Ухвала суду № 85727248, 15.11.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа №265/2314/19

Провадження №1-кс/265/4286/19

У Х В А Л А

15 листопада 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.Г., за участю секретаря судового засідання Муратової Д.К., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32019050000000022 від 28.02.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні прокурором детально викладені обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом того, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, протягом 2015-2018 років займався підприємницькою діяльністю, в результаті якої отримав грошові кошти на загальну суму понад 17 млн. грн., через систему грошових переказів ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Пост Фінанс» та інших фінансових установ, умисно ухилився від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму, яка більше ніж у 5000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Прокурор вказує, що порушення податкового законодавства з боку ОСОБА_1 відображено в дослідженні про результати фінансово-господарської діяльності № 02-11/3311600575 від 26.02.2019 року, яке проведено працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області.

Відповідно до матеріалів виконання доручення в порядку ст.40 КПК України та проведеними негласними слідчими розшуковими діями відносно ОСОБА_1 та осіб, які причетні до протиправної діяльності ОСОБА_1 , оперативними управлінням ГУ ДФС у Донецькій області встановлено громадянку ОСОБА_2 , яка не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності, також займається господарською діяльністю через мережу «Інтернет», в результаті якої отримує грошові кошти через систему грошових переказів ТОВ «Пост Фінанс» та платіжні системи інших фінансових установ, а також використовує банківські картки для здійснення даної фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 використовує у своїй протиправній діяльності карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк».

На підставі викладеного прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів по громадянці ОСОБА_2 , які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Прокурор Циря О.С. у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що підтримує клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, а саме документи, які містять банківську таємницю по картковим рахункам ОСОБА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, з боку ОСОБА_2 не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внаслідок чого відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Г. Мельник