Ухвала суду № 85743197, 14.11.2019, Тарутинський районний суд Одеської області

Тарутинський районний суд Одеської області

Справа № 514/1773/19

Провадження по справі № 1-кс/514/718/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області Кравченко П.А., за участю секретаря Мельниченко Н.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12016160430000375 від 04 жовтня 2016 року за року старшим слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції Михайловим І.Ф., погоджене прокурором Білгород - Дністровської місцевої прокуратури Одеської області Бахчиванжи Є.І., клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітан поліції Михайлов І.Ф. за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області Бахчиванжи Є.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Так, з даного клопотання вбачається, що 30.09.2016 біля 11.00 годин, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував 10 000 грн. через платіжний термінал, в якості передплати за придбання міні-трактора на ім`я ОСОБА_2 , але останній відмовляється висилати міні-трактор.

За даним фактом 04.10.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160430000375 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що в вересні 2016 року, ОСОБА_1 на Інтернет сайті «OLX.ua» побачив оголошення про продаж міні-трактора «МТЗ 622» за 20 000 грн., подзвонив по номеру НОМЕР_1 і домовився о покупці міні-трактора з чоловіком на ім`я ОСОБА_3 , необхідно було внести передоплату в сумі 10 000 грн., котру потрібно перерахувати на карту «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстрована на ім`я ОСОБА_2 .

30.09.2016 після переказу коштів в сумі 10 000 грн., ОСОБА_3 подзвонив і повідомив, що в зв`язку з помилкою, потрібно перекинути ще 10 000 грн., після чого ОСОБА_1 зрозумів що його оманюють.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, виконані всі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення особи (осіб), яка скоїла дане кримінальне правопорушення (злочин), які будь якого результату не надали.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка скоїла вищезазначений злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати у головному офісі ПАТ комерційний банк «ПриватБанк», розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1 д, м. Київ та/або вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпропетровськ та\або філію "Южне Головне Регіональне Управління" Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", розташованого за адресою: вул. Успенська, 22-А, м. Одеса, виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , анкету заяву до умов та правил надання банківських послуг «Приватбанк» та копію паспорта, який належить ОСОБА_2 , в період часу з 10.00 годин 30.09.2016 по 31.12.2016 у ПАТ комерційний банк «ПриватБанк».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме у головному офісі ПАТ комерційний банк «ПриватБанк», розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1 д, м. Київ та/або вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпропетровськ та\або філію "Южне Головне Регіональне Управління" Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", розташованого за адресою: вул. Успенська, 22-А, м. Одеса, виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , анкету заяву до умов та правил надання банківських послуг «Приватбанк» та копію паспорта, який належить ОСОБА_2 , в період часу з 10.00 годин 30.09.2016 по 31.12.2016 у ПАТ комерційний банк «ПриватБанк», необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин необхідно отримати у головному офісі ПАТ комерційний банк «ПриватБанк», розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1 д, м. Київ та/або вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпропетровськ та\або філію "Южне Головне Регіональне Управління" Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", розташованого за адресою: вул. Успенська, 22-А, м. Одеса, виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Проте, слідчим не доведено наявність підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме анкети заяви до умов та правил надання банківських послуг «Приватбанк» та копію паспорта, який належить ОСОБА_2 , в період часу з 10.00 годин 30.09.2016 по 31.12.2016 у ПАТ комерційний банк «ПриватБанк»

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції Михайлова І.Ф. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство Комерційного Банку "Приватбанк" (ЄДРПОУ - 14360570), розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1 д, м. Київ та/або вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпро, 49094, та\або філію "Южне Головне Регіональне Управління" Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", розташованого за адресою: вул. Успенська, 22-А, м. Одеса, надати заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Узун-Куртогло Вікторії Ігорівні та/або заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції Візняку Святославу Івановичу та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Узун-Куртогло Олені Іванівні та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Кальчевій Аллі Олександрівні та/або старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції Михайлову Івану Федоровичу та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Юрчуку Сергію Борисовичу та/або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області капітану поліції Іванову Сергію Вікторовичу та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції Міхальчану Івану Валерійовичу та/або начальнику СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Бабалику Сергію Вікторовичу та\або оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Бойко Олегу Вікторовичу та/або старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві майору поліції Підцерковному Вадиму Михайловичу, старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майору поліції Охремчуку Леоніду Дмитровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570), розташованого за адресою: розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1 д, м. Київ та/або вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпро, 49094, та\або філію "Южне Головне Регіональне Управління" Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", розташованого за адресою: вул. Успенська, 22-А, м. Одеса, а саме: виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 14 грудня 2019 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.А. Кравченко