Ухвала суду № 85724912, 18.11.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/18575/19

1-кс/569/9262/19

УХВАЛА

18 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Герасимчук М.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Харкевича А.М., яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Харкевич А.М. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12018180180000698 від 09 червня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли зверненням мешканців міста Рівного щодо вчинення службовими особами «ОК ЖБК Мала Швейцарія-2» шахрайських дій.

Встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Мала Швейцарія-2», під приводом продажу котеджів в котеджному містечку, будівництво якого повинно було відбутися в с. Городок Рівненського району Рівненської області, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами громадян.

Таким чином у даному випадку, керівники, засновники ОК «ЖБК Мала Швейцарія-2» а також інші пов`язані особи, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання умов договору щодо пайової участі у здійсненні будівництва житла та обов`язкових умов щодо сплати пайових внесків, заволоділи грошовими коштами пайовиків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення шахрайських дій, відношення має також ТОВ «ФІНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (ЄДРПОУ: 40644086».

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів що мають відношення до будівництва котеджного містечка в с. Городок Рівненського району Рівненської області, а саме: (актів, процентовки, довідок, рахунків) про приймання виконаних робіт, статутних документів, організаційних документів, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у реєстрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок), актів про приймання здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, свідоцтв, актів, договорів,документів що стосуються права власності на землю, споруди, майно, договорів пайової участі в будівництві, планів розміщення будівництва, договорів підряду, свідоцтв про асоційоване членство, квитанцій до прибуткового касового ордера, рішень голови кооперативу, проектної та технічної документації, дозволів на виконання будівельних робіт, а також інших документів, що мають відношення до кримінального правопорушення розпорядником яких є ТОВ «ФІНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40644086), що знаходиться за юридичної адресою: м. Рівне, вул. 16 липня, 42.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Харкевичу А.М., лейтенанту поліції Романовичу Д.Я. до документів ТОВ «ФІНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40644086), що за адресою: Україна, м. Рівне, вул. 16 липня, 42, а саме до документів що мають відношення до будівництва котеджного містечка в с. Городок Рівненського району Рівненської області, а саме: (актів, процентовки, довідок, рахунків) про приймання виконаних робіт, статутних документів, організаційніх документів, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у реєстрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок), актів про приймання здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, свідоцтв, актів, договорів, документів що стосуються права власності на землю, споруди, майно, договорів пайової участі в будівництві, планів розміщення будівництва, договорів підряду, свідоцтв про асоційоване членство, квитанцій до прибуткового касового ордера, рішень голови кооперативу, проектної та технічної документації, дозволів на виконання будівельних робіт, що мають відношення до кримінального правопорушення, з можливістю ознайомитися з нею та вилучити належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сидорук Є.І.