Ухвала суду № 85702723, 26.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47907/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі І.І про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі І.І про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Запорізького державного медичного університету (ЄДРПОУ 02010741), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Запорізького державного медичного університету, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000000856 від 05.07.2019 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами медичних університетів України, які діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб - суб`єктів господарської діяльності, під час проведення тендерних процедур, укладання договорів та прийнятті поставленого медичного, дослідницького та науково-технічного обладнання, та подальшого ймовірного нецільового використання, що завдало тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Запорізьким державним медичним університетом (ЄДРПОУ 02010741) у період часу з 24.01.2019 по 06.03.2019 проведено тендерну процедуру UA-2019-01-24-003504-b з закупівлі товару: «Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори - за кодом CPV ДК 021:2015 - 38970000-5 (Віртуальна система анатомічної візуалізації).

У вказаній тендерній процедурі приймали участь два учасника, а саме ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) та ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474).

Переможцем тендеру визнано ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198), яке зареєстровано за юридичною адресою: м.Київ, проспект Свободи, 24-Б, квартира 153, (директор ОСОБА_1 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_2 ) з ціновою пропозицією 4 325 700 грн.

За результатами проведення тендерної процедури UA-2019-01-24-003504-b 22.03.2019 між Запорізьким державним медичним університетом (ЄДРПОУ 02010741) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) укладено договір №100Т-19 на поставку товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії «Anatomage Inc», США, на суму 4 325 700 грн. (з ПДВ).

Встановлено, що придбане медичне устаткування вже фактично поставлено в адресу Запорізького державного медичного університету.

Одночасно, в ході досудового розслідування встановлено, що учасниками тендерної процедури з закупівлі товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» UA-2019-01-24-003504-b є взаємопов`язані, підконтрольні та афілійовані до Московченка В.В. підприємства, а саме - ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) - переможець торгів та ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474).

Твердження, що ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) та ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474) є взаємопов`язаними СГД ґрунтується на даних, отриманих від 1 управління ГУ КЗЕ СБ України. Зокрема, оперативними співробітниками у ході виконання доручення слідчого оперативним шляхом отримано інформацію з ДФС України, відповідно до якої ТОВ «Авансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474) у ході здійснення своєї господарської діяльності подає податкову звітність з використанням ІР-адрес: 93.73.17.132, 212.42.77.156, 109.197.220.203, 212.42.77.157, 109.197.220.203.

Одночасно, вказані ІР-адреси також використовуються при подані податкової звітності ТОВ «Медіцентр Україна» (ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Слух» (код 35017568), засновником та бенефіціарним власником яких є ОСОБА_2

Також встановлено, що поставлене ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) в адресу Запорізького державного медичного університету медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» виробництва компанії «Anatomage Inc», США, було придбано за рахунок державних коштів за явно завищеною ціною.

Так, з метою «накручування» ціни на вищевказаний товар у ході його поставки до ЗДМУ ОСОБА_2 використав свої афілійовані ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198), ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714), ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854).

Так, встановлено, що вже після укладання між ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) та ЗДМУ за результатами процедури торгів договору від 22.03.2019 на поставку окресленого вище медичного устаткування, ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) 14.05.2019 ввезла на територію України та розмитнила медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» виробництва компанії «Anatomage Inc», США, за митною вартістю 1 436 226, 88 грн.

Отриманими оперативними даними встановлено, що ТОВ «Медінова» (код ЄДРПОУ 38669714, юридична адреса: м.Київ, проспект Свободи, б. 24-Б, кв. 153, відповідно до відомостей ЄДР засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_2 ) є офіційним дилером компанії «Anatomage Inc», США, на території України, що підтверджується листом Торгово-промислової палати України від 29.07.2019 №1874/08.0-7.1 та роздруківками з офіційного сайту ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) www.medinova.com.ua/ru/o-kompanii/.

В подальшому, медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» виробництва компанії «Anatomage Inc», США, було реалізовано ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) на адресу ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854, за інформацією ЄДР засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_2 ), яке в свою чергу реалізувало вказаний товар за 2 082 000 грн ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198), а вже за результатами процедури торгів ТОВ «Реалтон» поставило вказане медичне устаткування в адресу ЗДМУ за 4 325 700 грн.

Таким чином, різниця між вартістю розмитненого медичного устаткування (1 436 226, 88 грн.) та його закупівлі ЗДМУ за рахунок бюджетних коштів (4 325 700 грн.) склала 2 889 473 грн.

При цьому усі задіяні в ланцюгу протиправних оборудок підприємства (учасники тендеру - ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) та ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474); придбання закордоном та поставки товару в адресу ЗДМУ - ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714), ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854), ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) є афілійовані до однієї особи - ОСОБА_2

Факт взаємопов`язаності СГД та їх афілійованість до ОСОБА_2 , зокрема, підтверджується інформацією є Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якої ОСОБА_2 є кінцевим беніфіціарним власником ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198), ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714), ТОВ «Медіцентр Україна» (ЄДРПОУ 39338854).

Так, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування спростування або підтвердження факту протиправних дій службових осіб ЗДМУ, а також представників комерційних структур - ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) та ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474); придання закордоном та поставки товару в адресу ЗДМУ - ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714), ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854), виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації, а також належним чином завірених копій документів, які перебувають в розпорядженні Запорізького державного медичного університету (ЄДРПОУ 02010741), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26, а саме:

1. Установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності Запорізького державного медичного університету (ЄДРПОУ 02010741) (далі -ЗДМУ):

- статути ЗДМУ, які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами;

- положення, які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами, про структурні підрозділи ЗДМУ - підрозділи закупівельної та договірної роботи, тендерний комітет, підрозділи інтендантського забезпечення, підрозділ матеріально-технічного забезпечення;

- штатний розклад ЗДМУ за період 2017-2019 роки;

- накази про призначення керівників структурних підрозділів, бухгалтерії, підрозділів закупівельної та договірної роботи, членів тендерної комітету, відділу (служба) матеріально-технічного забезпечення;

- розпорядчі та організаційні документи ЗДМУ за 2017- 2019 роки, які регламентують порядок організації функціонування та діяльності тендерного комітету, порядок організації та проведення закупівель у ЗДМУ, а також щодо укладання за їх результатами договорів з переможцями;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб ЗДМУ, які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, підписувати акти виконаних робіт та здійснювати їх оплату у період 2017-2019 років. (Примітка. У разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб ЗДМУ, які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2017-2019 років. (Примітка: у разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);

- звіти ЗДМУ про виконання фінансових планів, пояснювальні записки до цих звітів про виконання фінансових планів за 2017, 2018 роки;

- річні плани закупівель ЗДМУ на 2018-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено.

- звіти ЗДМУ про виконання річних планів закупівель, пояснювальні записки до цих звітів про виконання річних планів закупівель за 2017-2018 роки;

2. Організаційно-розпорядчі документи з питань підготовки та проведення ЗДМУ- публічної закупівлі UA-2019-01-24-003504-b з закупівлі товару: «Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори - за кодом CPV ДК 021:2015 - 38970000-5 (Віртуальна система анатомічної візуалізації), очікуваною вартістю 4 350 000 грн;

- листування ЗДМУ з ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198) з приводу організації підписання та виконання договорів на закупівлю обладнання за державні кошти;

- гарантійні листи від виробників медичних виробів (обладнання), що були предметом закупівлі, які подавались ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198) для участі в торгах, а також відповідні договори (контракти) які підвереджують повноваження дитстриб`ютерства, дилерства чи представництва;

- документів кваліфікаційних пропозицій ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198) (технічної та комерційної частин), що подавались для участі в тендерній процедурі UA-2019-01-24-003504-b;

- договір №100Т-19 від 22.03.2019 про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до нього, що укладений між ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198) та ЗДМУ;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов договору №100Т-19 від 22.03.2019;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договору №100Т-19 від 22.03.2019;.

- тендерні вимоги та технічне завдання по тендеру UA-2019-01-24-003504-b;

- тендерні пропозиції з усіма додатками учасників процедури закупівлі UA-2019-01-24-003504-b;

- документи щодо перерахування коштів за договором №100Т-19 від 22.03.2019 та щодо погодження службовими особами ЗДМУ перерахування коштів;

3. Документи, що стосуються укладеного за результатами проведення тендерної процедури тендеру UA-2019-01-24-003504-b ЗДМУ та ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198) договору №100Т-19 від 22.03.2019 на постачання «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії «Anatomage Inc», США;

- повний та вичерпний перелік обладнання, яке повинно було бути залучено для поставки товару за договором № №100Т-19 від 22.03.2019;

- усі платіжні доручення на перерахування коштів за поставку «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії «Anatomage Inc», США;.

- документи щодо передачі «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії «Anatomage Inc», США від постачальника, акти приймання-передачі вказаного товару, повідомлення Замовнику про дату прибуття вказаного симуляційного обладнання;

- журнали обліку руху «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії «Anatomage Inc», США в ЗДМУ. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Запорізького державного медичного університету, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі І.І про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити. Надати в рамках кримінального провадження №62019100000000856 від 05.07.2019 слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі Ігорю Ігоровичу, слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Попову Сергію Миколайовичу, Грушинському Олексію Олексійовичу, Саєнку Владлену Володимировичу, Балаєнку Максиму Сергійовичу, Ватану Олексію Сергійовичу, Белзу Анатолію Костянтиновичу, Федорову Миколі Миколайовичу, Чкалову Павлу Сергійовичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Білику Олексію Васильовичу, Супрун Ользі Олександрівні, Соловйовій-Албул Катерині Валеріївні, Кінуц Ярославу Васильовичу тимчасового доступу до інформації, а також до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в розпорядженні Запорізького державного медичного університету (ЄДРПОУ 02010741), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26, а саме:

1. Установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності Запорізького державного медичного університету (ЄДРПОУ 02010741) (далі -ЗДМУ):

- статути ЗДМУ, які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами;

- положення, які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами, про структурні підрозділи ЗДМУ - підрозділи закупівельної та договірної роботи, тендерний комітет, підрозділи інтендантського забезпечення, підрозділ матеріально-технічного забезпечення;

- штатний розклад ЗДМУ за період 2017-2019 роки;

- накази про призначення керівників структурних підрозділів, бухгалтерії, підрозділів закупівельної та договірної роботи, членів тендерної комітету, відділу (служба) матеріально-технічного забезпечення;

- розпорядчі та організаційні документи ЗДМУ за 2017- 2019 роки, які регламентують порядок організації функціонування та діяльності тендерного комітету, порядок організації та проведення закупівель у ЗДМУ, а також щодо укладання за їх результатами договорів з переможцями;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб ЗДМУ, які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, підписувати акти виконаних робіт та здійснювати їх оплату у період 2017-2019 років. (Примітка. У разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб ЗДМУ, які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2017-2019 років. (Примітка: у разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);

- звіти ЗДМУ про виконання фінансових планів, пояснювальні записки до цих звітів про виконання фінансових планів за 2017, 2018 роки;

- річні плани закупівель ЗДМУ на 2018-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено.

- звіти ЗДМУ про виконання річних планів закупівель, пояснювальні записки до цих звітів про виконання річних планів закупівель за 2017-2018 роки;

2. Організаційно-розпорядчі документи з питань підготовки та проведення ЗДМУ- публічної закупівлі UA-2019-01-24-003504-b з закупівлі товару: «Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори - за кодом CPV ДК 021:2015 - 38970000-5 (Віртуальна система анатомічної візуалізації), очікуваною вартістю 4 350 000 грн;

- листування ЗДМУ з ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198) з приводу організації підписання та виконання договорів на закупівлю обладнання за державні кошти;

- гарантійні листи від виробників медичних виробів (обладнання), що були предметом закупівлі, які подавались ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198) для участі в торгах, а також відповідні договори (контракти) які підвереджують повноваження дитстриб`ютерства, дилерства чи представництва;

- документів кваліфікаційних пропозицій ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198) (технічної та комерційної частин), що подавались для участі в тендерній процедурі UA-2019-01-24-003504-b;

- договір №100Т-19 від 22.03.2019 про закупівлю з усіма додатками та доповненнями до нього, що укладений між ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198) та ЗДМУ;

- рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, свідоцтв про реєстрацію, а також інших документів, що складались на виконання умов договору №100Т-19 від 22.03.2019;

- бухгалтерської довідки щодо стану виконання умов договору №100Т-19 від 22.03.2019;.

- тендерні вимоги та технічне завдання по тендеру UA-2019-01-24-003504-b;

- тендерні пропозиції з усіма додатками учасників процедури закупівлі UA-2019-01-24-003504-b;

- документи щодо перерахування коштів за договором №100Т-19 від 22.03.2019 та щодо погодження службовими особами ЗДМУ перерахування коштів;

3. Документи, що стосуються укладеного за результатами проведення тендерної процедури тендеру UA-2019-01-24-003504-b ЗДМУ та ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198) договору №100Т-19 від 22.03.2019 на постачання «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії «Anatomage Inc», США;

- повний та вичерпний перелік обладнання, яке повинно було бути залучено для поставки товару за договором № №100Т-19 від 22.03.2019;

- усі платіжні доручення на перерахування коштів за поставку «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії «Anatomage Inc», США;.

- документи щодо передачі «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії «Anatomage Inc», США від постачальника, акти приймання-передачі вказаного товару, повідомлення Замовнику про дату прибуття вказаного симуляційного обладнання;

- журнали обліку руху «Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії «Anatomage Inc», США, в Запорізькому державному медичному університеті, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Запорізького державного медичного університету надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47907/19-к

Прим.2 - Слідчому: Смола І.І Копія: Запорізькому державному медичному університету Виконавець: Остапчук Т.В. 26.09.2019 р.