Ухвала суду № 85739811, 18.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8660/19

Провадження № 1-кс/686/16124/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Родича Я.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 32019240000000011,

встановив:

18.11.2019 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старший лейтенант податкової міліції Родич Я.А звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області Лунь Ю.А., про тимчасовий доступ до товарно-матеріальних цінностей (речей), імпортованих ПП «Аслан-Текстиль» (код ЄДРПОУ 33591036), які знаходяться на території митного посту Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС за адресою: м. Хмельницький, вул. Північна, 95/1, з можливістю відібрання та вилучення їх зразків.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПП «Аслан-Текстиль», за попередньою змовою із невстановленими особами, у період 2016-2019 років, шляхом відображення неправдивих даних в документах, що подавались до Хмельницької митниці ДФС для проведення митного оформлення імпортованих товарів, умисно ухились від сплати мита та податку на додану вартість у загальній сумі 4 797 671 грн., чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 26 лютого 2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32019240000000011, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні товарно-матеріальних цінностей (речей), ввезених в адресу ПП «Аслан-Текстиль» (код ЄДРПОУ 33591036), які знаходяться на території митного посту «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС за адресою: м. Хмельницький, вул. Північна, 95/1, так як вказане підприємство продовжує здійснювати свою підприємницьку діяльність та імпортувати аналогічні товари.

Вказані товарно-матеріальні цінності мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки такі ж товари ввозились ПП “Аслан-Текстиль” у період 2016-2019 років та необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин даного провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Родичу Ярославу Анатолійовичу, заступнику начальника управління – начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції Беринді Андрію Анатолійовичу та/або старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Столярчуку Вадиму Вікторовичу, та/або начальнику відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Ковальському Володимиру Вікторовичу, та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції Дзядзіну Івану Івановичу, та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції Лужецькому Олександру Валентиновичу на тимчасовий доступ до товарно-матеріальних цінностей (речей), імпортованих ПП «Аслан-Текстиль» (код ЄДРПОУ 33591036), які знаходяться на території митного посту Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС за адресою: м. Хмельницький, вул. Північна, 95/1, з можливістю відібрання та вилучення їх зразків.

Службовим особам Хмельницької митниці ДФС, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду В.В. Бондарчук