Ухвала суду № 85744064, 19.11.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8120/19

1-кс/405/4549/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Трибоя С.О. погоджене прокурором прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 42018121070000025 від 21 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, 21.06.2018 року до керівника Олександрійської місцевої прокуратури Білоусова І.О. надійшов рапорт від першого заступника керівника Олександрійської місцевої прокуратури Запорожця О.О. за фактом зловживання службовими особами філії «Онуфрієвський завод №175» ДП «Конярство України», філії «Олександрійський кінний завод № 174» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогруп Деметра», своїм службовим становищем, і таким чином своїми діями спричинили тяжкі наслідки інтересам державного підприємства.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2018 року за №42018121070000025.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами вищевказаного кримінального провадження було встановлено, що 21.02.2014 року між Державним підприємством «Конярство України» в особі керівника філії «Онуфріївський кінний завод № 175» ДП «Конярство України» ОСОБА_1 з одного боку, а також в особі керівника філії «Олександрійський кінний завод № 174» ДП «Конярство України» ОСОБА_2 та ТОВ «Агрогруп Деметра» в особі директора ОСОБА_3 , уклали договори від 21.02.2014 року про спільний обробіток земельної ділянки, відповідно до якого ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогруп Деметра» зобов`язалися шляхом об`єднання і використання власного або залученого майна з метою отримання прибутку, спільно обробляти земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2 997,8 га, які розміщені на території Онуфріївської та Павлиської селищних рад Онуфріївського району Кіровоградської області та території Лікарівської сільської ради, земельної ділянки сільськогосподарського призначення 3949,2 га, вирощувати сільськогосподарські культури та здійснювати оптову торгівлю. Цими же договорами було визначено розподіл отриманого внаслідок даної діяльності прибутку по 50 % між ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогруп Деметра».

Крім того, до вищевказаних договорів долучено листи від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2338 та № 37-27-3-13/2338 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. Міністра ОСОБА_4 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у зв`язку із тим, що листи повністю протирічать вимогам постанови Кабінету міністрів України від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

Вказані договори укладено з порушенням вимог ст. 5 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 – V. Так, відповідно до вказаного закону Кабінет Міністрів України є суб`єктом управління, і законом передбачається виключний перелік договорів, які можуть укладати підприємства зазначеної категорії.

Разом з тим, поняття такого договору як «спільний обробіток земельної ділянки» у вищевказаному законі – відсутнє, що є суттєвим порушенням з боку службових осіб «Онуфріївський кінний завод № 175» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогруп Деметра».

Відповідно до п.п. 2,3 Порядку затвердженого постановою КМУ від 11.04.2014 № 296 філії «Онуфріївський кінний завод № 175» та «Олександрійський кінний завод № 174» ДП «Конярство України», які виявили намір укласти договір, повинні були б подати центральному органові виконавчої влади, до сфери управління якого вона належить, тобто Міністерству аграрної політики та продовольства України, звернення щодо погодження укладення договору разом з документами визначеними пунктами 1,6 цього Порядку. В подальшому, Міністерство аграрної політики та продовольства України відповідно до п. 3 Порядку, повинно було б підготувати протягом місяця з дня надходження від філій звернення, щодо погодження укладеного договору за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мінюстом відповідний проект рішення КМУ.

До проекту рішення КМУ, щодо погодження укладеного договору Міністерством аграрної політики та продовольства України, повинні були б додаватися такі документи: 1) звернення філій до Міністерства аграрної політики та продовольства України, щодо погодження укладання договору разом з документами, що передбачені підпунктами 2,6 пункту 2 цього порядку, а також погоджений Міністерством аграрної політики та продовольства України проект договору; 2) висновок Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо відсутності встановлених законодавством заборон та обмежень на використання майна суб`єкта господарювання, якщо таке використання передбачається договором; 3) висновок Міністерства аграрної політики та продовольства України про відповідність галузевим концепціям і програмам розвитку філій, які планують укласти договір.

У подальшому, відповідно до п.п. 5,6 Порядку, Міністерство аграрної політики та продовольства України подає у встановленому порядку на розгляд КМУ узгоджений проект рішення щодо погодження укладання договору разом з документами , зазначених в абзацах 4,6 п. 3 цього Порядку. У разі прийняття КМУ рішення про погодження укладеного договору, Міністерство аграрної політики та продовольства України здійснює заходи, щодо забезпечення його укладання суб`єктом господарювання, відповідно до вимог законодавства.

Проаналізувавши договори від 21.02.2014, укладені між філіями «Онуфріївський кінний завод № 175» та «Олександрійський кінний завод № 174» ДП «Конярство України», та ТОВ «Агрогруп Деметра» про спільний обробіток земельних ділянок та листи від 25.02.2014 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. Міністра ОСОБА_4 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки, слідством встановлено порушення вимог чинного законодавства з боку ДП «Конярство України», які всупереч інтересам служби, при укладанні вказаного договору вчинили незаконні дії, в тому числі і такі, що суперечать цілям і завданням, заради яких функціонує апарат управління відповідних органів, підприємств, установ і організацій, для виконання яких службові особи цих підприємств наділяються певними повноваженнями і використовуючи їх в своїх корисливих цілях.

