Ухвала суду № 85730339, 19.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7560/19

ун. № 759/21454/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Голіней І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42019101080000141 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.11.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Голіней І.І. про надання дозволу прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Голінею Ігорю Ігоровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу або за їхнім дорученням слідчому/оперативному співробітнику про тимчасовий доступ до документів Державної податкової служби України відносно ТОВ «Україна-Енергосервіс ЛТД» (Код ЄДРПОУ 22944109), ТОВ «Основа (Код ЄДРПОУ 13669489); ТОВ ВКП «Енерготехкомплекс» (Код ЄДРПОУ 16471730), ТОВ «БестКонстракшн (Код ЄДРПОУ 41627192),ТОВ «Укртрансміст»(Код ЄДРПОУ 33778270) та ТОВ «Абсолют-Клімат» (Код ЄДРПОУ 35837877), а саме: реєстр податкових накладних з товаром, інформацію про рахунки платника у банку, фінансові та балансові звіти, інформацію про засновників та посадових осіб в період з 23.10.2018 по 15.11.2019.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться-Державної податкової служби України у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

Клопотання просить розглядати без його участі. Підтримує його у повному обсязі та просить задовольнити.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади м. Києва, вчиняється розтрата бюджетних коштів при проведенні робіт на території Святошинського району м. Києва по об`єкту по об`єктах:

- «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод»» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 (Лот №1 - Будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод»» (І черга будівництва); Лот №2 - Будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод»» (ІІ черга будівництва) («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015).Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ «Україна-Енергосервіс ЛТД» (Код ЄДРПОУ 22944109).Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ «Україна-Енергосервіс ЛТД» (Код ЄДРПОУ 22944109);

-Капітальний ремонт мосту пішохідного через лінію швидкісного трамваю біля кінотеатру «Лейпциг». Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ «Основа» (Код ЄДРПОУ 13669489);

-Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський-Святошино (біля платформи «Борщагівка»). Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ «Укртрансміст» (Код ЄДРПОУ 33778270);

-Капітальний ремонт з переплануванням першого поверху акушерського відділення №2 з операційним блоком, індивідуальними та сімейними пологовими палатами, індивідуальними пологовими залами, палатами інтенсивної терапії новонароджених та інтенсивної терапії для жінок, палатами спільного перебування матері та дитини Київського міського пологового будинку № 3 по вул. В. Кучера, 7 в м. Київ. Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ «Абсолют-Клімат» (Код ЄДРПОУ 35837877);

-Капітальний ремонт приміщень СЗШ № 13 за адресою: вул. Генерала Потапова, 3 у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи». Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ ВКП «Енерготехкомплекс» (Код ЄДРПОУ 16471730);

-Реконструкція басейну КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2», вул. Василя Кучера, 5 у Святошинському районі м. Києва. Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ «БестКонстракшн (Код ЄДРПОУ 41627192).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:

Кримінальне провадження №42019101080000141 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у розпорядженні Державної податкової служби України шляхом їх вилучення в електронному вигляді, які містять інформацію, а саме: реєстр податкових накладних з товаром, інформацію про рахунки платника у банку, фінансові та балансові звіти, інформацію про засновників та посадових осіб ТОВ «Україна-Енергосервіс ЛТД» (Код ЄДРПОУ 22944109); ТОВ «Основа (Код ЄДРПОУ 13669489); ТОВ ВКП «Енерготехкомплекс» (Код ЄДРПОУ 16471730), ТОВ «БестКонстракшн (Код ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «Укртрансміст» (Код ЄДРПОУ 33778270) та ТОВ «Абсолют-Клімат» (Код ЄДРПОУ 35837877) в період з 23.10.2018 по 15.11.2019.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та вчиняли незаконні фінансові операції.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається отримати за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ввідомості, що містяться у розпорядженні Державної податкової служби України можуть використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №42019101080000141 від 25.09.2019 та свідчати про фактичне перерахування коштів по рахункам ТОВ «Україна-Енергосервіс ЛТД» (Код ЄДРПОУ 22944109), ТОВ «Основа; ТОВ ВКП «Енерготехкомплекс» (Код ЄДРПОУ 16471730), ТОВ «Бест Констракшн (Код ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «Укртрансміст» (Код ЄДРПОУ 33778270), ТОВ «Абсолют-Клімат» (Код ЄДРПОУ 35837877) та їх контрагентами, також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Одержати в інший спосіб відомості, які містяться в розпорядженні Державної податкової служби України, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ТОВ «Україна-Енергосервіс ЛТД» (Код ЄДРПОУ 22944109), ТОВ «Основа; ТОВ ВКП «Енерготехкомплекс» (Код ЄДРПОУ 16471730), ТОВ «Бест Констракшн (Код ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «Укртрансміст» (Код ЄДРПОУ 33778270) та ТОВ «Абсолют-Клімат» (Код ЄДРПОУ 35837877).

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:

Зазначену вище інформацію, що перебуває в розпорядженні Державної податкової служби України, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що містяться вреєстрі податкових накладних, інформації про рахунки платника у банку, фінансові та балансові звіти, інформацію про засновників та посадових осіб неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункахТОВ «Україна-Енергосервіс ЛТД» (Код ЄДРПОУ 22944109), ТОВ «Основа; ТОВ ВКП «Енерготехкомплекс» (Код ЄДРПОУ 16471730), ТОВ «БестКонстракшн (Код ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «Укртрансміст» (Код ЄДРПОУ 33778270) та ТОВ «Абсолют-Клімат» (Код ЄДРПОУ 35837877).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні Державної податкової служби України, які можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності піти на приховання доказів.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Голіней І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42019101080000141 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Голінею Ігорю Ігоровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу або за їхнім дорученням слідчому/оперативному співробітнику на тимчасовий доступ до документів Державної податкової служби України відносно ТОВ «Україна-Енергосервіс ЛТД» (Код ЄДРПОУ 22944109), ТОВ «Основа (Код ЄДРПОУ 13669489); ТОВ ВКП «Енерготехкомплекс» (Код ЄДРПОУ 16471730), ТОВ «Бест Констракшн (Код ЄДРПОУ 41627192),ТОВ «Укртрансміст»(Код ЄДРПОУ 33778270) та ТОВ «Абсолют-Клімат» (Код ЄДРПОУ 35837877), а саме: реєстр податкових накладних з товаром, інформацію про рахунки платника у банку, фінансові та балансові звіти, інформацію про засновників та посадових осіб в період з 23.10.2018 по 15.11.2019.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Ю. Миколаєць