Ухвала суду № 85753918, 20.11.2019, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/1193/19

Провадження №1-кс/367/2142/2019

УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Оладько С.І.,

при секретарі Герус Н

за участі слідчого Жалдак І.В

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Жалдак І.В про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111200000720 від 12.10.2018р за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст..191 ч 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що 12.10.2018 до Ірпінського ВП надійшла заява голови Коцюбинської селищної ради ОСОБА_1 про те, що 27.12.2017 між Коцюбинською селищною радою та ТОВ «Мір-Агрос» (код ЄДРПОУ 40858258) укладено Договір №45/1217 на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Бакала, 1 смт. Коцюбинське.

Предметом даного договору є будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Бакала, 1 смт. Коцюбинське – будівництво із власних матеріалів згідно кошторису. В свою чергу п. 3.10 передбачено строк дії даного договору - до 31 грудня 2018 року.

Згідно відповіді Управління Державної Казначейської служби України у

м. Ірпені Київської області від 23.11.2018, 28.12.2017 Коцюбинською селищною радою перераховано грошові кошти у сумі 749 500,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Мір-Агрос», що в свою чергу підтверджується платіжним дорученням №1 від 27.12.2017.

22.12.2018 допитана в якості свідка ОСОБА_1 повідомила, що 27.12.2017 між Коцюбинською селищною радою та ТОВ «Мір-Агрос» укладено договір №45/1217, предметом якого є будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Бакала, 1 смт. Коцюбинське. Відповідно до Договору ТОВ «Мір-Агрос» зобов`язаний виконати та здати готовий об`єкт в строк до 31.12.2018. П. 3.7 даного договору передбачено, що аванс за бюджетні кошти в обсязі 749 500,00 грн. перераховано в обсязі 100%, згідно постанови КМУ №919, що в свою чергу виконано Коцюбинською селищною радою, що підтверджується платіжним дорученням №1 від 27.12.2017 року. Станом на 22.12.2018 жодних робіт, передбачених даним договором не виконано, та навіть не розпочато. Факт перерахування грошових коштів Коцюбинською селищною радою підтверджується відповіддю Управління Державної Казначейської служби України у м. Ірпені Київської області від 23.11.2018, згідно якої 28.12.2017 Коцюбинською селищною радою перераховано грошові кошти у сумі 749 500,00 грн. з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Мір-Агрос».

16.01.2019 направлено запит до Коцюбинської селищної ради щодо надання належним чином завіреної копії договору №45/1217 від 27.12.2017 та інших документів, пов`язаних із укладанням та виконанням вказаного договору, згідно відповіді Коцюбинської селищної ради від 19.01.2019 запитувана документація відсутня.

22.01.2019 допитано, в якості представника потерпілого, начальника відділу правового забезпечення, містобудування та архітектури Коцюбинської селищної ради ОСОБА_2 , який повідомив, що жодні роботи із будівництва футбольного поля, що є предметом зазначеного договору навіть не розпочато.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення походження грошових коштів, що були перераховані Коцюбинською селищною радою Київської області на рахунок ТОВ «Мір-Агрос», зокрема чи були зазначені кошти виділені з бюджету ради або надані в порядку субвенції з Державного бюджету України.

Слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області Жалдаку Іллі Володимировичу, або особам уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Управління державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області, що за адресою: розташованого за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Шевченка, будинок 5, та належать Коцюбинській селищній раді Київської області (ЄДРПОУ 04360600) та надати можливість їх вилучити, а саме:

- рух грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №35215079031020, що належить Коцюбинській селищній раді Київської області (код ЄДРПОУ 04360600) відкритому у УДКСУ у м. Ірпені Київської області за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими/посадовими особами Коцюбинської селищної ради Київської області щодо надання повноважень іншим особам подавати платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Слідчий Жалдак І.В у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого , дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до частково задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №42018111200000720 від 12.10.2018р за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст..191 ч 5 КК України.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене,враховуючи ті обставини,що слідчим доведено ті обставини,що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;дані документи містять охоронювану законом таємницю ,слідчий суддя частково задовольняє клопотання слідчого та надає дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів,зазначених у клопотанні з можливістю отримати їх копії.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області Жалдаку Іллі Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Управління державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області, що за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Шевченка, будинок 5, та належать Коцюбинській селищній раді Київської області (ЄДРПОУ 04360600) ,а саме:

- рух грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №35215079031020, що належить Коцюбинській селищній раді Київської області (код ЄДРПОУ 04360600) відкритому у УДКСУ у м. Ірпені Київської області за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими/посадовими особами Коцюбинської селищної ради Київської області щодо надання повноважень іншим особам подавати платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку,з можливістю отримати їх копії .

Початок строку дії ухвали обчислювати з 20.11.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 20.12.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя С.І. Оладько