Таким чином укладення вище зазначеного договору без відповідних погоджень є грубим порушенням Закону України «Про управління об`єктами державної власності» і реальним виразом незаконності дій службових осіб, які його уклали.

Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа відділу Держкомзему у Онуфріївському районі Кіровоградської області становить 55 830 434,40 грн., а Держкомзему у Олександрійському районі 81 464 413,54 грн.

Водночас за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цих договорів вартість внеску у спільний обробіток філій державного підприємства «Конярство України» визначено в розмірі лише 15 % від нормативної грошової оцінки, яка складає 8 374 564 грн. для філії «ОКЗ № 174» та 12 219 652 грн. для філії «ОКЗ № 175». Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50 %.

Отже, службові особи філій ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогруп Деметра» при укладенні вищевказаного договору грубо проігнорували вимоги чинного законодавства України.

Відповідно до повідомлення відділу Держгеокадастру в Олександрійському районі ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП «Конярство України» надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь – які право встановлювальні документи на земельні ділянки філії «Онуфріївський кінний завод № 175» ДП «Конярство України» на теперішній час відстуні.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ «Агрогрупа Деметра» не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії «ОКЗ № 175» та 300 000 грн. для філії «ОКЗ № 174». В подальшому з 2015 року ТОВ «Агрогрупа Деметра» кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.

Також вивченням статистичної документації вилученої 04.09.2018 року тимчасовим доступом на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду встановлено, що середня врожайність по Олександрійському району та Онуфріївському району вище ніж зібрані обсяги продукції ТОВ «Агрогрупа Деметра» за 2017 рік згідно звітів 4сг.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 21.02.2014 і по теперішній час , що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація лише доступна службовим особам Філії «Онуфріївський кінний завод № 175» та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів наступних документів:

-договорів про спільний обробіток, спільну діяльність чи іншу форму договорів, укладених філіями «ОКЗ № 175», «ОКЗ № 174» із сторонніми юридичними та фізичними особами, на підставі яких такі особи здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174»;

-листування філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174» з ДП «Конярство України» та Міністерством АПК щодо намірів укладання вказаних договорів, отримання погодження на їх укладення та щодо процедури їх виконання;

-актів виконаних робіт до цих догорів та актів взаємозвірок;

-документів щодо взяття на облік вказаних договорів в органах Державної фіскальної служби;

-фінансово-господарських документів (філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174» та сторонніх юридичних і фізичних осіб, які здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174»), у яких відображено процес закупівлі насіннєвого матеріалу, добрив, пально-мастильних матеріалів, а також щодо обробітку, сівби, збору врожаю на полях філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174», зокрема, товарних накладних, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-транспортних накладних, довіреностей, карток сільськогосподарського обліку матеріалів, книг обліку матеріалів, складських квитанцій, рахунків, рахунків-фактур, договорів поставки, купівлі-продажу, платіжних доручень тощо.

Відповідно до Витягу із сайту Міністерства юстиції України від 05.09.2019 Філія «Онуфріївський кінний завод № 175» Державного підприємства «Конярство України» код ЄДРПОУ ВП: 37728270, розміщена за адресою: 28100, Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Онуфріївка, вул. Графа Толстого буд. 57.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд судових експертиз, а саме почеркознавчої і економічної, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду. Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 – 178, п. 5 ч. 1 ст. 183, 184, 194, 509 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим подано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Філії «Онуфріївський кінний завод № 175» Державного підприємства «Конярство України» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Трибоя С.О. погоджене прокурором прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018121070000025 від 21 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому Трибою Сергію Олександровичу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Філії «Онуфріївський кінний завод № 175» Державного підприємства «Конярство України», яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт Онуфріївка, вул. Графа Толстого буд. 57, з можливістю їх вилучення, а саме:

-договорів про спільний обробіток, спільну діяльність чи іншу форму договорів, укладених філіями «ОКЗ № 175», «ОКЗ № 174» із сторонніми юридичними та фізичними особами, на підставі яких такі особи здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174»;

-листування філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174» з ДП «Конярство України» та Міністерством АПК щодо намірів укладання вказаних договорів, отримання погодження на їх укладення та щодо процедури їх виконання;

-актів виконаних робіт до цих догорів та актів взаємозвірок;

-документів щодо взяття на облік вказаних договорів в органах Державної фіскальної служби;

-фінансово-господарських документів (філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174» та сторонніх юридичних і фізичних осіб, які здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174»), у яких відображено процес закупівлі насіннєвого матеріалу, добрив, пально-мастильних матеріалів, а також щодо обробітку, сівби, збору врожаю на полях філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174», зокрема, товарних накладних, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-транспортних накладних, довіреностей, карток сільськогосподарського обліку матеріалів, книг обліку матеріалів, складських квитанцій, рахунків, рахунків-фактур, договорів поставки, купівлі-продажу, платіжних доручень тощо..

Строк дії ухвали до 19.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор