Ухвала суду № 85724113, 18.11.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2230/19

Провадження № 1-кс/428/7020/2019

УХВАЛА

іменем України

18 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Горбатенка Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 14.01.2019 до ЄРДР за № 12019130000000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2018 року відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області, в особі начальника Донцової М.А. , та TOB «Всімир-Буд», в особі директора Колесніченка А.І. , укладено договір підряду №212 на проведення реконструкції приміщень Гірської філії І-ІІ ступенів опорного навчального закладу «Гірська багагопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області» за адресою: Луганська область, м. Гірське, вул. Первомайська, 88, на загальну суму 2338651,10 грн.

28.09.2018 року між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрація Луганської області, в особі начальника Донцової М.А. , та TOB «Компанія Укрспецсервіс» в особі директора Бондаренко O.A. , було укладено договір №297 на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту Гірської філії І-ІІ ступенів опорного навчального закладу «Гірська багатогірофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області».

Згідно актом приймання виконаних будівельних робіт на вказаному об`єкті виконано роботи: на суму 770142,24 грн. по акту №3 від 17.09.2018 року; на суму 697563,43 грн. по акту №7 від 21.12.2018 року; на суму 589261,99 грн. по факту №4 від 26.11.2018; на суму 303274.08 грн. по акту №1 від 30.10.2018.

Попаснянською районною державною адміністрацією Луганської області на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФ0320478), TOB «Всімир-Буд» перераховано грошові кошти згідно до актів виконаних робіт та попередньої оплати у розмірі 30% від загальної суми договору на виконання будівельних робіт у загальній сумі 2338651 грн.

28.11.2018 року Господарським судом Луганської області винесено рішення відповідно до якого визнано недійсним:

- рішення тендерного комітету відділу освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області, оформленого протоколом засідання тендерного комітету від 18.06.2018 №32;

- договір підряду №212 від 05.07.2018 року, укладений між відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області та TOB «Всімир-Буд» на виконання робіт з реконструкції приміщень Гірської філії І-ІІ ступенів опорного навчального закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області».

Попаснянською районною державною адміністрацією Луганської області рішення Господарського суду у Луганській області не оскаржено, крім того у період строку подачі апеляційною скарги відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФ0320478), підрядної організації TOB «Всімир-Буд» грошові кошти за виконання будівельних робіт.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи «фактично виконані роботи по договору №212 від 05.07.2018 за обсягами не відповідають роботам, які вказані в актах виконаних будівельних робіт: акт№1 від 30.10.2018. акт№3 від 17.09.2018. акт №4 від 26.11.2018. акт №7 від 21.12.2018. Вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень Гірської філії І-ІІ ступенів опорного навчального закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області», складає 2233161,99 грн. Вартість не виконаних будівельних робіт, складає 105 489,11 грн.»

Слідчий вказує, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту перерахування Попаснянською районною державною адміністрацією Луганської області грошових коштів на рахунок ТОВ «Всімир-Буд», виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», (МФО 320478), який має юридичну адресу: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник АБ «УКРГАЗБАНК» у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 14.01.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12019130000000018 від 14.01.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження № 12019130000000018 від 14.01.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченкові Євгену Івановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області старшому Маракуці Інні Іванівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сєлєзньовій Марині Геннадіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39, по клієнту ТОВ «Всімир-Буд» (к.38504901), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 05.07.2018 року по 10.10.2019 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 05.07.2018 року по 10.10.2019 року;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових коштів, а також інші документи) з 05.07.2018 року по 10.10.2019 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 05.07.2018 року по 10.10.2019 року, з вказівкою ІР-адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко