Ухвала суду № 85702016, 18.09.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18151/19

Провадження по справі № 1-кс/752/8698/19

У Х В А Л А

18.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Рєзнік В.Г., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019100010007078 від 22.08.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання подане старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітаном поліції Іващенко Є.О. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Ковальським Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітаном поліції Іващенко Є.О. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратруи №1 Ковальським Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ Національної поліції умісті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019100010007078 від 22.08.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ «Приватбанк» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітан поліції Іващенко Є.О. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ «Приватбанк», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 12019100010007078 від 22.08.2019 року внесено повідомлення про те, що до голосіївського УП надійшла заява представника ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит" Зареви І.І. щодо можливих неправимірних дій з боку колишнього керівництва вищевказаного товариства, які виразилися у заволодінні коштами товариства.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» 08.08.2001 зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Основним видом економічної діяльності вищевказаного товариства є діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування (код КВЕД 69.20).

Відповідно до укладених договорів ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» надає послуги юридичним особам, зокрема із складання проектів Документації з трансферного ціноутворення замовника та проектів відомостей про контрольовані операції замовника, а також із оновлення документації із трансферного ціноутворення, а замовники оплачують надані послуги.

Відповідно до Меморандуму про співробітництво у сфері обміну та використання клієнтської бази від 01.08.2011, вказане товариства співпрацює з ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (код ЄДРПОУ 32037073). Протягом 2016-2019 виконавчий директор ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» ОСОБА_2 , виконуючи організаційно-розпорядчі функції, з метою введення в оману засновників вищевказаного товариства як наслідок, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами. Встановлено, що ОСОБА_2 , користуючись базою постійних клієнтів та маючи відповідний реєстр таких клієнтів, протягом вищезазначеного періоду вводивши останніх в оману при наданні послуг та при кінцевому розрахунку, надавав для оплати послуг рахунки підконтрольного йому товариства, а саме: ТОВ «Єврофорум Україна» (код ЄДРПОУ 36038180). Клієнти, які вже неодноразово мали господарські відносини з ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» та підтримували довірливі відносини, перераховували грошові кошти за отримані послуги на рахунки ТОВ «Єврофорум Україна». За результатами проведених перевірок встановлено причетність до заволодіння грошовими коштами товариств колишнього виконавчого директора ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» ОСОБА_2 і, як наслідок недоотримання на рахунки ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» та ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» коштів у великих розмірах. Також відповідно до показань директора ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» ОСОБА_3 , підтверджено, що кошти за послуги надані очолюваним ним підприємством ОСОБА_2 безпідставно з метою заволодіння ним перераховувались на ТОВ «Єврофорум Україна» (код ЄДРПОУ 36038180). Встановлено, що ТОВ «Єврофорум Україна» (код ЄДРПОУ 36038180) у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, адреса розташування: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 41.

При розслідуванні даного злочину, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, адреса розташування: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 41, щодо відкриття та обслуговування ТОВ «Єврофорум Україна» вищевказаних розрахункових рахунків в період з дати їх відкриття по теперішній час.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ «Приватбанк» .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ «Приватбанк», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12019100010007078 від 22.08.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітаном поліції Іващенком Є.О. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Ковальським Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням завірених належним чином копій, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції Іващенку Євгенію Олександровичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019100010007078 від 22.08.2019 року, до документів які перебувають у володінні та розпорядженні Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, адреса розташування: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 41, і які містять банківську таємницю клієнта банку (ТОВ СК «Єврофорум Україна» ЄДРПОУ 36038180), з вилученням належно завірених копій, а саме:

роздруківок про рух коштів по банківських рахунках, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні та розпорядженні Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ «Приватбанк» і які використовує у свій діяльності ТОВ «Єврофорум Україна» (ЄДРПОУ 36038180) з дати їх відкриття по теперішній час;

- документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків підприємства за допомогою електронних пластикових карток за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (із даними про всі зміни посадових осіб) з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, у т.ч. картки із зразками підписів та відбитком печатки, договорів про відкриття рахунків, їх обслуговування та ін.;

- документів, що свідчать про блокування/розблокування вказаного рахунку (зупинення видаткових операцій) за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк