Ухвала суду № 85702985, 02.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52376/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Вікторівна, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100060003089 від 19.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39481351), використовуючи підприємства з ознаками ризиковості, а саме: ТОВ «БК» Аскон» (код ЄДРПОУ 40981378), ТОВ «БК Делс» (код ЄДРПОУ 39996514), ТОВ «Будмаш Інвест» (код ЄДРПОУ 40450672), ТОВ «Смарт Солюшенз Груп» (код ЄДРПОУ 37203896), ТОВ «Союзпромстрой» (код ЄДРПОУ 39994768). Замовником будівельних робіт є КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" ( код 31454734) .

Враховуючи вищевикладене, на адресу ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39481351) направлено запит щодо витребування копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" ( код 31454734), ТОВ «БК» Аскон» (код ЄДРПОУ 40981378), ТОВ «БК Делс» (код ЄДРПОУ 39996514), ТОВ «Будмаш Інвест» (код ЄДРПОУ 40450672), ТОВ «Смарт Солюшенз Груп» (код ЄДРПОУ 37203896), ТОВ «Союзпромстрой» (код ЄДРПОУ 39994768) не надано у визначений законом термін копії документів, що підтверджують легітимність формування податкового зобов`язання з ПДВ.

З огляду на вищевикладене, фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкові документи вказаних товариств, щодо проведених фінансово - господарських операцій будуть мати доказове значення та можуть свідчити про підроблення цих документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Іноземного підприємства «Логін», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39481351), за період з часу 01.01.2017 по 02.10.2019:

- угоди, контракти, тендери з КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" ( код 31454734), ТОВ «БК» Аскон» (код ЄДРПОУ 40981378), ТОВ «БК Делс» (код ЄДРПОУ 39996514), ТОВ «Будмаш Інвест» (код ЄДРПОУ 40450672), ТОВ «Смарт Солюшенз Груп» (код ЄДРПОУ 37203896), ТОВ «Союзпромстрой» (код ЄДРПОУ 39994768) з усіма наявними додатками; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт, документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних товарів (робіт, послуг) ;

- виписки з банку з додатками; платіжні доручення; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, статути, накази, рішення чи протоколи загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39481351).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва