Ухвала суду № 85739804, 18.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/31128/19

Провадження № 1-кс/686/16155/19

УХВАЛА

18 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко В.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010005410,

встановив:

18.11.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Носенко В.О. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Годованюком В.Ю., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, або Хмельницької філії вказаної банківської установи).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з близько 10 год. 30 хв. 14.11.2019 року по близько 13 год. 00 хв. 16.11.2019 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля через веб-ресурс «ОЛХ», використовуючи абонентські номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа коштами на загальну суму 109550 грн., які ОСОБА_1 перерахував за вказаний період часу за допомогою терміналів, а саме близько 10 год. 30 хв. 14.11.2019 року, ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 19, відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою терміналу здійснив перерахунок коштів на банківську картку ПАО АБ «Укргазбанк» НОМЕР_3 в сумі 10000 грн., близько 17 год. 30 хв. 15.11.2019 року, ОСОБА_1 , перебуваючи у відділення AT «Ощадбанк», що за адресою м.Хмельницький, вул.Кам`янецька, 46, де за допомогою терміналу, здійснив 3 перерахунки коштів на банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , а саме 16000, 20000 та 12250 грн., на загальну суму 48250 та близько 13 год. 00 хв. 16.11.2019 року, перебуваючи у відділення AT «Ощадбанк», що за адресою м.Хмельницький, вул.Кам`янецька, 46, де за допомогою терміналу, здійснив 4 перерахунки коштів на банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , а саме 6500, 20000, 23800 та 1000 грн., на загальну суму 51300 грн., чим завдала значної шкоди ОСОБА_1

Дане кримінальне правопорушення 17.11.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12019240010005410, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину, а в подальшому використання отриманої інформації в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні AT «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г), а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів, власника банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 13.11.2019 року по час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_4 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл Слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко Валерію Олександровичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ Дереновському Артуру Вікторовичу, інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України лейтенант поліції Власюку Олександру Михайловичу, інспекторувідділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ Костюку Артему Ігоровичу, або за дорученням слідчого іншим працівникам поліції, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з AT «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, або Хмельницької філії вказаної банківської установи) - інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаних рахунків, власника банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 13.11.2019 року по час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні.

Службовим особам AT «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, або Хмельницької філії вказаної банківської установи) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 17 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя