Ухвала суду № 85723828, 19.11.2019, Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/2959/19

Провадження № 1-кс/419/871/2019

УХВАЛА

19 листопада 2019 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Лободюк В.А., при секретареві судового засідання Заходяченко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Новоайдар клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Табунщикової Юлії Василівни в межах кримінального провадження № 42019131370000115 від 25.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що в листопаді-грудні 2018 року між КУ «Новоайдарське РТМО» в особі т.в.о. головного лікаря Гречишкіна Д.А. та ТОВ «ЕНГРАНТ» (ЄДРПОУ 42522371), в особі директора Левченко К.О. , було укладено договори поставки комп`ютерного, телевізійного та побутового обладнання № 217 від 22.10.2018, № 226 від 02.11.2018, № 227 від 02.11.2018, № 247 від 15.11.2018, № 1/3 від 03.12.2018, № 284 від 10.12.2018, № 286 від 12.12.2018, № 287 від 12.12.2018, № 331 від 21.12.2018, № 333 від 21.12.2018, з терміном дії до 31.12.2018.

На виконання умов вищевказаних договорів товаро-матеріальні цінності були поставлені до КУ «Новоайдарське РТМО», про що були складені накладні, на підставі яких КУ «Новоайдарське РТМО» платіжними дорученнями перераховано грошові кошти в ТОВ «ЕНГРАНТ» на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» « НОМЕР_1 .

З метою встановлення об`єктивної істини, для використання в подальшому отриманих відомостей в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий просила надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) в Луганській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 28Б, про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , який був відкритий ТОВ «ЕНГРАНТ», за період часу з 01.01.2018 року по 05.09.2019 року.

Старший слідчий СВ Новоайдарського ВП ГУНП Табунщикова Ю.В. у судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність слідчого на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна документація - ПАТ КБ «ПриватБанк», у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, за ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У своєму клопотанні слідчий посилається на наявність запиту, який було спрямовано на адресу АТ «ПриватБанк», щодо надання відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ЕНГРАНТ». Однак, доказів того, що банківською установою було отримано відповідний запит слідчого, та відмови банківської установи щодо надання запитуваної інформації суду не надано.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання, тому у його задоволені слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Табунщиковій Юлії Василівні в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №42019131370000115 від 25 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Лободюк