Ухвала суду № 85698462, 18.11.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/18903/19

Провадження № 1-кс/643/7416/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Задорожна А.М., за участі секретаря судових засідань Тугайбей В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції Пилипов С.А., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що в Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019221040000092 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що між Україною в особі Міністерства фінансів України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 26.05.2014 року укладено угоди про позику № TF016327, № 8387 - UA від на загальну суму 50 млн. доларів США та 332 млн. доларів США. Предметом даних угод є виконання Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

З метою реалізації вказаного проекту було оголошено конкурс, за результатами якого переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому, між Комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» та суб`єктами господарювання, які стали переможцями, укладено ряд контрактів на загальну суму 107,59 млн. доларів США, зокрема: ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг» (код ЄДРПОУ 19319017), Planora Oy in cooperation with Grant Thornton LLC and NV TOV (Ltd) "LOTA", Фінляндія, ДП «Інститут «Київінжпроект» ПАТ НВПІ «КиївПроект» (код ЄДРПОУ 35948173), АТ «ЕНКОМ» (код ЄДРПОУ 26626820), Представництвом УАБ «Енергіос Таупімо Центрас» (код ЄДРПОУ 26626866), Представництвом АБ «Ексіс Індастріз» (код ЄДРПОУ 26620119), ТОВ «Сміт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39457381).

Разом з тим, встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G7 з ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018221040000142 від 19.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за місцем здійснення господарської діяльності ПП «ПБЦ» проведено обшук, під час якого вилучено бухгалтерську документацію ПП «ПБЦ», в тому числі і договір субпідряду від 27.08.2018 № 31700_160291G12 укладений з Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119).

В п.1.1.2 договору субпідряду зазначено, що договір укладається в рамках Контракту на встановлення теплових лічильників та допоміжного механічного та електричного устаткування на теплових пунктах житлових домів міста Харкова №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ «Axis Industries» (Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) та КП «Харківські теплові мережі».

Разом з тим, під час розслідування кримінального провадження Московським ВП ГУНП в Харківській області встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G7 з ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656).

Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 4 010 127 гривень, з яких замовник сплачує 70 % як авансовий платіж.

Також, АТ «Аксис Индастрис» 27.08.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G12 з ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656).

Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 9147250 гривень, з яких замовник сплачує 70 % як авансовий платіж.

Крім того, між контрагентами укладались і інші договори на виконання будівельних робіт, вишукувальних робіт, тощо.

Відповідно до податкової звітності за період з січня по жовтень 2018 року загальна сума фінансових взаємовідносин склала 3 267 139,36 грн.

Однак під час розслідування на запит місцевої прокуратури одержано інформацію щодо неподання ПП «Полтавський будівельний центр» звітів за формою 1-ДФ за 1-4 квартали та за 1квартал 2018 року, що в свою чергу вказує на відсутність на підприємстві найманої праці та цивільно-правових договорів. Тобто відсутності можливості проведення будь-яких робіт.

А в ІІ та ІІІ кварталах підприємство в звітах за формою 1-ДФ вказувало 4-х осіб, з яких одна особа - директор підприємства ОСОБА_1 (ідентифікаційний кодНОМЕР_1 ) працює з 04.05.2018, а інші три особи, які перебувають з підприємством в трудових відносинах працюють з 09.06.2018.

Разом з тим, зі звітів вбачається, що у звітних періодах підприємством не укладались цивільно-правові договори з громадянами та фізичними особами - підприємцями.

Зазначена кількість працюючих осіб не співрозмірна з обсягами робіт які мали виконуватись за договорами субпідряду.

Разом з тим, встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://dabi.gov.ua/license/list.php?sort=num&order=ASC розміщено інформацію про отримання ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) ліцензії АЕ180116 на ведення господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури. Термін дії ліцензії з 21.09.2012 по 21.09.2017. Однак на зазначеному вище сайті є інформація про анулювання 12.06.2013 ліцензії АЕ180116.

Анулювання ліцензії підтверджено інформацією, яка одержана під час досудового розслідування. Так, з відповіді Департаменту ДАБІ у Полтавській області вбачається, що ліцензія АЕ180116 видана ПП «Полтавський будівельний центр» анульована 12.06.2013 та ліцензії у 2017-2018 роках на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середнім та значними наслідками відсутні.

Деякі види робіт, які мав виконувати ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) передбачають одержання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, якій видається територіальним відділенням Держпраці.

Однак, відповідно до інформації, яка отримана під час досудового розслідування від Головного управління Держпраці у Харківській області та від Головного управління Держпраці у Полтавській області діючі дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою у ПП «Полтавський будівельний центр» відсутні та декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємством не подавались.

Виходячи з вищевказаного наявні підстави вважати, що договори субпідряду укладені між АТ «Аксис Индастрис» та ПП «Полтавський будівельний центр» можуть бути вдаваними, та укладеними з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму.

Вказаний факт ставить під сумнів кількісне та якісне виконання робіт за контрактом №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ «Axis Industries» (Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) та КП «Харківські теплові мережі».

Крім того, було отримано відповідь з органів ДФС згідно якої одним із контрагентів ПП «Полтавський будівельний центр» при виконанні робіт контрактом №UDHEEP-KHTM-ICB-17 був ТОВ "БК АРТБУД" 41371073.

Також, у відкритому доступі в мережі інтернет http://reyestr.court.gov.ua/Review/77354678 міститься ухвала Печерського районного суду по кримінальному провадженню № 42016000000000525, де предметом розслідування є ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, шляхом надання відомостей та документів від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності в тому числі ТОВ «БК АРТБУД» (ЄДРПОУ 41371073).

Так, згідно тексту ухвали «Допитаний у якості свідка одноособовий засновник, головний бухгалтер та керівник ТОВ «БК АРТБУД» ОСОБА_3 повідомив, що немає постійного місця проживання, на даний час проживає у щитовій. В місті Києві ніколи не був. ТОВ «БК АРТБУД» у органах державної влади не реєстрував, жодних документів указаного підприємства не підписував, де знаходиться указане підприємство не знаю та відношення до його фінансово-господарської діяльності не має. Відповідно до офіційних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ТОВ «БК АРТБУД» є «Будівництво житлових і нежитлових будівель» (Код КВЕД 41.20)».

Також, у відкритому доступі в мережі інтернет http://reyestr.court.gov.ua/Review/79486658 міститься ухвала Печерського районного суду по кримінальному провадженню № 42016000000000525, де зазначено наступне «Відповідно до листа від 04.01.2019 за підписом прокурора Генеральної прокуратури України Паршутіна А. Б. підслідність у кримінальному провадженні № 42016000000000525 визначено за СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Отже, на час розгляду клопотання слідчим суддею органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000525 є Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться поза межами територіальної юрисдикції Печерського районного суду м. Києва».

Відповідно до ст.222 КПК України: відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів кримінального провадження №42016000000000525 в частині протоколу допиту директора ТОВ «БК АРТБУД» (ЄДРПОУ 41371073), яке перебуває у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві за адресою м. Київ, вул. вул. Шолуденка, 31.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні та процесуальним керівникам Харківської місцевої прокуратури №4 Тищенко П.А. тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42016000000000525 з можливістю ознайомлення та вилучення копій в частині протоколу допиту директора ТОВ «БК АРТБУД» (ЄДРПОУ 41371073), що перебувають у слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві за адресою м. Київ, вул. вул. Шолуденка, 31, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. вул. Шолуденка, 31

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції Пилипову Сергію Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Вишняковій Ю.А., прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 Тищенко П.А., тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42016000000000525 з можливістю ознайомлення та вилучення копій в частині протоколу допиту директора ТОВ «БК АРТБУД» (ЄДРПОУ 41371073), що перебувають у слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві за адресою м. Київ, вул. вул. Шолуденка, 31.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя