Ухвала суду № 85730194, 19.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.11.2019
Номер справи
757/60351/19-к
Номер документу
85730194
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60351/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Байчаса Д. В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016100000000558 від 02.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 190, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку травня 2016 року ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський», будучи службовою особою, яка постійно виконувала організаційно - розпорядчі та адміністративно-господарські функції, з метою розтрати коштів ПАТ «Банк Михайлівський», вступив у попередню змову із заступником голови правління ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, спільно з якими розробив злочинний план, що полягав у виведенні активів з банку та подальшому його доведенні до неплатоспроможності.

Так, ОСОБА_1 виконуючи свої службові обов`язки достовірно знав про скрутне фінансове становище ПАТ «Банк Михайлівський» та про те, що ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» є пов`язаною з ПАТ «Банк Михайлівський» особою. Незважаючи на це, в порушення обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 із наступними змінами, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими досудовим слідством особами, реалізував наступну злочину схему.

Так, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами вирішили використати ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» для виведення активів банку та доведення банку до неплатоспроможності.

ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що укладення договору із вищезазначеним ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» відноситься до виключної компетенції Загальних зборів засновників банку, достовірно знаючи, що заступник голови правління ОСОБА_2 є представником єдиного акціонеру Банку ТОВ «Екосіпан» відповідно до довіреності акціонерів №8-16 від 27.04.2016, за попередньою змовою з останнім, перебуваючи в приміщенні ПАТ «Банк Михайлівський» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1а, 18.05.2016 року підготували рішення №4 від 18.05.2016. Відповідно до вказаного рішення ОСОБА_2 , діючи як представник єдиного акціонеру банку, надав Голові Правління банку повноваження на підписання від імені банку договорів про відступлення прав вимоги з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», ТОВ «ФК Плеяда».

Цього ж дня, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб, в даному випадку ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», перебуваючи в приміщені ПАТ «Банк Михайлівський» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1а, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи рішення №4 від 18.05.2016, в порушення обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 уклав з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» договір відступлення прав вимоги №1805 від 18.05.2016 р.

За вказаним договором ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» відступило Банку право вимоги за 106 197 кредитними договорами з фізичними особами на загальну суму 1 061 074 939,79 грн. за ціною 870 000 000 грн., тим самим розтратив майно ПАТ «Банк Михайлівський», а саме кошти на суму 870 000 000 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що у зв`язку із погіршенням фінансового стану ПАТ «Михайлівський», 19.12.2015, відповідно до постанови НБУ, його віднесено до категорії проблемних і накладено обмеження на здійснення окремих банківських операцій, пов`язаних із відчуженням активів Банку, які здійснюються тільки з дозволу куратора НБУ.

Правлінням Національного банку України прийнято рішення від 23.05.2016 № 14/БТ «Про віднесення ПАТ «Банк «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних» у зв`язку з виявленням фактів здійснення Банком, після віднесення його до категорії проблемного операцій, оформлення (переоформлення) договорів, внаслідок яких зобов`язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування Фондом збільшено за рахунок зменшення зобов`язань перед юридичними особами.

Кредитним комітетом Банку 19.05.2016 (без доведення до відома куратора НБУ у ПАТ «Банк Михайлівський») було прийнято рішення про надання кредитів восьми юридичним особам на загальну суму 301,4 млн. грн. шляхом перерахування коштів того ж дня у сумі 900,0 млн. грн. на їх рахунки, відкриті в Банку , а саме:

- ТОВ «Атлантіс-буд груп» (63/05-КЛ, 18.10.2016, 113,1 млн. грн.);

- ТОВ «Капітал-буд груп» (62/05-КЛ, 28.02.2017, 113, млн. грн.),

- ТОВ «Альфа-інвест сервіс» (60/05-ЮІ, 17.11.2016,112,0 млн. грн.),

- ТОВ «Олімпік пром. Сервіс» (61/05-КЛ, 30.03.2017, 112,5 млн. грн..),

- ТОВ «Ярос груп» (59/05-КЛ, 10.05.2017,112,3 млн. грн.),

- ТОВ «Омега компані ЛТД» (56/05-КЛ, 15.02.2017,111,0 млн. грн.),

- ТОВ «Валькірія сервіс» (58/05-КЛ, 20.12.2016,113,0 млн. грн.),

- ТОВ «Максі-пром сервіс» (57/05-КЛ, 25.04.2017,114,0 млн. грн.).

У забезпечення за наданими кредитами Банком 20.05.2016 було отримано в іпотеку земельні ділянки в Київській області на загальну суму 175,1 млн. грн. (Іванківський район - 19,2 га, Макарівський район - 12,4 га), що є значно меншою, ніж сума наданих кредитів, та недостатньою для покриття кредитного ризику. Кредитні договори та договори іпотеки з боку Банку було підписано в.о. голови правління Банку - ОСОБА_2 .

При цьому, в банку були відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі за зазначеними вище договорами. Тобто Банком відображено операції з надання кредитів шляхом штучного збільшення валюти балансу

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення наявності чи відсутності фактів господарських операцій з підприємствами-контрагентами, перерахування грошових коштів за поставлені товари (надані послуги) у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять перебувають у володінні ПАТ "Банк Михайлівський".

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні-прокурору Київської місцевої прокуратур № 10 Байчасу Дмитру Владиславовичу, прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016100000000558, слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42016100000000558 тимчасовий доступ до документів, з можливістю влучення їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ "Банк Михайлівський" , який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35:

- висновок від 05.11.2019 за результатами дослідження операцій з кредитування юридичних осіб від 19.05.2019 року, а саме ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (КОД ЗА ЄДРПОУ: 40160051), ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (КОД ЗА ЄДРПОУ: 40160030), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (КОД ЗА ЄДРПОУ: 40161909), ТОВ «ЯРОС ГРУП» (КОД ЗА ЄДРПОУ: 39874907), ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (КОД ЗА ЄДРПОУ: 40160051), ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (КОД ЗА ЄДРПОУ:40159051), ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (КОД ЗА ЄДРПОУ:40161893), ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (КОД ЗА ЄДРПОУ:40158435) якими були завдані збитки ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»;

- бухгалтерська довідка щодо переоцінки кредитної заборгованості юридичних осіб ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» за період з 01.01.2018 року по 01.10.2019 року;

- висновок ПП «ВІТАЛ-ПРОФІ» про вартість оцінки частини активів ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», а саме: майнових прав за кредитним портфелем юридичних та фізичних осіб;

- виписки по рахункам в електронному вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам, відкритим у ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» наступними підприємствами:

- ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД»

рахунок № НОМЕР_1 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 19.05.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_1 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_2 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 01.07.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_3 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 28.04.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_3 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС»

рахунок № НОМЕР_4 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 01.07.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_5 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 19.05.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_5 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_6 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 28.04.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_6 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС»

рахунок № НОМЕР_7 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 19.05.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_7 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_8 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 13.05.2016 по 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_8 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_9 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 01.07.2016 по 01.01.2018.

- ТОВ «ЯРОС ГРУП»

рахунок № НОМЕР_10 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 19.05.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_10 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_11 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 01.07.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_12 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 27.04.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_12 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС»

рахунок № НОМЕР_13 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 19.05.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_13 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_14 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 01.07.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_15 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 28.04.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_15 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС»

рахунок № НОМЕР_16 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 19.05.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_16 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_16 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 01.07.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_17 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 28.04.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_17 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП»

рахунок № НОМЕР_18 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 19.05.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_18 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_19 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 01.07.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_20 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 28.04.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_20 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП»

рахунок № НОМЕР_21 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 19.05.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_21 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_22 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 01.07.2016 по 15.10.2019;

рахунок № НОМЕР_23 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 28.04.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_23 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «ПОФІТ ЮНІОН»

рахунок № НОМЕР_24 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 27.04.2016 по 27.12.2016;

рахунок № НОМЕР_24 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_24 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 27.04.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_24 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП»

рахунок № НОМЕР_25 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 29.04.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_25 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_25 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 29.04.2016 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_25 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

рахунок № НОМЕР_26 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 19.08.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_26 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ»

рахунок № НОМЕР_27 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 31.03.2015 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_27 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_28 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 05.03.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_28 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_29 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 06.12.2013 по 01.01.2018.

рахунок № НОМЕР_29 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП»

рахунок № НОМЕР_30 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 16.10.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_30 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_31 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 16.10.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_31 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_32 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 03.06.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_32 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «ІНТЕР-ПРОФІТ»

рахунок № НОМЕР_33 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 19.11.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_33 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_34 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 19.11.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_34 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_35 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 14.01.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_35 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «ЕСТ-КОМ»

рахунок № НОМЕР_36 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 30.07.2015 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_36 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_37 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 30.07.2015 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_37 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

-ТОВ «ЗД ТРАНС»

рахунок № НОМЕР_38 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_39 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_39 у валюті АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОЛАР.

З 06.11.2013 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_40 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 26.11.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_40 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_38 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 26.11.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_39 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 05.09.2013 по 01.01.2018.

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК»

рахунок № НОМЕР_41 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 03.03.2015 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_41 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_42 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 03.03.2015 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_42 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ»

рахунок № НОМЕР_43 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 20.06.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_43 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_44 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 20.06.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_44 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД»

рахунок № НОМЕР_45 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 13.08.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_45 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_46 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 13.08.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_46 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО»

рахунок № НОМЕР_47 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 09.10.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_47 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_48 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 09.10.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_48 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС»

рахунок № НОМЕР_49 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 03.12.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_49 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_50 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 03.12.2014 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_50 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «ЦЕНТР «ПІК»

рахунок НОМЕР_51 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 06.02.2015 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_51 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_52 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 06.02.2015 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_52 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15»

рахунок НОМЕР_53 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 10.04.2015 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_53 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016;

рахунок № НОМЕР_54 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З 10.04.2015 по 01.01.2018;

рахунок № НОМЕР_54 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

За 19.05.2016.

рахунок № НОМЕР_55 за 26.02.2018 інші операційні витрати обліку інших операційних витрат.

рахунок № НОМЕР_56 у валюті АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОЛАР

За 19.05.2016.

рахунок № НОМЕР_56 у валюті ЄВРО За 19.05.2016.

рахунок № НОМЕР_57 За 19.05.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60351/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Байчасу Д. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 85730194 ?

Документ № 85730194 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85730194 ?

Дата ухвалення - 19.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85730194 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85730194 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 85730191
Наступний документ : 85730196