Ухвала суду № 85728092, 19.11.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/12585/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - Малюк В.М., при секретарі - Матіко Я.Ю., з участю слідчого - Головко І., прокурора Іванова А.Б. та представника ОСОБА_1 - адвоката Олійник Р.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції Головко І., погодженого з прокурором, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019070000000040 від 22.10.2019 року про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя керуючись ст.376 КПК України, вважає за можливе обмежитись складанням і проголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №32019070000000040 від 22.10.2019 року, на вилучене 30.10.2019 року, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на:

- документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 та чорнові записи, а саме: 1. Копія договору відповідального зберігання №19/06/2019 від 19.06.2019 на 4 арк., 2. Копія акту приймання-передачі майна від 19.06.2019 на 1 арк., 3. Копія інвойса №071-2019 на 4 арк., 4. Копія уніфікованої митної квитанції МД-1 серія РА №134673 на 1 арк., 5. Копія уніфікованої митної квитанції МД-1 серія РА №144974 на 1 арк., 6. Копія уніфікованої митної квитанції МД-1 серія РА №144975 на 1 арк., 7. Копія експортної декларації NCZY 7803106 на 1 арк., 8. Копія MRN 19SK5362 EX90255608 на 1 арк., 9. Копія ВМД VA 305200/2019/031919 на 3 арк., 10. Копія MRN 19 SK5362EX90255608 на 1 арк., 11. Копія додатку до CMR Х7803051 на 1 арк., 12. Копія ВМД NVA 305200/2019/031919 на 3 арк., 13. Копія видаткової накладної №21 від 20.05.2016 на 3 арк., 14. Копія договору №17/05/16-02 поставки товару від 17.05.2016 на 2 арк., 15. Копія генеральної довіреності на отримання та відправку товару поштовими перевізниками на 6 арк., 16. Квитанції про отримання після оплати за 2017 рік у кількості 132 шт., 17. Квитанції про отримання після оплати за 2018 рік у кількості 250 шт., 18. Чеки про оплату товару у кількості 26 шт., 19. Документи видачі(реалізації ТМЦ) за 2017-2019 рр. на 3043 арк., 20. Документи видачі за 2018 рік на 169 арк., 21. Прихідні документи за 2018 рік на 138 арк., 22. Прихідні документи за 2018 рік на 100 арк., 23. Прихідні документи за 2018 рік на 250 арк. 24. Прихідні документи за 2019 рік на 1076 арк., 25. Прихідні документи за 2018 рік на 742 арк., 26. Прихідні документи за 2017 рік на 260 арк., 27. Прихідні документи за 2018 рік на 378 арк., 28. Прихідні документи за 2018 рік на 196 арк., 29. Прихідні документи за 2018 рік на 101 арк., 30. Документи видачі за 2017-2018 рр. на 219 арк., 31. Документи видачі за 2019 рік на 350 арк., 32. Прихідні документи за 2018 рік на 304 арк., 33. Прихідні документи за 2018 рік на 100 арк., 34. Документи видачі за 2019 рік на 321 арк., 35. Документи видачі за 2018 рік на 74 арк., 36. Документи видачі за 2018 рік на 257 арк., 37. Прихідні документи за 2018 рік на 330 арк., 38. Документи видачі за 2019 рік на 481 арк., 39. Документи видачі за 2019 рік на 352 арк., 40. Прихідні документи за 2018 рік на 228 арк., 41. Прихідні документи за 2018 рік на 405 арк., 42. Документи видачі за 2019 рік на 261 арк., 43. Документи видачі за 2018 рік на 223 арк., 44. Документи видачі за 2018 рік на 144 арк., 45. Прихідні документи за 2018 рік на 280 арк., 46. Документи видачі за 2019 рік на 17 арк., 47. Заявки на ТР, ТО автомобіля на 630 арк., 48. Документи видачі за 2018 рік на 84 арк., 49. Прихідні документи за 2019 рік на 115 арк., 50. Документи видачі за 2019 рік на 28 арк., 51. Прихідні документи та чорнові записи на 51 арк., 52. Чорна папка-швидкозшивач з чорновими документами на 403 арк., 53. Прихідні документи за 2019 рік на 360 арк., 54. Чорнові записи, прихідні документи за 2019 рік на 17 арк., 55. Прихідні документи за 2019 рік на 20 арк., 56. Прихідні документи за 2019 рік на 33 арк., 57. Прихідні документи за 2019 рік на 74 арк., 58. Чорнові записи на 11 арк., 59. Копії документів щодо розмитнення ТЗ на 11 арк., 60. Реєстраційні документи на ТЗ «Дево Ланос» НОМЕР_2 в кількості 4 шт., 61. Копії документів щодо розмитнення ТЗ Audi A8 на 13 арк., 62. Документи щодо ТЗ Dacia Lorenza НОМЕР_16 на 7 арк., 63. Протокол про адміністративне правопорушення серія АО 068443 на 4 арк., 64. Довіреність на керування ТЗ від 05.09.2003 на 1 арк., 65. Копія довіреності від 05.12.2007 на 1 арк., 66. Довіреність від 13.06.2008 на 2 арк., 67. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ та причепу легкового НОМЕР_17 в кількості 1 шт., 68. Довіреність від 25.04.2006 на 1 арк., 69. Технічний огляд ТЗ «Skoda Octavia» на 2 арк., 70. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Skoda Octavia» на 1 арк., 71. Реєстраційні документи на ТЗ «Skoda Octavia» на 6 арк., 72. Чорнові записи на 57 арк., 73. Записник зеленого кольору з написами «3 Subject Notebook 120 Sheets» на 122 арк., 74. Копії рахунків у кількості 62 шт., 75. Записник з написом «Follow Your Dream» на 94 арк., 76. Записник з написом «Follow Your Dream» на 96 арк., 77. Реєстраційні документи на ТЗ марки «Mersedes Benz» НОМЕР_18 на 9 арк., 78. Реєстраційні документи на ТЗ марки «Volkswagen Passat» на 18 арк., 79. Прозорий файл з документами на 36 арк.;

- відеореєстратор «Ajhua Technology» DHI-HCVR7116H-4M;

- ноутбук «HP Elite Book 6930 p» та зарядний пристрій до нього;

- автомобільні двигуни внутрішнього згорання у загальній кількості 323 шт.(дизельні у кількості 138 шт., бензинові - 185 шт.), а саме: двигун дизельний «Форд» № НОМЕР_19 в кількості 1 шт., двигун бензиновий «Смарт» № НОМЕР_7 в кількості 1 шт., двигун бензиновий «Рено» № НОМЕР_8 в к -ті 1 шт., двигун дизельний «Фольцваген» № НОМЕР_10 в к-ті 1 шт., двигун дизельний «Фольцваген» № НОМЕР_11 в к-ті 1 шт., двигун дизельний «Фольцваген» № НОМЕР_12 в к-ті 1 шт., двигун дизельний «Нісан» № НОМЕР_13 в к-ті 1 шт., двигун дизельний «Рено» № НОМЕР_14 в к-ті 1 шт., двигун бензиновий «Фольцваген» № НОМЕР_15 в к-ті 1 шт., двигуни дизельні «Форд» - 30 шт., двигуни бензинові «Рено» - 13 шт., двигуни бензинові «Фіат» - 6 шт., двигуни дизельні «Опель» - 15 шт., двигуни дизельні «Рено» - 5 шт., двигуни бензинові «Мазда» - 9 шт., двигуни бензинові «БМВ» - 17 шт., двигуни бензинові «Пежо» - 14 шт., двигуни дизельні «Пежо» - 15 шт., двигуни бензинові «Хюндай» - 9 шт., двигуни дизельні «Фіат» - 7 шт., двигуни бензинові «Форд» - 13 шт., двигуни дизельні «Мазда» - 3 шт., двигуни бензинові «Хонда» - 6 шт., двигуни дизельні «Сітроен» - 4 шт., двигуни бензинові «Шкода» - 4 шт., двигуни бензинові «Фольцваген» - 33 шт., двигун бензиновий «ВАЗ» - 1 шт., двигуни дизельні «Нісан» - 2 шт., двигуни дизельні «БМВ» - 5 шт., двигуни бензинові «Вольво» - 2 шт., двигуни бензинові «Альфа Ромео» - 3 шт., двигун дизельний «Альфа Ромео» - 1 шт., двигун дизельний «Тойота» - 1 шт., двигуни бензинові «Тойота» - 6 шт., двигуни бензинові «Сузукі» - 4 шт., двигуни бензинові «Мітсубісі» - 8 шт., двигун бензиновий «КІА» - 1 шт., двигун бензиновий «Дайхатцу» - 1 шт., двигун дизельний «Хюндай» - 1 шт., двигуни бензинові «Нісан» - 4 шт., двигуни дизельні «Фольцваген» - 29 шт., двигуни бензинові «Опель» - 14 шт., двигун бензиновий «Дейву» - 1 шт., двигуни бензинові «Мерседес» - 9 шт., двигуни дизельні «Мерседес» - 10 шт., двигуни бензинові «Ауді» - 4 шт., двигуни дизельні «Ауді» - 2 шт., двигун дизельний «Сеат» - 1 шт., двигун дизельний «Івеко» - 1 шт.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде складено і проголошено о 15 год. 30 хв., 21 листопада 2019року.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду В.М.Малюк