Ухвала суду № 85703506, 14.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/30572/19

Провадження № 1-кс/686/15971/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., слідчого Михайлова П.С., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Михайлова П.С., про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 62019240000000782,

ВСТАНОВИЛА:

14.11.2019 року слідчий територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Михайлов П.С., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення службового кабінету кабінету НОМЕР_1, яке у своїй службовій діяльності використовують ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що розташоване в адміністративній будівлі ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання, виявлення і вилучення (забезпечення проведення подальших відповідних судових експертиз) речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінального правопорушення або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні (обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій), зокрема: ліцензійних справ та матеріалів щодо їх готування наступних субєктів господарювання: ТОВ «Полісся Нафтопродукт плюс», ТОВ «НК Солар», ТОВ «Новограднафтотрейд»; ТОВ «Межеріченський ГЗК»; ПСП «Батьківщина»; СГ «Дружба»; ТОВ «Манго груп»; ТОВ «Успіх-ОЛ»; ДП «Пропан; ТОВ «Люкспромгаз; ТОВ «Дімаско»; ПП «Мобілтрансгаз»; ТОВ «СП Сан»; ТОВ «СГС-Газтрейд»; ТОВ «Укр балон постач»; записників та інших обєктів із рукописними записами; засобів звязку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); компютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді (у т.ч. диски, флеш накопичувачі і т.п.); майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документів щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000782 від 08.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник Головного управління ДФС (далі ГУ ДФС) у Житомирській області ОСОБА_5 та начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6, які діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, а саме з іншими працівниками управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Житомирській області, організували протиправний механізм з видачі субєктам господарської діяльності ліцензій на право здійснення фінансово господарської діяльності повязаної з обігом пального всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

Так, протягом червня 2019 року субєктами господарської діяльності Житомирської області до ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалось подання відповідного переліку дозвільних документів для отримання ліцензій на право провадження господарських операцій з пальним, передбачених ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», а саме:

- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований обєкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого обєкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

- акт вводу в експлуатацію обєкта або акт готовності обєкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів, або інші документи, що підтверджують прийняття обєктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх обєктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

- дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Однак, відповідно до інформації ВБКОЗ УСБУ у Житомирській області, отриманої за результатами виконання завдань з попередження, виявлення та припинення фактів корупції в середовищі працівників ГУ ДФС у Житомирській області, частина субєктів господарської діяльності через своїх представників, за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_6, не надали до ГУ ДФС у Житомирській області повного пакету дозвільних документів, що слугують підставою для отримання ліцензії.

У зазначених в листі 57/3-7070 від 12.11.2019 ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області субєктів господарської діяльності відсутній повний пакет дозвільних документів, що були подані до ГУ ДФС у Житомирській області для отримання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі пальним, а саме: ТОВ «Полісся Нафтопродукт плюс» (код ЄДРПОУ 40537576, на двох автозаправочних обєктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ «НК Солар» (код ЄДРПОУ 41814150, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ТОВ «Новограднафтотрейд» (код ЄДРПОУ 41460875, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ТОВ «Межеріченський ГЗК» (код ЄДРПОУ 30597936, на двох автозаправочних обєктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ПСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 32226442, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); СГ «Дружба» (код ЄДРПОУ 40537576, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ТОВ «Манго груп» (код ЄДРПОУ 39039648, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ТОВ «Успіх-ОЛ» (код ЄДРПОУ 38850653, на чотирьох автозаправочних обєктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ДП «Пропан» (код ЄДРПОУ 30928236, на девяти автозаправних обєктах відсутні дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки); ТОВ «Люкспромгаз» (код ЄДРПОУ 39755730, на восьми автозаправочних обєктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ «Дімаско» (код ЄДРПОУ 41090918, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ПП «Мобілтрансгаз» (код ЄДРПОУ 40808771, на трьох автозаправочних обєктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ «СП Сан» (код ЄДРПОУ 38562586, на чотирьох автозаправочних обєктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ «СГС-Газтрейд» (код ЄДРПОУ 36128079, на двох автозаправочних обєктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ «Укр балон постач» (код ЄДРПОУ 42117500, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ).

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, надали протиправні вказівки своїм підлеглим співробітникам внести недостовірні відомості до ліцензійних справ, що в подальшому стало підставою для незаконного прийняття рішення про видачу ліцензій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй службовій діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовують службовий кабінет НОМЕР_1, який знаходиться в адміністративному приміщенні ГУ ДФС у Житомирській області, що розташоване за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2, де зберігаються ліцензійні справи та матеріали щодо їх готування, компютерна техніка, чорнові записи, особисті блокноти, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №1244547618220, обєкт нерухомості розташований за адресою: Житомирська область, м. Житомир, Перемоги майдан, будинок 2, на праві власності належить Державній фіскальній службі України.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні, обшуку приміщення службового кабінету НОМЕР_1, яке у своїй службовій діяльності використовують ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4.»

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні та озвучені слідчим, слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук кабінету НОМЕР_1, який у своїй службовій діяльності використовують ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що розташований в адміністративній будівлі ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені слідчим речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Здобути інформацію, про яку зазначає слідчий в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо, оскільки існує очевидний ризик приховування речей, засобів та предметів вчинення злочину.

Разом з тим, слідчим не конкретизовано підстави необхідності вилучення засобів звязку, не доведено яким чином мають бути ідентифіковані кошти, що здобуті кримінально протиправним шляхом, а так само інші цінності, крім того, слідчий просить надати дозвіл на обшук в тому числі і оперативним співробітникам, що прямо суперечить ч.1 ст.236 КПК України, щодо виконання ухвали про обшук слідчим або прокурором, тому клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Михайлову Павлу Сергійовичу, Добровольському Віталію Віталійовичу, Гризовський Дмитру Ігоровичу, Лисюку Олександру Івановичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Новаку Олександру Григоровичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Риваку Юрію Романовичу, Помилуйку Денису Володимировичу, Погодицькому Юрію Володимировичу, Невмержицькому Максиму Івановичу прокурорам групи прокурорів та за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам у кримінальному провадженні №62019240000000782 дозвіл на проведення обшуку приміщення службового кабінету кабінету НОМЕР_1, яке у своїй службовій діяльності використовують ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що розташоване в адміністративній будівлі ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2, нерухомість за якою належить Державі в особі Державної фіскальної служби України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінального правопорушення, зокрема:

ліцензійних справ та матеріалів щодо їх готування наступних субєктів господарювання: ТОВ «Полісся Нафтопродукт плюс», ТОВ «НК Солар», ТОВ «Новограднафтотрейд»; ТОВ «Межеріченський ГЗК»; ПСП «Батьківщина»; СГ «Дружба»; ТОВ «Манго груп»; ТОВ «Успіх-ОЛ»; ДП «Пропан; ТОВ «Люкспромгаз; ТОВ «Дімаско»; ПП «Мобілтрансгаз»; ТОВ «СП Сан»; ТОВ «СГС-Газтрейд»; ТОВ «Укр балон постач»;

записників та інших обєктів із рукописними записами; компютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді (у т.ч. диски, флеш накопичувачі і т.п.)( в разі наявності на таких носіях інформації, яка має відношення до кримінального провадження, яке розслідується).

Ухвала діє до 05.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду І.Ю. Порозова