники, інші, які передбачені чинним законодавством);

- інформацію з яких електронних поштових скриньок та ІР-адрес, з зазначенням часу та дати, органи ДФС отримували електронну звітність від вказаних юридичних осіб.

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді на носієві цифрової інформації - оптичному диску.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя