Ухвала суду № 85730052, 30.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57737/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002504, -

ВСТАНОВИВ:

30.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Никитюка С.С. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бурою В.О. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 і ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині 2018 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 , являючись колишнім працівником ГУ ДФС у Київській області та Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та будучи тимчасово не працюючим, не маючи постійного прибутку, розмір якого б задовольняв його постійно зростаючі потреби, маючи на меті подальше особисте збагачення, шляхом вчинення корисливих злочинів, вирішив шахрайським шляхом заволодіти коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області та не бажаючи бути викритим і нести встановлену законом відповідальність, поставив собі за мету забезпечити надійне прикриття своїх подальших злочинних дій, розробив злочинний план, який передбачав наступні етапи його впровадження:

- cтворення суб`єктів господарювання для надання видимості виконання ними послуг з заправки, чистки та ремонту картриджів;

- складення фіктивних первинних бухгалтерських документів про начебто надання послуг з обслуговування оргтехніки (заправки, чистки та ремонту картриджів);

- підшукання та отримання інформації з обмеженим доступом, що міститься в електронних базах ДФС України щодо суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області;

- перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання за начебто надані ними послуги з обслуговування оргтехніки (заправки, чистки та ремонту картриджів);

- зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних суб`єктів господарювання та розподіляння їх між членами організованої групи.

Розраховуючи на довготривалість та систематичність передбачених планом злочинних дій та розуміючи необхідність участі у їх реалізації ряду осіб, в середині 2018 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 маючи на меті забезпечити надійне прикриття власної злочинної діяльності шляхом організації виконання спланованих ним злочинів в тому числі і іншими особами, виконуючи свій злочинний план, звернувся до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб та під приводом того, що вони можуть отримувати великі прибутки, запропонував їм вступити з ним в злочинну змову спрямовану на заволодіння коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області під його керівництвом.

В свою чергу ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інші невстановлені на даний час особи, сприйнявши пропозицію

ОСОБА_1 щодо забезпечення можливості подальшого особистого збагачення, погодилися на його пропозицію вступити в злочинну змову, спрямовану на заволодіння коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області під його керівництвом.

Отримавши згоду ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб, на співучасть у заволодінні коштами шляхом обману суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, ОСОБА_1 довів їм деталі свого злочинного плану, шляхи його впровадження, а також роль кожного з них в його реалізації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_1 злочинного плану, діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, виконуючи покладені на них ОСОБА_1 функції, забезпечували надання ОСОБА_1 інформації з обмеженим доступом з електронних баз ДФС України щодо суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, яка містила контактні дані суб`єктів господарювання та персональні дані їх керівників.

Також, відповідно до розробленого ОСОБА_1 злочинного плану, ОСОБА_2 , виконуючи покладені на неї ОСОБА_1 функції, 01.06.2018 зареєструвалася у Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області фізичною особою-підприємцем, зазначивши у реєстраційних документах вид діяльності: надання інших інформаційних послуг, ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем та з метою маскування незаконного походження грошових коштів, що надходитимуть від вищевказаної злочинної діяльності, 06.06.2018 відкрила у ПАТ КБ «ПриватБанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 після чого передала ОСОБА_1 установчі документи та банківську картку із паролем доступу до вказаного рахунку.

Відповідно до розробленого ОСОБА_1 злочинного плану, ОСОБА_3 , виконуючи покладені на неї ОСОБА_1 функції, діючи за його вказівками готувала та надсилала на електронні поштові адреси службових осіб суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області рахунки-фактури, із зазначенням реквізитів ФОП ОСОБА_2 та призначенням платежу: «Надана послуга: заправка картриджа (чорний), чистка, профілактика пристрою Xerox 7750» на загальну суму 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, за якими останні згідно підготовлених платіжних доручень перераховували грошові кошти на зазначений у рахунку-фактурі розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 , за нібито надані послуги, які їм фактично не надавалися. Також, продовжуючи злочинну діяльність, після накопичення на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_2 грошових коштів, що надходили на нього у зв`язку із вчиненням організованою групою шахрайських дій, ОСОБА_3 , приблизно один раз на тиждень, використовуючи банківську картку ФОП ОСОБА_2 , яку їй передав ОСОБА_1 , прив`язану до рахунку № НОМЕР_1 , перебуваючи у м. Києві отримувала їх шляхом зняття з банкоматів, після чого передавала грошові кошти ОСОБА_1 , який, у свою чергу, частину із отриманих готівкових коштів розподіляв між усіма членами організованої групи, а частину використовував для організації та здійснення подальшої злочинної діяльності, в тому числі купівлі та зміни мобільних телефонів і сім-карт до них з метою уникнення викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

Відповідно до розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на себе функції, діючи з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_1 , використовуючи мобільні термінали в яких постійно змінюючи картки знеособленого передплаченого сервісу операторів мобільного зв`язку України здійснював дзвінки на мобільні телефони керівників підприємств міста Києва та Київської області, під час розмови з якими, діючи шляхом обману, представляючись керівниками структурних підрозділів ГУ ДФС у місті Києві та Київській області, повідомляв їм про проведення камеральних перевірок господарської діяльності очолюваних ними підприємств, після чого, обіцяючи позитивні результати проведення таких перевірок, просив їх надати йому матеріальну допомогу у вигляді послуг по заправці картриджу та профілактиці пристрою (принтеру) марки «Xerox» в сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, шляхом проведення оплати відповідних рахунків-фактур, надісланих із електронної пошти kyivgov56@gmail.com на їх електронну пошту.

Таким чином, в середині 2018 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 була створена організована група, у складі більше трьох осіб, а саме його, як організатора та виконавця, ОСОБА_3 і ОСОБА_2 як співвиконавців спланованих ним злочинів та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб, як пособників у вчиненні ними злочинів, очоливши яку ОСОБА_1 став нею керувати.

У вищевказаний спосіб, у період часу з 01.06.2018 по 14.05.2019 члени організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інші невстановлені на даний час особи, шляхом введення в оману керівників та службових осіб суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, шахрайським способом заволоділи коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області в загальній сумі приблизно 800 000 (вісімсот тисяч) гривень.

Крім того, за наданою ГУ ВБ ДФС України інформацією, ОСОБА_3 , будучи фізичною особою-підприємцем, починаючи з 4 кварталу 2016 року змінила вид здійснюваної господарської діяльності на «Ремонт комп`ютерів i периферійного устаткування» та її реквізити і банківські рахунки № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , відкриті у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» також використовувалися злочинною групою для перерахування коштів на них з метою маскування злочинного джерела їх походження. Упродовж 2016-2018 років ФОП ОСОБА_3 отримала у вищевказаний спосіб на зазначені банківські рахунки кошти в сумі понад 600 000,00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими організованою групою, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 і ОСОБА_2 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

14.05.2019 безпосередньо після вчинення чергового епізоду особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_1 .

15.05.2019 ОСОБА_1 , ОСОБА_3 і ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою документального підтвердження і встановлення фактів перерахування коштів на вищевказані рахунки, зняття у подальшому готівкою їх та осіб, які їх отримували, а також можливого їх подальшого перерахування на інші рахунки з метою їх легалізації, встановлення реквізитів і банківських рахунків, які використовувалися при цьому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації по вищевказаних банківських рахунках ФОП ОСОБА_2 і ФОП ОСОБА_3

Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д).

В заяві поданій до суду слідчий Сухина Д.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002504 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018000000002504 - слідчим Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Никитюку Сергію Сергійовичу, Тертишному Анатолію Сергійовичу, Стратонову Станіславу Юрійовичу, Сухині Дмитру Вячеславовичу, Пилипенку Павлу Миколайовичу, Черепанову Роману Олександровичу, Терьохіну Дмитру Германовичу, Омельченку Арсенію Сергійовичу, Козаченку Максиму Васильовичу, Цавалюку Олегу Миколайовичу, Тарасенку Руслану Владиславовичу, Бедрековському Максиму Михайловичу, Клижку Андрію Олександровичу, Овдієнку Віталію Митрофановичу, Баріновій Марині Володимирівні і Тедорадзе Марині Давидівні, на тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Київському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), та фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 (українська гривня) і № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д), за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, а саме:

- фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки із банкоматів по вказаних розрахункових рахунках, а також фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали поповнення зазначених рахунків у терміналах самообслуговування - із зазначенням дат, часу та адрес здійснення таких операцій та номерів банкоматів і терміналів, адрес їх місцезнаходження;

- аудіо-файлів, СМС повідомлень та усієї іншої наявної інформації про дзвінки до коллцентру щодо обслуговування розрахункових рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57737/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Никитюку С.С.

Слідчий суддя В.В. Бортницька