Ухвала суду № 85723443, 19.11.2019, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/3959/19

провадження №: 1-кс/398/1964/19

УХВАЛА

Іменем України

"19" листопада 2019 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Нерода Л.М., з участю секретаря Джеваги В.В., старшого слідчого Уніковського М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Уніковського М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019120070002123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів – інформації про відкриття банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 31 липня 2019 року до 02 серпня 2019 року та фотографій з банкомату ПАТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 за 31 липня 2019 року о 18 год. 32 хв. під час зняття коштів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». Також слідчий просив зобов`язати ПАТ «Ощадбанк» надати належним чином завірені копії вказаних документів у випадку відсутності відповідних оригіналів, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Представник ПАТ «Ощадбанк» у судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, судом встановлено наступне.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає старший слідчий СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019120070002123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувало повідомлення потерпілої ОСОБА_1 до Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, яке надійшло 10.09.2019 року, про те, що 31 липня 2019 року невстановлена особа під час телефонної розмови з потерпілою шляхом зловживання довірою, дізнавшись особисту інформацію банківської картки, з використанням електронно-обчислювальної техніки перерахувала з неї грошові кошти в сумі 10 300 грн., чим завдала ОСОБА_1 збитки на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 на веб-ресурсі «ОЛХ» на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення про нібито заблокування її банківської карти. Зателефонувавши за вказаним в СМС-повідомленні номером телефону, чоловік, який представився працівником банку, повідомив, що для розблокування карти необхідно надати код, який надійде в СМС-повідомленні. Відповівши на запитання шахрая та назвавши код-підтвердження, виявилось, що з її картки АТ «Монобанк» № НОМЕР_3 було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів на загальну суму 10 259 грн.

Встановлено, що грошові кошти у вказаній сумі були переказані на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , з якої відбулось зняття грошових коштів в м. Олександрії по пр. Соборному, 77, в банкоматі АТ «Ощадбанк» 31 липня 2019 року о 18 год. 32 хв., банкомат НОМЕР_2 , в сумі 8 000 грн.

Згідно відповіді з платіжного сервісу «Портмоне» (https://www.portmone.com.ua) вказана банківська карта № НОМЕР_1 01 серпня 2019 року була використана для поповнення мобільного телефону.

Таким чином, зібрані матеріали в межах проведення досудового розслідування дають підстави вважати, що особа, на яку оформлена картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , причетна до вчинення тяжкого кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню, інформація про особу, на яку оформлена картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , про рух грошових коштів на вказаному рахунку та зняття готівки в банкоматі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може сприяти встановленню конкретної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання надати належним чином завірені копії документів у випадку відсутності відповідних оригіналів, оскільки така вимога не передбачена законом, та надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Уніковського М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019120070002123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Уніковському Максиму Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про відкриття банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 31 липня 2019 року до 02 серпня 2019 року та фотографій з банкомату ПАТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 за 31 липня 2019 року о 18 год. 32 хв. під час зняття коштів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 грудня 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Л.М. НЕРОДА