Ухвала суду № 85701115, 13.11.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22446/19

н/п 1-кс/766/16649/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018230000000127 слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Шепетовської Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018230000000127 слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Шепетовської Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_1 (відповідно до витягу з електронної бази Міністерства юстиції України від 07.11.2019, ФОП ОСОБА_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме всіх нормативно-правових актів, розпоряджень, рішень, протоколів, актів, досліджень, звітів про незалежну оцінку вантажу сульфату амонію кількістю 3334,580 тон, який підлягає вилученню та реалізації вантажів, що зберіглися понад установлені терміни у морських торгівельних портах та на припортових залізничних станціях, від 05.10.2017, та інших документів, які стали підставою для отримання кінцевого документу Висновку про вартість майна від 23.11.2017, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №42018230000000127 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Відповідно до інформації старшого оперуповноваженого з ОВС ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополь Ю. Бордюжана встановлено, що службові особи ДП «Херсонський морський торгівельних порт» (код ЄДРПОУ 01125695) та обласної комісії з питань вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться понад установлені терміни в морських торгівельних портах і на припортових залізних станціях, зловживаючи службовим становищем, визначили вартість товару (сульфат амонію) менше ринкової, з метою його подальшого продажу на підконтрольне підприємство ТОВ «Фелікс Україна» (код ЄДРПОУ 39301390), яке у подальшому здійснило експорт продукції із заниженням митних платежів, що потягло за собою тяжкі наслідки.

У рапорті зазначено, що ДП «Херсонській торгівельний порт надавало послуги ТОВ «Фелікс України » з перевантаження сульфату амонію в кількості 3351,5 тон, на підставі генерального договору на перевантаження зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів від 27.12.17 №16/137Д.

Під час досудового розслідування встановлено, що оцінку добрива проведено порівняльним методом фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 , про що складено висновок про вартість майна. На підставі зазначеного висновку від 23.11.2017 установлено ринкову вартість вантажу сульфату амонію кількістю 3334,580 тон, який підлягає вилученню та реалізації ДП «ХМТП» на підставі рішення Обласної комісії з питань вилучення та реалізації вантажів, що зберігаються понад встановлені терміни у морських торгівельних портах та на припортових залізничних станціях, від 05.10.2017.

З метою встановлення істини по вказаному факту, виникла об`єктивна необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1 ( відповідно до витягу з електронної бази Міністерства юстиції України від 07.11.2019, ФОП ОСОБА_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . ), а саме всіх нормативно-правових актів, розпоряджень, рішень, протоколів, актів, досліджень та інших документів, які стали підставою для отримання кінцевого документу Висновку про вартість майна від 23.11.2017.

Вказані документи мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, так як вони містять інформацію, яка може підтвердити або спростувати факт продажу майна за заниженими цінами.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_1 (відповідно до витягу з електронної бази Міністерства юстиції України від 07.11.2019, ФОП ОСОБА_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх нормативно-правових актів, розпоряджень, рішень, протоколів, актів, досліджень, звітів про незалежну оцінку вантажу сульфату амонію кількістю 3334,580 тон, документів, які стали підставою для отримання кінцевого документу Висновку про вартість майна від 23.11.2017, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших медичних документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших медичних документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42018230000000127 слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції Шепетовській Ю.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей ідокументів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_1 (відповідно до витягу з електронної бази Міністерства юстиції України від 07.11.2019, ФОП ОСОБА_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх нормативно-правових актів, розпоряджень, рішень, протоколів, актів, досліджень, звітів про незалежну оцінку вантажу сульфату амонію кількістю 3334,580 тон, документів, які стали підставою для отримання кінцевого документу Висновку про вартість майна від 23.11.2017, та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар