Ухвала суду № 85724111, 18.11.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11738/19

Провадження № 1-кс/428/7052/2019

УХВАЛА

іменем України

18 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області Горбатенка Я.О., представника Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської обласної державної адміністрації Коренєвої Н.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019130000000084 від 20.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Строй-клуб-плюс», ТОВ «Донстрой», ТОВ «Промін Буд Сервіс», ТОВ «Промальпсервіс», ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД», ТОВ «Укрзабудовник», ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10», ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ», ТОВ «ЖЕП», ПП «С. В. С.-Точвимір» коштів державного фонду регіонального розвитку, виділених на реалізацію заходів енергоефективності, енергозбереження закладів освіти та реконструкцію мереж вуличного освітлення населених пунктів Луганської області, шляхом завищення вартості робіт на загальну суму 2,6 млн. грн, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року службові особи Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА (далі - Департамент) оголошували та проводили з грубими порушеннями вимог Закону України «Про публічні закупівлі» тендери на закупівлю робіт з термомодернізації будівель закладів освіти населених пунктів Луганської області.

Відповідно до звіту Управління внутрішнього аудиту Луганської ОДА №03-05/3 від 25.04.2019 року встановлено, що згідно аналізу розділу «Тендери» електронної системи «ProZorro» при здійсненні закупівель з реконструкції (термомодернізації) будівель: Бондарівської гімназії Марківської РДА Луганської області, Ліснополянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської РДА Луганської області, Нижньодуванської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сватівської РДА Луганської області, Кабичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської РДА Луганської області, Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської РДА Луганської області, Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської РДА Луганської області, Департаментом порушено принцип відкритості та прозорості, закріплений у ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки ці закупівлі не були оприлюднені у плані закупівель системи «ProZorro» на 2018 рік, як це вимагає ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».

Надалі, внаслідок порушень закону при проведенні тендерних торгів за їх результатами укладено 7 договорів підряду з ПП «Строй-клуб-плюс», ТОВ «Донстрой», ТОВ «Промін Буд Сервіс», ТОВ «Промальпсервіс», ТОВ «ВКФ Лакі Трейд ЛТД», ТОВ «Укрзабудовник», ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10».

Відповідно до звіту Управління внутрішнього аудиту Луганської ОДА №03-05/3 від 25.04.2019 року встановлено, що на виконання вказаних договорів проведено роботи з термомодернізації, за які з бюджету сплачено 30 млн. 161 тис. грн., при виконанні зазначених робіт по об`єктах: Куземівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кабичевська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Лисичанська ЗОШ І-Ш ступенів №14, підрядними організаціями завищено вартість робіт на загальну суму 1 млн. 609 тис. 699 грн., встановлено, що з вини замовника та підрядників завищено вартість матеріалів використаних під час виконання робіт з термодернізації Бондарівської гімназії та Куземівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, на загальну суму 444 тис. грн.

Відповідно до матеріалів УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України протягом 2017 року вищевказаним Департаментом з ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ», ТОВ «ЖЕП», ПП «С. В. С.-Точвимір» шляхом проведення переговорної процедури укладено прямі договори підряду на виконання робіт із реконструкції вуличного освітлення населених пунктів Луганської області на загальну суму приблизно 20 млн. грн., при виконанні зазначених робіт підрядниками придбано ЛЕД-світильники по завищеним цінам, внаслідок чого зайво витрачено бюджетні кошти на суму близько 1 млн. грн.

З метою витребування первинних документів щодо реалізації вищевказаним Департаментом заходів енергоефективності, енергозбереження закладів освіти та реконструкцію мереж вуличного освітлення населених пунктів Луганської області у кримінальному провадження, в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України 30.08.2019 року спрямовано запит №7114/39/111/01-2019 та 16.09.2019 року запит №7347/39/111/01-2019, на які отримано відповідь з відмовою надати зазначені у запиті документи.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 33766134) як юридична особа здійснювала свою діяльність до 01.05.2019. Відповідно до розпорядження в.о. керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації № 160 від 28.02.2019 «Про внесення змін до структури, граничної чисельності структурних підрозділів облдержадміністрації та розпорядження голови облдержадміністрації - керівника ВЦА від 22.12.2018 № 1046) Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження було реорганізовано (поділено) в Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 33766134). Під час здійснення досудового розслідування допитом свідка та на підставі отриманої оперативної інформації встановлено, що договірна документація, документація щодо укладання договорів, виконання та фінансування робіт з термомодернізації, реконструкції зовнішнього освітлення на об`єктах комунальної власності за замовленням Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА знаходяться в Управлінні промисловості, транспорту та зв`язку Луганської ОДА.

На теперішній час Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 33766134), зареєстроване за юридичною адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, проспект Центральній, 59, проте фактично знаходиться за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, площа Перемоги, буд. 2. Відповідно до розпорядження в.о. голови Луганської ОДА від 03.09.2019 № 690 «Про внесення змін до структури облдержадміністрації» з 05.12.2019 в результаті ліквідації юридичної особи заплановано ліквідувати Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 33766134). Функцію голови комісії з припинення зазначеної юридичної особи покладено на Шелеста Сергія Григоровича - начальника Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 33766134) та колишнього начальника Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА у зв`язку із чим є наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий вказує, що з метою доказування складу кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, перевірки та дослідження документів, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: - тендерної документації щодо оголошення і проведення протягом 2018 року Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА тендерів та планів закупівель робіт з термомодернізації закладів освіти населених пунктів Луганської області; - договорів підряду, укладених за результатами проведення тендерів протягом 2018 року Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА-ОВЦА з ПП «Строй-клуб-плюс», ТОВ «Донстрой», ТОВ «Промін Буд Сервіс», ТОВ «Промальпсервіс», ТОВ «ВКФ Лакі Трейд ЛТД», ТОВ «Укрзабудовник», ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» на виконання робіт з термомодернізації закладів освіти населених пунктів Луганської області, а також додатків і додаткових угод до вказаних договорів; журналів виконання робіт; проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт (КБ-2В); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3); дефектних актів; експертних звітів; календарних графіків виконаних робіт; підсумкових відомостей ресурсів; локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт; актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи за вищевказаними договорами; експертних звітів про проведення експертизи проектно-кошторисної документації; документів щодо здійснення технічного нагляду; договорів зберігання будівельних матеріалів; актів прийому-передачі будівельних матеріалів; - робочих проектів по об`єктам робіт з термомодернізації закладів освіти населених пунктів Луганської області, договорів з додатками та додатковими угодами на виготовлення вказаних проектів, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаного проекту (актів виконаних робіт, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних тощо); - договорів підряду укладених протягом 2017 року Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА-ОВЦА з ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ», ТОВ «ЖЕП», ПП «С. В. С.-Точвимір» на виконання робіт з реконструкції вуличного освітлення населених пунктів Луганської області, а також: додатків і додаткових угод до вказаних договорів; журналів виконання робіт; проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт (КБ-2В); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3); дефектних актів; експертних звітів; календарних графіків виконаних робіт; підсумкових відомостей ресурсів; локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт; актів вартості устаткування, що придбались виконавцем робіт; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи за вищевказаними договорами; експертних звітів про проведення експертизи проектно-кошторисної документації; документів щодо здійснення технічного нагляду; договорів зберігання будівельних матеріалів; - робочих проектів по об`єктам робіт з реконструкції вуличного освітлення населених пунктів Луганської області, договорів з додатками та додатковими угодами на виготовлення вказаних проектів, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаного проекту (актів виконаних робіт, платіжних доручень тощо); -документів щодо посадових обов`язків начальника Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА-ОВЦА, а також інших співробітників вказаного департаменту, до кола службових обов`язків яких протягом 2018 року входило проведення моніторингу ринкової вартості товарів та послуг (положення про департамент, посадових інструкцій, тощо); - звіту №03-05/3 від 25.04.2019 року про результати планового аудиту ефективності діяльності Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації з питання планування і виконання Регіональної цільової програми енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки за період з 01.01.2016 року по 01.03.2019 року; - регіональної цільової програми енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки зі змінами і доповненнями, затвердженої розпорядженням голови Луганської ОДА - ОВЦА № 238 від 27.04.2016 року; - висновку до проекту розпорядження №06-12/355 від 03.03.2016 року, які перебувають у володінні Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 33766134) за юридичною адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, б. 59, та фактичною адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, б. 2.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити.

Представник Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської обласної державної адміністрації у судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, прокурора, представника Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської обласної державної адміністрації, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 20.08.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42019130000000084 від 20.08.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: не доведена доцільність виїмки і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без виїмки вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської обласної держаної адміністрації (код ЄДРПОУ 33766134) за юридичною адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, б. 59, та фактичною адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, б. 2, а саме:

- тендерної документації щодо оголошення і проведення протягом 2018 року Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА тендерів та планів закупівель робіт з термомодернізації закладів освіти населених пунктів Луганської області;

- договорів підряду, укладених за результатами проведення тендерів протягом 2018 року Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА-ОВЦА з ПП «Строй-клуб-плюс», ТОВ «Донстрой», ТОВ «Промін Буд Сервіс», ТОВ «Промальпсервіс», ТОВ «ВКФ Лакі Трейд ЛТД», ТОВ «Укрзабудовник», ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» на виконання робіт з термомодернізації закладів освіти населених пунктів Луганської області, а також додатків і додаткових угод до вказаних договорів; журналів виконання робіт; проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт (КБ-2В); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3); дефектних актів; експертних звітів; календарних графіків виконаних робіт; підсумкових відомостей ресурсів; локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт; актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи за вищевказаними договорами; експертних звітів про проведення експертизи проектно-кошторисної документації; документів щодо здійснення технічного нагляду; договорів зберігання будівельних матеріалів; актів прийому-передачі будівельних матеріалів;

- робочих проектів по об`єктам робіт з термомодернізації закладів освіти населених пунктів Луганської області, договорів з додатками та додатковими угодами на виготовлення вказаних проектів, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаного проекту (актів виконаних робіт, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних тощо); 4

- договорів підряду укладених протягом 2017 року Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА-ОВЦА з ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ», ТОВ «ЖЕП», ПП «С. В. С.-Точвимір» на виконання робіт з реконструкції вуличного освітлення населених пунктів Луганської області, а також: додатків і додаткових угод до вказаних договорів; журналів виконання робіт; проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт (КБ-2В); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3); дефектних актів; експертних звітів; календарних графіків виконаних робіт; підсумкових відомостей ресурсів; локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт; актів вартості устаткування, що придбались виконавцем робіт; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи за вищевказаними договорами; експертних звітів про проведення експертизи проектно-кошторисної документації; документів щодо здійснення технічного нагляду; договорів зберігання будівельних матеріалів;

- робочих проектів по об`єктам робіт з реконструкції вуличного освітлення населених пунктів Луганської області, договорів з додатками та додатковими угодами на виготовлення вказаних проектів, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаного проекту (актів виконаних робіт, платіжних доручень тощо);

- документів щодо посадових обов`язків начальника Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА-ОВЦА, а також інших співробітників вказаного департаменту, до кола службових обов`язків яких протягом 2018 року входило проведення моніторингу ринкової вартості товарів та послуг (положення про департамент, посадових інструкцій, тощо);

- звіту №03-05/3 від 25.04.2019 року про результати планового аудиту ефективності діяльності Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації з питання планування і виконання Регіональної цільової програми енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки за період з 01.01.2016 року по 01.03.2019 року;

- регіональної цільової програми енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки зі змінами і доповненнями, затвердженої розпорядженням голови Луганської ОДА - ОВЦА № 238 від 27.04.2016 року;

- висновку до проекту розпорядження №06-12/355 від 03.03.2016 року.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко