Ухвала суду № 85699718, 18.11.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/17263/19

Провадження № 1-кс/592/9800/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Денисенка В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області Омарова Расіма Такмазовича про тимчасовий доступ до речей і документів у клопотанні про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Румунії у кримінальній справі номер 79D/P/2014 (2082D/P/2018),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області знаходиться на виконанні запит прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії - Директорат із розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та тероризму про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справіномер 79D/P/2014 (2082D/P/2018), який надійшов з ДФС України листом №30465/7/99-99-23-01 від 31.10.2019 через Генеральну прокуратуру України листом від 17.10.2019 №14/1/1-26215-19 (вх. ГУ ДФС у Сумській області від 31.10.2019 №2513/8). Встановлено, що компетентними органами Румунії розслідується вищевказана кримінальна справа про створення організованого злочинного угрупування, яким здійснюється ухилення від сплати податків. Також з`ясовано, що фігуранти кримінальної справи № 79D/P/2014 (2082D/P/2018) мали взаємовідносини із низкою українських суб`єктів господарювання, у тому числі з ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» (код 38637299), а фінансові і господарські операції щодо експорту волоського горіху до Румунії, викликають сумніви у їх достовірності. Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточних рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (980 ЄUR), № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (840 НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , UA653808050000000026007410055 (643 RUS), № НОМЕР_7 , UA193808050000000026009410053 (980 НОМЕР_8 ), які відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві(МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) для ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» (код 38637299), а саме: роздруківок руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточних рахунках № НОМЕР_1 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019, UA883808050000000026006410056 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019, № 26008410054 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019, UA423808050000000026008410054 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019, № 26007410055 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019, UA653808050000000026007410055 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019, № 26009410053 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019, UA193808050000000026009410053 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві(МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, по поточних рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (980 ЄUR), № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (840 USD), № НОМЕР_6 , UA653808050000000026007410055 (643 RUS), № НОМЕР_7 , UA193808050000000026009410053 (980 UAH), які відкриті для ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» (код 38637299), а саме: роздруківок руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточних рахунках № НОМЕР_1 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019, UA883808050000000026006410056 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019, № 26008410054 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019, UA423808050000000026008410054 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019, № 26007410055 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019, UA653808050000000026007410055 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019, № 26009410053 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019, UA193808050000000026009410053 за період з 02.08.2013 по 12.11.2019.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко