Ухвала суду № 85719009, 07.11.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10805/19

1-кс/296/5708/19

УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Тузенко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області, капітана поліції Грицанчука С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, капітан поліції Грицанчук С.М. звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №12019060000000344, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Аграрний фонд» утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 364 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд, 100 відсотків якого належить державі. Згідно з п. п. 17, 18 Статуту ПАТ «Аграрний фонд», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07,2013 № 698, метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Так, між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф, відповідно до якого, з урахуванням Додаткової угоди №1 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф від 28.09.2018, ТОВ «Цефей- Груп» зобов`язано поставити товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 30.11.2018, включно.

03.04.2018 між ПАТ «Аграрний фонд» (заставодержатель) та ТОВ «Цефей-Груп» (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 741 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мурашковською О.С., відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 461Ф від 03.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 181 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 1837 500,00 грн.

Відповідно до п.5.3 Договору від 03.04.2018 № 461Ф, із змінами та доповненнями. ПАТ «Аграрний фонд» перерахувало ТОВ «Цефей-Груп» кошти у сумі 1194 375,00 грн.

Окрім цього, між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 04,04.2018 № 464Ф, відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» зобов`язаний поставити товар, а саме зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 2642,000 тонн в строк до 01.10.2018 р. включно.

04.04.2018 р. між ПАТ «Аграрний фонд» (заставодержатель) та ТОВ «Цефей-Груп» (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 762 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мурашковською О.С., відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 464Ф від 04.04,2018 р., яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посівз' 755,7 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 12813700,00 грн.

Відповідно до п.5.3 Договору від 04.04.2018 № 464Ф ПАТ «Аграрний фонд» перерахувало ТОВ «Цефей-Груп» кошти у сумі 8328 905,00 грн.

Проте, станом на сьогодні ТОВ «Цефей-Груп» своїх зобов`язань перед ПАТ «Аграрний фонд» по біржовому договору від 04.04.2018 №464 Ф, у строк до 01.10.2018 р. по біржовому договору від 03.04.2018 р. № 461Ф, у строк до 30.11.2018 р., із змінами та доповненнями, не виконало, оскільки зерно до ПАТ «Аграрний фонд» не поставлено, кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.

Крім того, службові особи ТОВ «Цефей-Груп», як заставодавця, не виконали їх умови вказаних вище договорів застави, реалізувавши заставне майно — зерно, яке було зібрано на загальній площі 755,7 га, та оцінено у 12 813 700.00 грн., а також зерно, яке було зібрано на загальній площі 181 га, та оцінено у 1837500,00 грн.

Відповідно до інформації із заяви ПАТ «Аграрний Фонд» про вчинене кримінальне правопорушення № 13/04-03/2/8 від 03.10.2019 р., ТОВ «Цефей-Груп» не мало на меті виконувати умови біржових договорів № 461 та № 464. а також договорів застави за вказаними вище біржовими договорами, оскільки службові особи ТОВ «Цефей-Груп», використали кошти, отримані від ПАТ «Аграрний фонд» не за призначенням, перерахувавши їх на рахунок ДП

«Перший національний технічний кооператив «Першого національного Аграрного кооперативу (ЄДРПОУ 40399103).

В період укладення вказаних вище договорів, ТОВ «Цефей-Груп» було зареєстровано за адресою Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Броники, засновниками вказаного товариства були: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , директором був ОСОБА_3 , головним бухгалтером була ОСОБА_4 .

В подальшому, за невстановлених слідством обставин було проведено державну реєстрацію змін про відомостей щодо юридичної особи ТОВ «Цефей-Груп», пов`язаних із зміною засновника, керівника (директора), місцезнаходження, тощо. За вказаних обставин, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Цефей-Груп» став ОСОБА_5 .

Окрім цього, відповідно до інформації із заяви ПАТ «Аграрний Фонд» про вчинене кримінальне правопорушення № 13/04-03/2/8 від 03.10.2019 р., 27.08.2018 р. було створено ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414849, адреса: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Броники, вул. Весела, 7, засновник та директор ОСОБА_1 ). В подальшому, в період вересня-грудня 2018 року з ТОВ «Цефей-Груп» на новостворене ТОВ «Цефей-Еко» було перереєстровано всі договори оренди земельних ділянок (паїв), на яких вирощуються зернові культури - пшениця, соняшник, ріпак тощо.

Таким чином, документація та інформація, яка стосується реєстраційних дій щодо ТОВ «Цефей-Груп», підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Цефей-Груп» (ЄДРПОУ 37529380) знаходиться у володінні Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області (ЄДРПОУ 04053654, адреса; 11701. Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16).

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Цефей-Груп» (ЄДРПОУ 37529380), та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, капітан поліції Грицанчук С.М., який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області (ЄДРПОУ 04053654, адреса: 11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Цефей-Груп» (ЄДРПОУ 37529380), та знаходиться у володінні Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області (ЄДРПОУ 04053654, адреса: 11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16).

Новоград-Волинська районна державна адміністрація Житомирської області, як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 07.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. П. Маслак