Ухвала суду № 85726491, 18.11.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

18.11.2019 227/1024/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області – Здоровиці О.В.,

за участю секретаря судового засідання – Сисенко Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Луніна Р.В., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12019050230000079 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ

15 листопада 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Луніна Р.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000079 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 18.01.2019 приблизно о 10:30 год. невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 2000 грн., перевівши їх з її банківської картки "Пумб" № НОМЕР_1 . Органом досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в АТ «ПУМБ», згідно якої грошові кошти в загальній сумі 2000 гривень з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 були перераховані на віртуальний електронний гаманець EasyPay на рахунок 17170602. Керівництвом EasyPay була надана відповідь про перерахування коштів потерпілої на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_2 . Слідчий вказує, що інформація про рух коштів по банківській карті АТ «Таскомбанк» за номером НОМЕР_2 за період з 18.01.2019 по 25.01.2019 року, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ «Таскомбанк» за номером НОМЕР_2 та відомостей про його власника є документами та речовим доказом. У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні зазначеної інформації.

Вказаною інформацією володіє АТ «Таскомбанк», розташованого за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явились. Про дату, час і місце розгляду клопотання вказана особа була належним чином повідомлена. Будь-яких заяв щодо перенесення розгляду клопотання або про неможливість з поважних причин з`явитися до суду від останньої не надходило.

Враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя вважав можливим розглянути клопотання за вищевказаних обставин у відсутність слідчого, який надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої слідчий просить надати.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000079, вбачається що 18.01.2019 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, відповідно до якого, 18.01.2019 приблизно о 10:30 год. невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 2000 грн., перевівши їх з її банківської картки "Пумб" № НОМЕР_1 .

Належність банківської картки "Пумб" № НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_1 підтверджується випискою АТ «Пумб» від 12.04.2019 року.

Факт переведення коштів 18.01.2019 року в розмірі 2000,00 грн з банківської картки "Пумб" № НОМЕР_1 у віртуальний електронний гаманець EasyPay на рахунок 17170602 підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_1 від 18.01.2019 року, інформацією управління супроводження контрольно-операційної діяльності Мережі Центру операційної підтримки АТ «ПУМБ» від 12.04.2019 року.

З рапорту старшого о\у СКП Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Лаптінської Т. вбачається, що грошові кошти, перераховані потерпілою ОСОБА_1 18.01.2019 року в розмірі 2000,00 грн з банківської картки "Пумб" № НОМЕР_1 у віртуальний електронний гаманець EasyPay на рахунок 17170602 в подальшому були перераховані на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_2 .

Враховуючи наведене, в ході судового розгляду встановлено, що інформація по зазначеній картці № НОМЕР_2 знаходиться у володінні Акціонерного товариства «Таскомбанк» (ЄДРПОУ 09806443), розташованого за адресою: 01032, м.Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, та просить надати доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення у AT «Таскомбанк».

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні AT «Таскомбанк», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо інформації про рух коштів по банківській картці АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_2 за період з 18.01.2019 по 25.01.2019 , на яку були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_2 і відомостей про його власника, виникла у зв`язку з необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області Луніна Р.В. – задовольнити.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області підполковнику поліції Луніну Руслану Валерійовичу та за дорученням слідчого оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області Тимофєєву Артему Юрійовичу, Смирнову Едуарду Олеговичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому та (або) в електронному вигляді а саме:

до інформації про рух коштів по банківській картці АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_2 за період з 18.01.2019 по 25.01.2019 , на яку були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_2 і відомостей про його власника.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства «Таскомбанк» (ЄДРПОУ 09806443), розташованого за адресою: 01032, м.Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30.

Строк дії даної ухвали до 18 грудня 2019 року включно.

Роз`яснити АТ «Таскомбанк» положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.

Слідчий суддя О.В. Здоровиця