Ухвала суду № 85737248, 23.10.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/21260/19

н/п 1-кс/766/15949/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , про обшук,

в стан овив :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку малої архітектурної форми №2/7 на території ринку «Гарант» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, площа Меліораторів, 2А, яка належить ПП «Креатив-Юг» (35440856) (комплекс ринок «Гарант» належить ОСОБА_4 ), орендується ОСОБА_5 , та використовується ним та ОСОБА_6 для незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів, первинних бухгалтерських документів, розрахункових документів щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, носіїв інформації, засобів зв`язку), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив такі обставини:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній РеспубліціКрим там.Севастополіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019230000000073 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_5 є фізичною особою - підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність із реалізації тютюнових виробів у кіоску, розташованому на території ринку «Гарант» за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, поряд із реалізацією легально виготовлених та придбаних тютюнових виробів ОСОБА_5 здійснює реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів вітчизняного виробництва, маркованих підробленими марками акцизного податку та іноземного виробництва, не маркованих марками акцизного податку, які придбавають у оптових постачальників таких виробів шляхом замовлення та отримання у службах кур`єрської доставки. Придбані тютюнові вироби ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберігають як у місцях їх реалізації та за місцем проживання.

Згідно договору №3 оренди торгового приміщення від 01.01.2018 ОСОБА_5 прийняв в оренду від ПП «Креатив-Юг» ринок «Гарант» малу архітектурну форму № 2/7 площею 7,3 кв. метрів на території ринку «Гарант» в АДРЕСА_1 . Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 182991066 комплекс ринок «Гарант» належить ОСОБА_4 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у у приміщенні МАФ №2/7 на території ринку «Гарант» за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися незаконно виготовлені та незаконно ввезені на територію України тютюнові вироби, підроблені марки акцизного податку, чорнові записи, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів, первинні бухгалтерські документи, розрахункові документи щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, носії інформації), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські платіжні картки, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Розшукувані предмети мають ключове значення для даного досудового розслідування, вони необхідні для проведення відповідних експертиз, та мають значення у провадженні, як речові докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно вимог другого абзацу ч. 3 ст. 234 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

За змістом клопотання та доданих до нього матеріалів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.204 КК України, яка передбачає відповідальність за виготовлення,зберігання,придбання,перевезення,пересилання,ввезення вУкраїну зметою використанняпри продажутоварів,збуту,а такожзбут незаконновиготовлених,одержаних чипідроблених марокакцизного податку та ч.1 ст. 204 КК України незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Додані до клопотання документи вказують, що за місцем здійснення торговельної діяльності, а саме в приміщенні малої архітектурної форми №2/7 площею 7,3кв. метрів, що розташоване на території ринку «Гарант» в м.Каховка пл. Меліораторів, 2 А ОСОБА_5 можуть зберігатися речі та документи, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні тютюнові вироби, підроблені марки акцизного податку, чорнові записи, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів, первинні бухгалтерські документи, розрахункові документи щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, і можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення, і без застосування такої слідчої дії як обшук житла здобути неможливо.

Крім, вищезазначених речей та документів, слідчий просить надати дозвіл на вилучення в разі виявлення під час ошуку технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, носіїв інформації, засобів зв`язку), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Необхідність вилучення вказаних речей у клопотанні не обґрунтовано, не зазначено які обставини кримінального впроваджування можуть підтверджувати, а посилання на те, що вони «мають значення для встановлення істини у справі» не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, оскільки КПК України не містить такої мети вилучення речей і документів, як «для встановлення істини у справі». Це ж стосується і щодо можливості використання речей для виявлення інших злочинів.

Щодо вилучення речей, заборонених в обігу, то право їх вилучення під час обшуку уповноваженим особам надано законом і додаткового дозволу не потребує.

Відповідно до змісту частини 1 ст.233 КПК України обшук є проникнення до житла або іншого володіння особи, а згідно ч.2 ст.233 КПК України, яка визначає, що таке житло та інше володіння, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи незалежно від його призначення і правового статусу, а також всі складові такого приміщення.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку малої архітектурної форми №2/7 на території ринку «Гарант» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, площа Меліораторів, 2А, яка належить ПП «Креатив-Юг» (35440856) (комплекс ринок «Гарант» належить ОСОБА_4 ), орендується ОСОБА_5 , та використовується ним та ОСОБА_6 .

Згідно доданих документів, а саме інформаційної довідки № 182991066 від 30.09.2019р. з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна комплекс Ринок «Гарант» на праві власності належить 1/1 ОСОБА_4 .

Згідно договору оренди торгового приміщення №3 від 01.01.2018р. перебуває у користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 233,234, 235, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку малої архітектурної форми №2/7 на території ринку «Гарант» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, площа Меліораторів, 2А, яка належить ПП «Креатив-Юг» (35440856) (комплекс ринок «Гарант» належить ОСОБА_4 ), орендується ОСОБА_5 , та використовується ним та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів, первинних бухгалтерських документів, розрахункових документів щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 23.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1