Вирок № 85750958, 19.11.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/3564/19

Провадження № 1-кп/0203/820/2019

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2019 Кіровський районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого – судді Підберезного Г.А.

при секретарі – Суховерхої А.С.

за участю прокурора – Шеремет О.О.

обвинуваченого – ОСОБА_1

захисника – Северина А.Б.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018041650000060 від 29.11.2018 стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, українця, громадянина України, який має середню освіту, працюючого вантажником ТОВ «Лорго Трейд», неодруженого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Приблизно у листопаді 2018 року, знаходячись у м. Дніпро на проспекті Дмитра Яворницького, в денний час, більш точну дату та час досудовим розслідуванням встановити не було можливим, ОСОБА_1 погодився на пропозицію свого знайомого за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Сіті Трендс Інфо» (код ЄДРПОУ 42266591), усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) директора товариства та займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, він не буде.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_1 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із завідомо неправдивими відомостями.

У свою чергу ОСОБА_1 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які мали завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору з метою проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника та директора ТОВ «Сіті Трендс Інфо», діючи з корисливих мотивів за попередню змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись у невстановлений слідством час та місці надав невстановленій особі наступні документи: копії сторінок свого паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданого Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 29.11.2007, та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_1 у листопаді 2018 року, більш точно встановити дату та час не було можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Трендс Інфо» від 05.11.2018, рішення учасника №05/11/2018 від 05.11.2018, статут товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Трендс Інфо», затвердженого рішенням учасника №05/11/2018 від 05.11.2018, та інші документи, необхідні для перереєстрації підприємства, зокрема реєстраційні карти, що надаються державному реєстратору юридичною особою форми 2 та форми 3.

На час надання ОСОБА_1 своїх анкетних даних для складання акта приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Трендс Інфо» від 05.11.2018, рішення учасника №05/11/2018 від 05.11.2018, статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Трендс Інфо» затвердженого рішенням учасника №05/11/2018 від 05.11.2018, та інших документів необхідних для перереєстрації підприємства, зокрема реєстраційні карти, що надаються державному реєстратору юридичною особою форми 2 та форми 3, останній розумів, що вищевказані документи будуть містити неправдиві відомості, оскільки фактично директором та засновником ТОВ «Сіті Трендс Інфо» він не буде, а фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Сіті Трендс Інфо» будуть займатись та керувати інші особи.

У подальшому у листопаді 2018 року, у денний період доби, більш детально слідством не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 20, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою досудовим слідством особою злочинного умислу, отримав від неї попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ТОВ «Сіті Трендс Інфо» з неправдивими відомостями.

Далі ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені, у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ТОВ «Сіті Трендс Інфо» містять неправдиві відомості щодо формування ним статутного капіталу вказаного Товариства на суму 500 000 грн. (100 % статутного капіталу), знаходження підприємства за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівській, буд. 73, виконання ним функцій (обов`язків) засновника та директора, здійснення ним господарської діяльності, види якої передбачені рішенням учасників ТОВ «Сіті Трендс Інфо», зайняття підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, затвердив своїм підписомакт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Трендс Інфо» від 05.11.2018, рішення учасника №05/11/2018 від 05.11.2018, статут товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Трендс Інфо», затверджений рішенням учасника №05/11/2018 від 05.11.2018, та інші документи, необхідні для перереєстрації підприємств, зокрема реєстраційні карти, що надаються державному реєстратору юридичною особою форми 2 та форми 3.

Після підписання вищезазначених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, подав їх державному реєстратору відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, на підставі чого 06.11.2018 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Сіті Трендс Інфо» за реєстраційним номером №12241050002085959 та внесено дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з визначенням ОСОБА_1 засновником та директором ТОВ «Сіті Трендс Інфо».

Дії ОСОБА_1 , вчинені за попередньою змовою групою осіб, які виразились у внесенні в документи ТОВ «Сіті Трендс Інфо», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору , порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме: ст.ст. 1,4,10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 89 Господарського кодексу України, ст. 92 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч.2 ст.205-1 КК України.

В ході підготовчого судового засідання була надана угода від 19.11.2019 між обвинуваченим ОСОБА_1 та прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шеремет О.О., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, була укладена угода про визнання винуватості ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Виходячи із змісту даної угоди, обвинувачений ОСОБА_1 повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні і зобов`язалась беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Згідно угоди, сторони погодилися на призначення покарання ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 205-1 КК України у вигляді обмеження волі строком на три роки без позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК україни звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання у виді обмеження волі з випробувальним строком 1 рік. На підставі п.2ч.1 ст. 76 КК України покласти обов`язки на ОСОБА_1 Стягнути витрати на експерта 3 768,00 грн.

Обвинувачений ОСОБА_1 із запропонованим видом та мірою покарання погодився.

У підготовчому судовому засіданні суд, відповідно до ч.4 ст.474 КПК України, роз`яснивши обвинуваченому ОСОБА_1 його права, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, характер обвинувачення, в якому він визнає себе винуватим, вид покарання, приходить до висновку, що обвинувачений цілком розуміє їх, беззастережно визнав свою вину та надав суду згоду на призначення узгодженого покарання.

Відповідно до ч.6 ст.474 КПК України, на підставі пояснень обвинуваченого суд встановив, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Перевіривши, відповідно до ч.7 ст.474 КПК України, угоду, суд встановив її відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України, та приходить до висновку, що угода не порушує законних прав та інтересів сторін і не суперечить інтересам суспільства та може бути затверджена.

Відповідно до ч.1 ст.475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Речові докази по даному кримінальному провадженню підлягають розподілу, відповідно до ст.100 КПК України.

Таким чином, виходячи із зазначеного та керуючись ст.ст. 122, 124, 314, 315, 373, 374, 468-475 КПК України, суд, –

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості, укладену 19.11.2019 між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шеремет О.О. та обвинуваченим ОСОБА_1 – затвердити.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі без позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю.

На підставі ст.ст. 75, п.2 ч.1 76 КК України ОСОБА_1 звільнити від призначеного покарання у виді обмеження волі з випробуванням строком на 1 (один) рік, поклавши на нього наступні зобов`язання; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

Стягнути з ОСОБА_1 витрати на залучення експертів №2805/2806/19-27 від 17.07.2019 – 3 768,00 гривень.

Відповідно до ч.2 ст.473 КПК України наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження їх права оскарження вироку згідно із положеннями статей 394 та 424 цього Кодексу, а для підозрюваного чи обвинуваченого – також його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами першим та четвертим пункту 1 частини четвертої статті 474 цього Кодексу.

На вирок можуть бути подані апеляційні скарги з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом 30 днів з дня його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя Г.А.Підберезний